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防洗黑錢不力 匯控高層擬引咎辭職 @ 2012-07-18T10: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:美國參議院調查洗黑錢
*匯控(00005)疑洗黑錢涉伊朗及墨西哥 前員工指高層放生
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上,公布匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,罰款額可能高達10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。
【明報專訊】匯控(0005)因牽涉洗黑錢調查,行政總裁歐智華將於下周二出席美國參議院旗下委員會的聽證會,將是集團首次出席聽證會並詳細交代事件。
早在2010年,匯控未能有效阻止客戶利用旗下戶口進行洗黑錢的問題已經曝光,當時美國貨幣監理署向匯控發出警告狀(CEASE AND DESIST),要求匯控解決問題,美國司法部亦有作刑事調查,包括調查是否有匯控員工協助墨西哥販毒集團洗黑錢,容許可疑資金在美國及墨西哥兩地之間流動。
【明報專訊】墨西哥毒品問題嚴重,販毒集團富可敵國,竟然可以買下民航機運送毒品,事敗後間接揭破美國銀行業涉及墨西哥毒販洗黑錢活動,觸發當局展開調查,最後波及匯控。

 

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