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| 洗钱案生变汇丰恐遭美起诉 ＠ 2013-05-25T08: |
| 虽然美国业务饱受巨额拨备及洗黑钱案困扰，但汇丰表示当地是非常重要的环球市场，将会继续发展业务；图左起为主席范智廉及行政总裁欧智华。 （资料图片）． 汇丰股东会表决结果 查看相片． 汇丰股东会表决结果． 【经济日报专讯】汇丰控股（００００５）因卷入美国洗黑钱 |
| 关键词：汇控 |
| 概念：汇控美国洗黑钱和解协议或 |
| 儿慈会回应１８００万善款被挪用:每笔善款均可查 ＠ 2012-12-27T07: |
| 中新网１２月２４日电据中华少年儿童慈善救助基金会官网消息，中华儿慈会今日发布《关于２０１１年“回家的希望”救助项目募款使用的声明》，以回应网民的相关质疑。 以下是声明全文：． 今收到消息，有网民对中华儿慈会２０１１年度“回家的希望”救助项目提出质疑。本基金会 |
| 关键词：成龙基金会 儿慈会 洗钱 善款 |
| 概念：儿慈会１８００万元善款 , 质疑１２月１０日 |
| 成龙否认基金会“洗钱”：要有真凭实据 ＠ 2012-12-26T21: |
| 就成龙基金会卷入儿慈会(中华少年儿童慈善救助基金会)“洗钱”传闻一事，成龙昨天在微博中作出澄清。他希望爆料人有真凭实据后再下结论，并表示如果真有人利用慈善做违法的事，“一定要抓他去坐牢”！ １２月１０日，爆料人“周筱?”称，在儿慈会的账面上有一笔高达４８ |
| 关键词：儿慈会 成龙基金会 洗钱 善款 |
| 概念：中华儿慈会２０１１年 , 儿童慈善救助基金会 |
| 明星做慈善屡屡受质疑成龙王菲李亚鹏“中枪” ＠ 2012-12-26T13: |
| 在王菲夫妇发起的嫣然基金被质疑是“李家小金库”后，明星慈善近日又出话题，这次“中枪”的是成龙。网友“落魄书生周筱赟”１２月１０日发博，爆料说中华少年儿童慈善救助基金会（简称儿慈会）２０１１年度财务报表里“至少有４８亿巨款下落不明，神秘消失”、“巨款中有１８００万 |
| 关键词：儿慈会 成龙基金会 善款 |
| 概念：中华儿慈会２０１１年 , １８００万元善款 |
| 成龙基金会:儿慈会表格做错了 ＠ 2012-12-26T10: |
| 党群：他那个表格做的确实很粗糙，这笔钱进账的时候，指定的是两个用途进账，可是这笔钱进账的之后它却只写了一个用途，所以到现在为止我一点不生人家儿慈会的气，为什么呢?所有事情的源头都是因为儿慈会那个表格做的有问题，就是我们做的这个儿童大病这个 |
| 关键词：儿慈会 成龙基金会 善款 |
| 概念：成龙基金会卷入中华儿慈会 , １８００万元善款 |
| 汇丰银行拟拨备７亿美元审查客户 ＠ 2012-12-13T05: |
| 北京时间１２月１２日上午讯息，汇丰银行将拨备７亿美元用于一项名为“了解你的客户”的全球性项目，作为其与美国监管部门一致通过的解决打击洗钱不力和其他违规行为的２６点计划一部分。 据了解，汇丰银行与美国监管部门签署了一份内容为“对其美国和全球运营进行 |
| 关键词：和解 汇丰 美国 亿美元 与美 支付 |
| 概念：美国当局支付１９亿美元 , 洗黑钱汇丰渣打与美和解 |
| 汇丰银行因洗钱指控将向美国支付１９亿美元罚金-财经新闻-新浪新闻中心 ＠ 2012-12-12T21: |
| 新华网伦敦１２月１１日电(记者姜鲁榕王亚宏)欧洲最大的银行汇丰控股１１日发表声明表示，该行已经同美国有关机构达成协议，支付总共１９．２１亿美元罚金，其中创纪录的１２．５６亿为暂缓起诉协议罚金，６．６５亿为民事罚款。 美国参议院在今年６月发布的一份报告中指控 |
| 关键词：和解 美国 汇丰 亿美元 与美 渣打 |
| 概念：美国当局支付１９亿美元 , 洗黑钱汇丰渣打与美和解 |
| 内地收紧监管濠赌股脚软 ＠ 2012-12-06T07: |
| 随着中央新班子上台，澳门政府拟收紧反洗黑钱规定，以打击贪腐，消息令濠赌股昨日逆市急跌。 (综合报道)(星岛日报报道)外电近日报道，内地拟收紧澳门博彩业及其中介人之监管，严打“洗黑钱”，以配合新班子大力“打贪”的决心，并怀疑与前重庆市委书记薄熙来案 |
| 关键词：澳门 濠赌股 |
| 概念：调查薄熙来澳门洗钱 , ２４９亿濠赌股 |
| 防贪堵洗钱中国严管澳门赌场 ＠ 2012-12-06T00: |
| 澳门博彩业吸引中国内地大批赌客，引起中国政府加强监督。图为澳门金沙城中心的赌场员工在接受训练。(ＧＥＴＴＹ ＩＭＡＧＥＳ)． ＳＬＩＤＥＳＨＯＷ． 中国政府开始加强对澳门博彩业及为高端赌客提供资金支持的博彩中介的监督，这被视为中国新一届领导人重拳反腐的重要迹象。 |
| 关键词：澳门 博彩 |
| 概念：调查薄熙来澳门洗钱 , ２４９亿濠赌股 |
| 大陆/反腐指向澳门博彩业 ＠ 2012-12-05T21: |
| 外媒报导，中共总书记习近平宣示反腐后，中国大陆近来开始加强对澳门博彩业的监督和非法洗钱的打击力道。 华尔街日报昨天报导，中国大陆和澳门警方最近几周已拘捕澳门至少３家博彩仲介公司的员工。这些业者向赌客提供贷款，然后到大陆收债；大陆警方还以从事 |
| 关键词：澳门 博彩 |
| 概念：调查薄熙来澳门洗钱 , ３２点澳门博彩 |