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汇控149亿与美达和解协议 @ 2013-07-04T05: 返回 新闻热点
关键词:和解
概念:亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇丰
【本报特讯】汇丰控股(005)以19.2亿美元(折合约148.9亿港元)就违反反洗黑钱法规及与受美国制裁的国家交易的指控,与监管机构达成和解协议,以躲过刑事起诉。是次罚款金额,是美国当局迄今对银行开出的最高罚款额,超过瑞银因协助逃税而被罚的7.8亿美元。然而,一名法官承认公众对和解协议不满。
北京时间7月3日上午消息,据路透社报道,一位美国联邦法官批准了汇丰就未完全遵守反洗钱和制裁法相关调查与美国相关部门达成的和解协议,按照协议,汇丰将支付创纪录的19.2亿美元罚金及赔偿金。
纽约布鲁克林的美国地方法官约翰•格里森表示,尽管和解协议受到公众的强烈批评,让汇丰银行逃避刑事诉讼,不过批准这项协议是个简单的决定,因为该 协议解决了很多问题。在审查半年多后,约翰•格里森在周一做出裁决,拒绝了美国政府和汇丰银行认为联邦法官在批准或实施延期起诉协议方面缺乏权威的提议。 双方在2012年12月11日达成和解协议,包括12.56亿美元的财产没收和6.65亿美元的民事罚款。
据悉,早在2012年12月11日,上述和解协议就已经达成。当时,知情人士透露,除了因洗钱监督不力而遭近12.56亿美元的处罚以外,汇丰还面临6.65亿美元的民事赔偿,而这也将解决美国司法部、财政部、曼哈顿地区法院等机构对汇丰提出的指控。
一名美国法官批准了汇丰控股有限公司(汇丰控股)与美国政府达成的和解协议,根据这份协议,汇丰控股将向美国政府支付19亿美元,从而免于因监管洗钱不力的指控遭到起诉。作为与美国达成的延缓起诉协议的一部分,汇丰控股去年同意缴纳近13亿美元罚金。

 

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