| 相关关键词：汇控 , 拨备 , 天然乳品 , 律师 , 西班牙 , 洗钱 , 美银 , 摩通 , 调查 , 小摩 , 渣打 , 和解 |
| 相关概念：派季绩料多赚 , ７亿美元拨备 , 天然乳品前执董妻涉洗黑钱 , 董事陈克恩 , 廉署起诉 , 西班牙华商涉洗黑钱被捕 , 政协委员西班牙被羁押 , 调查摩根大通银行 , 反洗黑钱摩通 , 美反洗黑钱摩通 , 渣打银行达成和解协议 , 纽约州金融 , 渣打银行达成和解 , 美国纽约州银行监管机构 , 伊朗洗钱２５００亿美元 |
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| 【个股信息】汇控(０００５-ＨＫ)第三季纯利倒退逾５０％，反洗钱拨备增８亿美元 ＠ 2012-11-05T17: |
| 财华社香港新闻中心汇控公布第三季经营状况参考说明，其第三季纯利按年倒退５２．１６％，至２４．９８亿美元(下同)，首三季纯利按年倒退２４．２５％，至１０９．３６亿元。第三季每股盈利０．１３元。 集团行政总欧智华在说明中表示，第三季业绩包括了就美国正在进行的反洗钱调查 |
| 关键词：汇控 拨备 |
| 概念：派季绩料多赚 , ７亿美元拨备 |
| 天然乳品案前执董妻涉洗钱２．３亿 ＠ 2012-11-03T08: |
| 【明报专讯】天然乳品（０４６２）继有３名高层卷入串谋诈骗及洗黑钱案后，再有公司前执行董事妻及律师行合伙人，分别涉处理逾２．３亿元及约６９００万元黑钱被控，案件昨提堂，下月２３日转介区域法院处理。 ４１岁的被告叶芳为天然乳品（新西兰）公司前执行董事陈克恩的 |
| 关键词：天然乳品 律师 |
| 概念：天然乳品前执董妻涉洗黑钱 , 董事陈克恩 |
| 涉２．３亿“洗钱”案律师及主妇提堂 ＠ 2012-11-03T07: |
| 核心提示：一名律师行合伙人及一名上市公司前执行董事的妻子，涉嫌清洗２．３亿多元犯罪收益，被廉政公署落案起诉。两被告昨天在东区裁判法院应讯，案件押后至１１月２３日，以待案件转介区域法院进行答辩。 【本报港闻组报道】一名律师行合伙人及一名上市公司前 |
| 关键词：天然乳品 律师 |
| 概念：天然乳品前执董妻涉洗黑钱 , 廉署起诉 |
| 浙江政协委员拒录口供 ＠ 2012-10-24T03: |
| 【新报讯】浙江省政协委员、知名华商高平，日前在西班牙被当地警方拘捕，控其涉组织犯罪、洗钱、偷税漏税等１３宗罪。当地华人律师昨日透露，高平仍拒录口供。有华商指，此事是一次“规模空前的排华行动”。 高平等人在西班牙当局本月１６日清晨发起的名为“皇帝行动” |
| 关键词：西班牙 洗钱 |
| 概念： |
| 浙江政协委员拒录口供 ＠ 2012-10-24T02: |
| 【新报讯】浙江省政协委员、知名华商高平，日前在西班牙被当地警方拘捕，控其涉组织犯罪、洗钱、偷税漏税等１３宗罪。当地华人律师昨日透露，高平仍拒录口供。有华商指，此事是一次“规模空前的排华行动”。 高平等人在西班牙当局本月１６日清晨发起的名为“皇帝行动” |
| 关键词：西班牙 |
| 概念：西班牙华商涉洗黑钱被捕 , 政协委员西班牙被羁押 |
| 美国监管机构将调查小摩是否遵守反洗钱相关法律 ＠ 2012-09-17T13: |
| 新浪财经讯北京时间９月１７日上午消息，据路透社报导，知情人士透露，美国货币监理署(ＯＣＣ)将调查摩根大通(小摩)是否遵守美国反洗钱法有关规定，使这家最大的美国银行成为监管机构广泛调查银行是否洗黑钱的最新目标。 这位人士透露，ＯＣＣ将调查小摩对毒品、受制裁国家的非法 |
| 关键词：美银 洗钱 摩通 调查 小摩 |
| 概念：调查摩根大通银行 , 反洗黑钱摩通 |
| 传摩通就洗黑钱被监管机构审查 ＠ 2012-09-17T10: |
| 新浪财经讯９月１７日消息，据阿思达克报道，有消息指，摩根大通正被银行业监管机构，就有关美国反洗黑钱进行审查，成为广泛调查银行如何防止非法交易的最新目标。 消息称，美国货币监理署正研究摩通，用来监控和过滤交易的系统。摩通发言人ＪＯＳＥＰＨ ＥＶＡＮＧＥＬＩＳＴＩ 则拒绝评论。 |
| 关键词：美银 洗钱 摩通 调查 |
| 概念：调查摩根大通银行 , 美反洗黑钱摩通 |
| 渣打２７亿和解 仍有下文 ＠ 2012-08-18T22: |
| 【明报专讯】渣打（２８８８）与纽约州金融局就隐瞒伊朗交易事件有突破性进展，听证会召开前２０个小时，双方突然达成和解协议，渣打同意支付３．４亿美元（折合约２６．５亿港元），并容许金融局人员进驻渣打。不过事情尚未告一段落，对渣打的调查及罚款或陆续有来，公司声誉受损的 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：渣打银行达成和解协议 , 纽约州金融 |
| 渣打２７亿和解 仍有下文 ＠ 2012-08-16T18: |
| 【明报专讯】渣打（２８８８）与纽约州金融局就隐瞒伊朗交易事件有突破性进展，听证会召开前２０个小时，双方突然达成和解协议，渣打同意支付３．４亿美元（折合约２６．５亿港元），并容许金融局人员进驻渣打。不过事情尚未告一段落，对渣打的调查及罚款或陆续有来，公司声誉受损的 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：渣打银行达成和解 , 纽约州金融 |
| 渣打行政总裁冼博德赴纽约加入和解谈判 ＠ 2012-08-14T16: |
| 渣打集团加紧同美国的监管机构谈判，尽快就协助伊朗洗黑钱的指控，达成和解，避免渣打在纽约州的牌照被吊销，以及面临可能高达十亿美元的罚款。路透社报道，渣打同纽约金融监管局，正商讨和解金额，纽约当局希望金额定在三亿五千万美元，渣打就争取将金额，下调至两亿五千 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：美国纽约州银行监管机构 , 伊朗洗钱２５００亿美元 |