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| 相關關鍵詞：匯控 , 洗黑錢 |
| 相關概念：匯控涉洗黑錢 , 美國參議院調查 , 匯控洗黑錢 , 美國參議院調查洗黑錢 , 委員會聽證會 , 委員會調查匯控 , 美國匯豐 , 美國參議院聽證會 , 美國參議院聽證 , 匯控道歉 |
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| 穆迪：匯控涉洗黑錢或損聲譽 ＠ 2012-07-24T06: |
| 美國參議院調查委員會上周發表報告，批評匯豐控股（００５）未有致力防范洗黑錢，信貸評級公司穆迪認為，報告的調查結果對匯控的信貸評級會有負面影響，包括其聲譽及美國未來的潛在業務。 穆迪指出，若匯控未能按其與美國監管當局達成的協議改善合規問題，匯控在當地的業務 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：匯控涉洗黑錢 |
| 【大行報告】摩通維持匯控(０００５-ＨＫ)「增持」評級，指渣打(２８８８-ＨＫ)更優選 ＠ 2012-07-19T15: |
| 財華社香港新聞中心摩通發表報告指，匯控涉洗黑錢一事，終會以罰款了事，且金額會高過ＩＮＧ之前在同類事件中的６．１９億美元；同時，匯控日後為加強內部監管，經營開支會上升，但匯控財政穩健，在行業中具有防守性，維持「增持」評級，目標價８３元不變。 摩通指，雖然匯控已采取 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查 , 匯控洗黑錢 |
| 匯控巴克萊 同人不同命 ＠ 2012-07-19T09: |
| 匯控（００５）又一次走運。該銀行因為被指在墨西哥防范洗黑錢不力，遭美國參議院常設調查附屬委員會譴責。該委員會在周一發表長達３３５頁的報告後，翌日還舉行公聽會。匯控基於防范洗黑錢不力等失誤，將被懲處罰款，金額可能高達１０億美元。但投資者似乎並不關心。 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查 , 匯控洗黑錢 |
| 匯控洗黑錢或罰款７８億 ＠ 2012-07-19T02: |
| 【本報記者高智琛報道】匯控的洗黑錢案，來到美國參議院聽證會這一步，即使押上匯控最高法律合規主管為事件辭職負責，亦未能減低參議員對這間曾違反承諾的銀行能否繼續言出必行的疑慮。由於匯控最終可能面臨高達１０億美元（約７８億港元）的破紀錄罰款，投資者亦投以不信任 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 , 委員會聽證會 |
| 【大象洗黑】匯控擬關閉逾千可疑帳戶，議員指最嚴重或被釘牌 ＠ 2012-07-19T01: |
| 《經濟通通訊社記者黃嘉偉１８日報道》美國參議院常設調查小組委員會發表報告，指匯控（００００５）在２００１至２０１０年期間，進行了２﹒８萬宗可疑資金交易，涉及金額１９７億美元，懷疑與洗黑錢及協助恐怖份子轉移資金有關。厚達逾４００頁的報告，詳細記載問題資金 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：委員會調查匯控 , 美國匯豐 |
| 【大象洗黑】匯控擬關閉逾千可疑脹戶，議員指最嚴重或被釘牌 ＠ 2012-07-18T17: |
| 《經濟通通訊社記者黃嘉偉１８日報道》美國參議院常設調查小組委員會發表報告，指匯控（００００５）在２００１至２０１０年期間，進行了２﹒８萬宗可疑資金交易，涉及金額１９７億美元，懷疑與洗黑錢及協助恐怖份子轉移資金有關。厚達逾４００頁的報告，詳細記載問題資金 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院聽證會 , 委員會調查匯控 |
| 匯豐涉嫌替恐怖分子洗黑錢遭查 或被罰巨款 ＠ 2012-07-18T16: |
| 中廣網北京７月１８日消息(記者周文超)據中國之聲《央廣新聞》報道，據媒體報道，當地時間１７日，美國參議院的一個下屬委員會將舉行聽證會，就匯豐銀行涉及洗黑錢展開調查，美國匯豐行政總裁唐愛韻將出席參議院聽證會。 調查小組委員會在長達３３５頁的報告中稱，匯豐為恐怖 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 , 委員會聽證會 |
| 監管不力 匯控道歉主管下台 ＠ 2012-07-18T15: |
| 【明報專訊】美國參議院昨就匯控反洗黑錢不力舉行聽證會，匯控高層在會上正式道歉，將問題歸咎於集團擴張迅速、導致監管出現紕漏。匯控規管部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ更表示准備下台。參議院同日公開匯控反洗黑錢不力的調查報告，指墨國販毒組織涉嫌利用匯控把現鈔運入美國，匯控 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院聽證 , 匯控洗黑錢 |
| 《異動股》匯控（００００５）被美參議院力數罪名，今跌近２％ ＠ 2012-07-18T11: |
| 《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）今早顯著回軟，挫近２％報６６﹒６５元，不過主動買盤超過六成。 美國參議院常務調查小組委員會調查匯控涉及洗黑錢的調查報告出台，羅列出七大發現，指匯控協助恐怖、不法分子及毒販進入美國金融體系。 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 , 匯控道歉 |
| 防洗黑錢不力 匯控高層擬引咎辭職 ＠ 2012-07-18T10: |
| 匯豐控股(００００５)被美國國會指防止洗黑錢不力，出席參議院一個附屬委員會聽證會接受質詢的美國匯豐行政總裁唐愛韻對事件致歉，並深表遺憾。匯控合規部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ表示計劃因事件辭職。 根據附屬委員會的調查報告指，匯控向毒販、伊朗，以及流氓國家提供洗黑錢的渠道， |
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| 概念：美國參議院調查洗黑錢 |
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