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| 相關關鍵詞：匯控 , 洗黑錢 , 美國 |
| 相關概念：美國調查匯控洗黑錢報告 , 美國參議院聽證會 , 美國參議院聽證 , 美國參議院調查洗黑錢 |
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| 匯控為反洗黑錢不力道歉美司法部調查 ＠ 2012-07-18T08: |
| 匯控被指， 防止洗黑錢不力， 高層出席美國參議院一個委員會的聽證會接受質詢。 美國匯豐行政總裁唐愛韻說， 匯豐達不到監管機構、 顧客和員工的期望， 她為事件致歉； 又說已經努力改變匯豐的文化， 推行根本改革。 匯豐合規部主管在聽證會， 就事件引咎辭職。 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 , 美國參議院聽證會 |
| 匯控被批洗錢監管未達標 ＠ 2012-07-18T07: |
| (綜合報道)(星島日報報道)美國參議院常設調查小組委員會（ＰＳＩ）昨發表有關匯控（００５）未能有效打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動的調查報告，並召開聽證會。報告更向匯控提出多項指控，包括旗下美國匯豐未把同系墨西哥匯豐列為高風險代理帳戶客戶，與販毒集團活躍的墨西哥作 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 , 美國參議院聽證 |
| 匯控為未能嚴防洗黑錢道歉 ＠ 2012-07-18T06: |
| 美國參議院一個委員會舉行聽證會，調查匯控被指未能嚴防洗黑錢活動，令恐怖份子，毒販及其他犯罪份子，可以進入美國金融系統。多名匯控高層出席聽證會，承認未能達到監管當局的期望，又將事件歸咎於業務快速擴張，強調集團已進行重整，加強風險管理，關閉二萬個在開曼群島 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 |
| 涉洗黑錢 匯控道歉 ＠ 2012-07-18T05: |
| 匯豐控股(００５)在美國被指控反洗黑錢不力，美國參議院常務調查小組委員會前日發表報告，詳列匯控十年來透過美國的業務運作，替墨西哥毒販洗黑錢，又涉嫌向恐怖組織提供銀行服務，以及間接為伊朗企業融資，當中涉及香港戶口。匯控昨發公告，為事件致歉及承擔責任，集團昨派 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
| 概念：美國參議院調查洗黑錢 |
| 匯豐美國總裁就反洗黑錢不力致歉 ＠ 2012-07-18T04: |
| 匯控被指阻止洗黑錢不力， 高層出席美國參議院一個委員會聽證會接受質詢。 美國匯豐行政總裁唐愛韻致歉， 並深表遺憾。 委員會的調查報告指， 匯控向毒販及流氓國家提供洗黑錢的渠道， 讓墨西哥、 伊朗及敘利亞等國家的可疑資金， 經匯豐進出。 唐愛韻說， 匯豐未能達到 |
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| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 匯控洗黑錢認錯 ＡＤＲ插１．９％ ＠ 2012-07-18T03: |
| 【本報記者高智琛報道】美國參議院發調查報告，抨擊匯控（０００５）無致力制止洗黑錢活動，涉嫌協助墨西哥毒販洗黑錢，並間接為伊朗企業進行融資。匯控代表出席美國參議院聽證會，並就事件致歉，又表示會增加資源，提升一倍環球支出，用以強化合規部門監控。 |
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| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 匯控認錯美牌照危 ＠ 2012-07-18T02: |
| 匯控(００５)高層昨出席美國國會就打擊洗黑錢不力的聽證會前夕，突然搶先發表聲明，就事件衷心「認錯」，並承認未能符合監管機構要求及客戶期望。不過，由於有指匯控涉助墨西哥毒販洗黑錢，當局除施以巨額罰 款外，最嚴重可能撤銷該行在美國的牌照。本港金管局對事件則拒絕 |
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| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 匯控被指未能制止洗黑錢規管部主管擬辭職 ＠ 2012-07-18T00: |
| 美國參議院一個委員會，舉行聽證會，調查匯控集團涉及犯罪分子洗錢活動。集團規管部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ透露，將會引咎辭職，他說，已向管理層提出，目前時候物色其他人選，取代他的職位。 委員會報告指，匯豐監管過於寬松，未能防止墨西哥販毒集團，過去七年在美國清洗數以 |
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| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 金管局不評論個別銀行被查洗黑錢事件 ＠ 2012-07-17T23: |
| 對於美國參議院的調查指， 匯控涉及洗黑錢活動。 金管局不能評論個別銀行的具體事宜。 正研究美國參議院常務調查小組委員會的報告， 是否有任何事宜會對本港有影響。 金管局指， 香港跟其他主要的國際金融中心一樣， 是財務行動特別組織的成員之一。 |
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| 概念：美國調查匯控洗黑錢報告 |
| 金管局研究美國會指控匯豐未能制止洗黑錢 ＠ 2012-07-17T22: |
| 美國參議院一個委員會，今日將舉行聽證會，調查匯豐銀行涉及犯罪分子洗錢活動。委員會報告指，匯豐監管過於寬松，未能防止墨西哥販毒集團，過去七年在美國清洗數以十億美元黑錢，匯豐發出通告致歉，承認過去未能符合監管機構及客戶的期望，強調已從錯誤中學習，加強風險 |
| 關鍵詞：匯控 洗黑錢 |
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