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匯豐涉嫌替恐怖分子洗黑錢遭查 或被罰巨款 @ 2012-07-18T16: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:委員會聽證會 , 美國參議院調查洗黑錢
美參議院報告指匯控為利潤忽視洗黑錢活動 匯控發聲明道歉
美國參議院發表措辭嚴厲的報告,指責匯控協助洗黑錢,匯控為事件道歉,承認錯失,指過往未能符合監管機構及客戶期望的標准。匯控規管部主管DAVID BAGLEY在美國參議院聽證會表示會辭去現有職務。另外,市傳匯控涉及的洗黑錢金額高達197億美元,並涉及與阿蓋達等恐布組織。(H)
歐智華前日在內部郵件中指出,將在聽證會承認錯誤及道歉,又指在2004年至2010年間,匯控應更努力進行反洗黑錢活動,為令到員工、客戶及投資者失望而致歉。
【明報專訊】美國參議院昨就匯控反洗黑錢不力舉行聽證會,匯控高層在會上正式道歉,將問題歸咎於集團擴張迅速、導致監管出現紕漏。匯控規管部主管DAVID BAGLEY更表示准備下台。參議院同日公開匯控反洗黑錢不力的調查報告,指墨國販毒組織涉嫌利用匯控把現鈔運入美國,匯控又跟與恐怖分子有聯系的沙特銀行交易,並協助伊朗避過美國制裁,隱瞞與伊朗高達160億美元的交易。
【明報專訊】美國匯豐行政總裁唐愛韻(IRENE DORNER)今日出席美國參議院旗下委員會的聽證會,就匯控未能努力進行反洗黑錢活動,向美國國會承認錯誤及道歉。《華爾街日報》昨引述消息人士稱,匯控正與美國司法部加快就洗黑錢問題進行和解,最快會在未來數周有結果,但有關匯控協助美國客戶逃稅的指控,由於華府要求瑞士提供涉案客戶資料,暫難達成和解。
不過,路透社昨日報導,匯控對恐怖分子洗黑錢活動只眼開只眼閉,還威脅解雇舉報洗黑錢賬目的員工。報導說,匯控置累積達 5 萬個可疑交易警告於不顧,有監察洗黑錢活動的承辦商發現不尋常交易向匯控舉報,還被匯控以清除可疑交易紀錄不夠多為由而遭解約。上周英國《金融時報》指出,匯控行政總裁歐智華將監管洗黑錢不力,本周二 (17 日) 出席美國國會聽證會並道歉,分析師估計,該行可能面臨最高 10 億美 元的罰金。
被指反洗黑錢不力 匯控總裁明向美道歉
■美國參議院常設調查小組委員會(PSI)昨發表有關匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動的調查報告,並召開聽證會。報告更向控提出多項指控,包括旗下美國豐未把同系墨西哥匯豐列為高風險代理帳戶客戶,與販毒集團活躍的墨西哥作涉及洗黑錢的交易;同時又回避美國當局監管,與受制裁地區往來,這些活動更涉及經香港帳戶。匯控發表聲明道歉,並表明已采取措施作出改善。

 

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