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《異動股》匯控(00005)被美參議院力數罪名,今跌近2% @ 2012-07-18T11: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:匯控道歉 , 美國參議院調查洗黑錢
報導引述匯控的內部通告,行政總裁歐智華指,集團在二零零四至一零年期間,內部反洗黑錢的監控,應該訂得更加嚴厲及有效,並承認未能檢視及處理這些不能接受的行為。他認為在事件上,集團是有責任的。另外有本地媒體引述歐智華指,會在出席美國國會聽證會期間,承認過去的錯誤並作出道歉。
據香港信報報道,六名現任和退任的匯控(005)高層,將於美國時間周二早上時30分,在美國參議員大樓出席聽證會,包括曾派駐墨西哥、現在駐港的零售及財富管理業務行政總裁郭兆德(PAUL THURSTON)。市場消息傳出,匯控的代表屆時將承認責任和道歉。有前員工批評集團打擊洗黑錢不力,猶如把可疑交易視而不見。
據香港信報報道,匯控(005)將於下周二(17日)美國參議院聽證會上就被指打擊洗黑錢不力等問題解畫。英國《時報》昨天報道,匯控旗下匯豐北美區行政總裁IRENE DORNER及至少一名高管將出席,就涉及向恐怖主義組織提供融資向美國國會道歉。報道引述分析估計,集團可能面臨高達10億美元的罰款。匯控發言人昨天接受查詢時,拒評罰款規模。
不過,路透社昨日報道,匯控對恐怖分子洗黑錢活動只眼開只眼閉,還威脅解雇舉報洗黑錢賬目的員工。報道說,匯控置累積達5萬個可疑交易警告於不顧,有監察洗黑錢活動的承辦商發現不尋常交易向匯控舉報,還被匯控以清除可疑交易紀錄不夠多為由而遭解約。上周英國《金融時報》的報道指,匯控行政總裁歐智華將監管洗黑錢不力,本周二(17日)出席美國國會聽證會並道歉,分析師估計,該行可能面臨最高10億美元的罰金。

 

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