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【大象洗黑】匯控擬關閉逾千可疑帳戶,議員指最嚴重或被釘牌 @ 2012-07-19T01: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:美國匯豐 , 委員會調查匯控
(綜合報道)(星島日報報道)美國參議院常設調查小組委員會(PSI)昨發表有關匯控(005)未能有效打擊洗黑錢及恐怖分子融資活動的調查報告,並召開聽證會。報告更向匯控提出多項指控,包括旗下美國匯豐未把同系墨西哥匯豐列為高風險代理帳戶客戶,與販毒集團活躍的墨西哥作涉及洗黑錢的交易;同時又回避美國當局監管,與受制裁地區往來,這些活動更涉及經香港帳戶。匯控發表聲明道歉,並表明已采取措施作出改善。
匯控(00005) 和美國匯豐高層出席美國國會聽證會,承認監管不力,令毒販有機會洗黑錢和讓不法組織利用銀行融資。有高層道歉和辭職,而管理層就強調正盡力堵塞漏洞。

 

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