| 相关关键词：银行 , 洗钱 , 黑钱 , 汇丰 , 渣打 , 杨家诚 , 洗黑钱 , 男子 , 和解 , 汇控 , 钱案 |
| 相关概念：调查国际银行 , 美国新闻 , 大银行汇丰 , 洗钱调查 , 全球大银行涉 , 国际调查 , 杨家诚洗黑钱罪成４亿 , 香港香港 , 空壳公司２年洗黑钱 , ５亿港元洗钱案被捕 , 亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇控 , 美国联邦法官批准汇丰 |
| |
| 跨国调查报告公开密档涉170国家客户大行被揭助洗15万亿黑钱 ＠ 2020-09-22T16: |
| 一项跨国调查报道公开大批美国财政部密档，揭发多间世界知名银行近20年来，助恐怖分子、犯罪网络、贪腐者等洗钱，涉及金额多达2万亿美元（15.6万亿港元） ... |
| 关键词：银行 洗钱 黑钱 |
| 概念：调查国际银行 , 美国新闻 |
| 逾2500 机密档案：汇丰渣打摩通等跨国银行服务毒犯、黑帮、恐怖组织| 立场报道 ＠ 2020-09-22T12: |
| 来自88 个国家，超过400 名记者参与的国际调查联盟洗钱调查专案，耗时 16 个月，调查超过2500 份被泄的美国政府机密文件，揭露包括摩根大通、汇丰控股等多 ... |
| 关键词：银行 汇丰 渣打 洗钱 |
| 概念：大银行汇丰 , 洗钱调查 |
| 德银摩通渣打等大行涉放任政客罪犯洗钱- 20200922 - 要闻 ＠ 2020-09-22T12: |
| 【明报专讯】国际记者组织与多家传媒合作，周日揭露国际银行业如何在知情下协助洗黑钱，涉及德意志银行、汇控、渣打和摩根大通等多家国际大型银行。 |
| 关键词：银行 |
| 概念：全球大银行涉 , 国际调查 |
| 汇控渣打摩通等银行被揭涉知情下助洗黑钱涉特朗普前竞选经理(14:22) - 20200921 - 国际 ＠ 2020-09-22T08: |
| 国际调查记者同盟（ICIJ）与多家传媒合作，周日（20日）揭露国际银行业如何在知情下涉嫌协助罪犯洗黑钱，涉及汇控、渣打和摩根大通等多家国际大型银行。 |
| 关键词：银行 渣打 |
| 概念：大银行汇丰 , 洗钱调查 |
| “英超首位中国老板”被判洗钱涉案金额达７亿 ＠ 2014-03-04T13: |
| ３日，香港区域法院判决香港商人、英国球队伯明翰城队前主席杨家诚洗钱罪名成立。杨家诚曾在２００９年成功成为当时的英超球队伯明翰城队的大股东。据香港媒体报道，这名“英超首位中国老板”的涉案金额高达７．２亿港币。 据香港《明报》报道，检方在法庭上指控杨家诚 |
| 关键词：杨家诚 |
| 概念：杨家诚洗黑钱罪成４亿 , 香港香港 |
| 男子在港洗黑钱５．７亿港元被捕或被监禁１４年 ＠ 2013-10-05T09: |
| 中新网９月４日电据香港《大公报》报道，内地男子赴港担任“空壳”制衣公司股东协助洗黑钱，写字楼还设在金钟夏悫道的甲级商厦，２年间公司户口洗黑钱５．６７亿元(港元，下同)。警方根据早前另一宗洗黑钱案寻得蛛丝马迹，经深入调查后昨(３日)至深水□区将他拘捕，并押 |
| 关键词：洗黑钱 男子 |
| 概念：空壳公司２年洗黑钱 , ５亿港元洗钱案被捕 |
| 汇控(００００５．ＨＫ)和解协议获放行终脱洗黑钱指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美国联邦法官批准汇丰控股(００００５．ＨＫ)以１９．２亿美元(约１５０亿港元)，就涉嫌违反当地洗黑钱法规及与受美国制裁国家进行交易，与当局达成和解协议。此前，美国政府及汇控曾置疑联邦法官有否权力批准或否决所谓“延期起诉协议”，而联邦法官今次的裁决推翻了有关 |
| 关键词：和解 汇控 钱案 |
| 概念：亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇控 |
| 洗钱案刑检汇控甩难 ＠ 2013-07-04T08: |
| 洗黑钱事件虽暂告一段落，惟欧债问题重燃，为汇控前景再添变数。（资料图片）． 【太阳报专讯】汇控（００００５）因为涉及洗黑钱，与美国监管部门达成延后起诉协议（ＤＦＡ），事件拖延超过半年后，美国联邦法官终于在七月一日批准有关协议，令汇控暂时避过刑事检控厄运。 |
| 关键词：和解 汇控 |
| 概念：美国联邦法官批准汇丰 , 亿美元洗钱案和解协议 |
| 汇控涉洗黑钱案准１５０亿和解 ＠ 2013-07-04T07: |
| 【ＡＭ７３０讯】汇丰控股(００５)的美国洗黑钱案有新进展，外电指，联邦法官准其支付罚款１９．２亿美元(约１４９．７亿港元)作和解。 纽约布鲁克林区法官ＪＯＨＮ ＧＬＥＥＳＯＮ指，未来５年监察期将检视其监控洗黑钱进程。汇控去年底达成和解协议，但外界炮轰后，传地区法官ＪＯＨＮ |
| 关键词：和解 汇控 |
| 概念：美国联邦法官批准汇控 , 亿美元洗钱案和解协议 |
| 汇控１４９亿与美达和解协议 ＠ 2013-07-04T05: |
| 核心提示：汇丰控股（００５）以１９．２亿美元（折合约１４８．９亿港元）就违反反洗黑钱法规及与受美国制裁的国家交易的指控，与监管机构达成和解协议，以躲过刑事起诉。是次罚款金额，是美国当局迄今对银行开出的最高罚款额，超过瑞银因协助逃税而被罚的７．８亿美元。 |
| 关键词：和解 |
| 概念：亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇丰 |