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| 相關關鍵詞：匯控 , 洗黑錢 , 美國 |
| 相關概念：美國參議院聽證會 , 委員會調查匯控 , 美國參議院調查洗黑錢 , 委員會聽證會 , 美國參議院聽證 , 匯控洗黑錢 , 匯控道歉 , 美國調查匯控洗黑錢報告 |
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| 【大象洗黑】匯控擬關閉逾千可疑脹戶，議員指最嚴重或被釘牌 ＠ 2012-07-18T17: |
| 《經濟通通訊社記者黃嘉偉１８日報道》美國參議院常設調查小組委員會發表報告，指匯控（００００５）在２００１至２０１０年期間，進行了２﹒８萬宗可疑資金交易，涉及金額１９７億美元，懷疑與洗黑錢及協助恐怖份子轉移資金有關。厚達逾４００頁的報告，詳細記載問題資金 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院聽證會 , 委員會調查匯控 |
| 匯豐涉嫌替恐怖分子洗黑錢遭查 或被罰巨款 ＠ 2012-07-18T16: |
| 中廣網北京７月１８日消息(記者周文超)據中國之聲《央廣新聞》報道，據媒體報道，當地時間１７日，美國參議院的一個下屬委員會將舉行聽證會，就匯豐銀行涉及洗黑錢展開調查，美國匯豐行政總裁唐愛韻將出席參議院聽證會。 調查小組委員會在長達３３５頁的報告中稱，匯豐為恐怖 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 , 委員會聽證會 |
| 監管不力 匯控道歉主管下台 ＠ 2012-07-18T15: |
| 【明報專訊】美國參議院昨就匯控反洗黑錢不力舉行聽證會，匯控高層在會上正式道歉，將問題歸咎於集團擴張迅速、導致監管出現紕漏。匯控規管部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ更表示准備下台。參議院同日公開匯控反洗黑錢不力的調查報告，指墨國販毒組織涉嫌利用匯控把現鈔運入美國，匯控 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院聽證 , 匯控洗黑錢 |
| 《異動股》匯控（００００５）被美參議院力數罪名，今跌近２％ ＠ 2012-07-18T11: |
| 《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）今早顯著回軟，挫近２％報６６﹒６５元，不過主動買盤超過六成。 美國參議院常務調查小組委員會調查匯控涉及洗黑錢的調查報告出台，羅列出七大發現，指匯控協助恐怖、不法分子及毒販進入美國金融體系。 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 , 匯控道歉 |
| 防洗黑錢不力 匯控高層擬引咎辭職 ＠ 2012-07-18T10: |
| 匯豐控股(００００５)被美國國會指防止洗黑錢不力，出席參議院一個附屬委員會聽證會接受質詢的美國匯豐行政總裁唐愛韻對事件致歉，並深表遺憾。匯控合規部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ表示計劃因事件辭職。 根據附屬委員會的調查報告指，匯控向毒販、伊朗，以及流氓國家提供洗黑錢的渠道， |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 |
| 匯控為反洗黑錢不力道歉美司法部調查 ＠ 2012-07-18T08: |
| 匯控被指， 防止洗黑錢不力， 高層出席美國參議院一個委員會的聽證會接受質詢。 美國匯豐行政總裁唐愛韻說， 匯豐達不到監管機構、 顧客和員工的期望， 她為事件致歉； 又說已經努力改變匯豐的文化， 推行根本改革。 匯豐合規部主管在聽證會， 就事件引咎辭職。 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 , 美國參議院聽證會 |
| 匯控被批洗錢監管未達標 ＠ 2012-07-18T07: |
| (綜合報道)(星島日報報道)美國參議院常設調查小組委員會（ＰＳＩ）昨發表有關匯控（００５）未能有效打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動的調查報告，並召開聽證會。報告更向匯控提出多項指控，包括旗下美國匯豐未把同系墨西哥匯豐列為高風險代理帳戶客戶，與販毒集團活躍的墨西哥作 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 , 美國參議院聽證 |
| 匯控為未能嚴防洗黑錢道歉 ＠ 2012-07-18T06: |
| 美國參議院一個委員會舉行聽證會，調查匯控被指未能嚴防洗黑錢活動，令恐怖份子，毒販及其他犯罪份子，可以進入美國金融系統。多名匯控高層出席聽證會，承認未能達到監管當局的期望，又將事件歸咎於業務快速擴張，強調集團已進行重整，加強風險管理，關閉二萬個在開曼群島 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 |
| 涉洗黑錢 匯控道歉 ＠ 2012-07-18T05: |
| 匯豐控股(００５)在美國被指控反洗黑錢不力，美國參議院常務調查小組委員會前日發表報告，詳列匯控十年來透過美國的業務運作，替墨西哥毒販洗黑錢，又涉嫌向恐怖組織提供銀行服務，以及間接為伊朗企業融資，當中涉及香港戶口。匯控昨發公告，為事件致歉及承擔責任，集團昨派 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 |
| 匯豐美國總裁就反洗黑錢不力致歉 ＠ 2012-07-18T04: |
| 匯控被指阻止洗黑錢不力， 高層出席美國參議院一個委員會聽證會接受質詢。 美國匯豐行政總裁唐愛韻致歉， 並深表遺憾。 委員會的調查報告指， 匯控向毒販及流氓國家提供洗黑錢的渠道， 讓墨西哥、 伊朗及敘利亞等國家的可疑資金， 經匯豐進出。 唐愛韻說， 匯豐未能達到 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 美國 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
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