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【大象洗黑】匯控擬關閉逾千可疑脹戶,議員指最嚴重或被釘牌 @ 2012-07-18T17: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:美國參議院聽證會 , 委員會調查匯控
*匯控(00005)疑洗黑錢涉伊朗及墨西哥 前員工指高層放生
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上,公布匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,罰款額可能高達10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。
美國參議院發表措辭嚴厲的報告,指責匯控協助洗黑錢,匯控為事件道歉,承認錯失,指過往未能符合監管機構及客戶期望的標准。匯控規管部主管DAVID BAGLEY在美國參議院聽證會表示會辭去現有職務。另外,市傳匯控涉及的洗黑錢金額高達197億美元,並涉及與阿蓋達等恐布組織。(H)
瑞穗證券亞洲分析員JAMES ANTOS認為,倘匯控被罰款,名聲上的損害並非「濕濕碎」(TRIVIAL),而是對其聲譽影響相當嚴重的一宗判罰。他補充,2009至2010年間,巴克萊、萊斯、瑞信及蘇格蘭皇家等多家銀行,因違反美國反洗黑錢法則,通通被罰款,他認為匯控是次被罰款在所難免,惟金額水平暫難估計。
【明報專訊】匯控(0005)因牽涉洗黑錢調查,行政總裁歐智華將於下周二出席美國參議院旗下委員會的聽證會,將是集團首次出席聽證會並詳細交代事件。
早在2010年,匯控未能有效阻止客戶利用旗下戶口進行洗黑錢的問題已經曝光,當時美國貨幣監理署向匯控發出警告狀(CEASE AND DESIST),要求匯控解決問題,美國司法部亦有作刑事調查,包括調查是否有匯控員工協助墨西哥販毒集團洗黑錢,容許可疑資金在美國及墨西哥兩地之間流動。

 

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