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| 相關關鍵詞：匯控 , 洗黑錢 , 美國 |
| 相關概念：美國調查匯控洗黑錢報告 , 美國參議院調查洗黑錢 , ７５名匯控 , 匯控反洗黑錢不力 , 美國參議院 , 美國參議院聽證會 , 洗黑錢聽證會 , ７８億港元 |
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| 匯控洗黑錢認錯 ＡＤＲ插１．９％ ＠ 2012-07-18T03: |
| 【本報記者高智琛報道】美國參議院發調查報告，抨擊匯控（０００５）無致力制止洗黑錢活動，涉嫌協助墨西哥毒販洗黑錢，並間接為伊朗企業進行融資。匯控代表出席美國參議院聽證會，並就事件致歉，又表示會增加資源，提升一倍環球支出，用以強化合規部門監控。 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 匯控認錯美牌照危 ＠ 2012-07-18T02: |
| 匯控(００５)高層昨出席美國國會就打擊洗黑錢不力的聽證會前夕，突然搶先發表聲明，就事件衷心「認錯」，並承認未能符合監管機構要求及客戶期望。不過，由於有指匯控涉助墨西哥毒販洗黑錢，當局除施以巨額罰 款外，最嚴重可能撤銷該行在美國的牌照。本港金管局對事件則拒絕 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 美國 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 匯控被指未能制止洗黑錢規管部主管擬辭職 ＠ 2012-07-18T00: |
| 美國參議院一個委員會，舉行聽證會，調查匯控集團涉及犯罪分子洗錢活動。集團規管部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ透露，將會引咎辭職，他說，已向管理層提出，目前時候物色其他人選，取代他的職位。 委員會報告指，匯豐監管過於寬松，未能防止墨西哥販毒集團，過去七年在美國清洗數以 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 金管局不評論個別銀行被查洗黑錢事件 ＠ 2012-07-17T23: |
| 對於美國參議院的調查指， 匯控涉及洗黑錢活動。 金管局不能評論個別銀行的具體事宜。 正研究美國參議院常務調查小組委員會的報告， 是否有任何事宜會對本港有影響。 金管局指， 香港跟其他主要的國際金融中心一樣， 是財務行動特別組織的成員之一。 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 金管局研究美國會指控匯豐未能制止洗黑錢 ＠ 2012-07-17T22: |
| 美國參議院一個委員會，今日將舉行聽證會，調查匯豐銀行涉及犯罪分子洗錢活動。委員會報告指，匯豐監管過於寬松，未能防止墨西哥販毒集團，過去七年在美國清洗數以十億美元黑錢，匯豐發出通告致歉，承認過去未能符合監管機構及客戶的期望，強調已從錯誤中學習，加強風險 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 【本港財經】金管局正研究美國參議院對匯控(０００５-ＨＫ)的報告對本港的影響 ＠ 2012-07-17T19: |
| 財華社香港新聞中心香港金融管理局表示，本港的認可機構必須嚴格遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(金融機構)條例》及指引。當局正研究美國參議院常務調查小組委員會的報告，是否有任何事宜會對香港有影響，但不會評論個別銀行的事宜。 美國參議院發表一份措辭嚴厲的 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 , ７５名匯控 |
| 金管局不評論匯控被查洗黑錢事件，研究調查對本港影響 ＠ 2012-07-17T18: |
| 《經濟通通訊社１７日專訊》美國參議院常務調查小組委員會，今日當地時間（香港時間晚上九時後）舉行聽證會，調查匯控（００００５）涉及洗黑錢活動。 金管局發言人表示，不會評論有關個別銀行，被查洗黑錢的具體事宜。但金局局正研究，調查小組委員會的報告，會對本港所 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 , ７５名匯控 |
| 匯控認錯道歉 ３方向加強監控洗錢 ＠ 2012-07-17T16: |
| 匯控(００００５)卷入洗黑錢調查，該行於今日出席美國聽證會前夕，發表聲明就事件道歉，並承認過去有時未能符合監管機構要求及客戶的期望。 該行承諾，將會修正有問題的地方，並於此事中學習，認為該行可以制定更有力及有效的監控，以打擊洗黑錢交易。 該行指，新的領導團隊及 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：匯控反洗黑錢不力 , 美國參議院 |
| 美國參議院指控匯豐控股（００００５）容許洗黑錢活動 ＠ 2012-07-17T12: |
| 《經濟通通訊社１７日專訊》美國參議院常務調查委員會昨晚發聲明表示，匯豐控股（００００５）未有嚴格控制下，容讓毒販、恐怖份子和流氓國家清洗黑錢數目以十億美元計。 委員會計劃今日就報告召開聽證會，匯控職員和聯邦監管當局將會出席作證，報告批評他們當中部分人士 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院聽證會 |
| 匯控（００００５）被指打擊洗黑錢不力，恐遭美罰款１０億美元 ＠ 2012-07-13T11: |
| 美國參議院常務調查委員會將於下周二（１７日）召開聽證會，公布匯豐控股（００００５）未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。 英國《金融時報》報道，分析員估計匯控的罰款會高於荷蘭ＩＮＧ６﹒１億美元的和解罰款，當中有分析員提出，匯豐的罰款或高達１０億美元。 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：洗黑錢聽證會 , ７８億港元 |
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