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| 港澳 - 无线新闻TVB News ＠ 2024-02-17T04: |
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| 关键词：钱案 洗黑钱 最大宗 香港 亿元 海关破 |
| 概念：海关破历来最大宗洗黑钱案涉款 , 跨国洗钱案 |
| 洗钱７．２亿杨家诚判囚６年落难 ＠ 2014-03-10T07: |
| 杨家诚（左）由荔枝角收押所被押往法院接受判刑，期间双手被扣上手铐。（图：东方日报提供）． ＳＬＩＤＥＳＨＯＷ． 杨家诚五项洗黑钱控罪。（图：东方日报提供）． ＳＬＩＤＥＳＨＯＷ． 英超球会伯明翰班主杨家诚洗黑钱７亿２０００万元一案昨日宣判，高院法官重判五项罪名成立的杨家诚入狱 |
| 关键词：杨家诚 |
| 概念：杨家诚洗黑钱７亿２０００万元 |
| 杨家诚洗钱案判入狱６年靠炒股赌博神奇暴富 ＠ 2014-03-08T13: |
| ３月７日，香港区域法院在综合考虑多方因素后，数罪并罚判处杨家诚入狱６年。图为杨家诚。图片来源：网路． 核心提示：２０１１年６月，杨家诚在家中被警方拘捕，被控五项洗黑钱罪名，涉及７．２１亿港元犯罪得益，同年，杨家诚约４亿港元个人资产遭法庭冻结。 法官认为，“要 |
| 关键词：杨家诚 |
| 概念：７亿２千万元黑钱 , 杨家诚洗黑钱案 |
| 一朝暴富风光惜无几人求情 ＠ 2014-03-08T09: |
| 公屋“洗头仔”出身的杨家诚，由一贫如洗，突然一朝暴富成为上市公司主席及传媒大亨，更因购入当年英超劲旅伯明翰晋身为首位华人英超班主，国际人气劲升。然而，他跑得快，跌得也快，由主席沦为阶下囚，肯为他求情的亦只有寥寥数人，他的一对年幼子女，亦要面 |
| 关键词：杨家诚洗黑钱 钱案 判囚 |
| 概念：杨家诚洗黑钱案判囚６年 |
| “被告是唯一知道真相的人” 香港杨家诚洗钱案判入狱６年 ＠ 2014-03-08T08: |
| 核心提示：２０１１年６月，杨家诚在家中被警方拘捕，被控五项洗黑钱罪名，涉及７．２１亿港元犯罪得益，同年，杨家诚约４亿港元个人资产遭法庭冻结。 ２１世纪经济报导法官认为，“要维护香港的国际金融中心地位，保持香港银行体系的合规性非常重要。量刑必须有一定威慑 |
| 关键词：杨家诚洗黑钱 钱案 |
| 概念：７亿２千万元黑钱 , 杨家诚洗黑钱案 |
| 杨家诚洗黑钱判囚６年调查未完或更多人涉案 ＠ 2014-03-08T06: |
| 英冠球会伯明翰前班主杨家诚洗黑钱罪成，周五在区域法院被判入狱６年，判刑接近区院的７年上限。法官指出，案件涉及金额庞大且犯案时间长，法庭必须严惩有关罪行，以维持本港的国际金融中心地位。警方对判决感到鼓舞，认为刑期合理，并会跟进调查，不排除有更 |
| 关键词：杨家诚洗黑钱 |
| 概念：７亿２千万元黑钱 , 杨家诚洗黑钱案 |
| 男子在港洗黑钱５．７亿港元被捕或被监禁１４年 ＠ 2013-10-05T09: |
| 中新网９月４日电据香港《大公报》报道，内地男子赴港担任“空壳”制衣公司股东协助洗黑钱，写字楼还设在金钟夏悫道的甲级商厦，２年间公司户口洗黑钱５．６７亿元(港元，下同)。警方根据早前另一宗洗黑钱案寻得蛛丝马迹，经深入调查后昨(３日)至深水□区将他拘捕，并押 |
| 关键词：洗黑钱 男子 |
| 概念：空壳公司２年洗黑钱 , ５亿港元洗钱案被捕 |
| 汇控(００００５．ＨＫ)和解协议获放行终脱洗黑钱指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美国联邦法官批准汇丰控股(００００５．ＨＫ)以１９．２亿美元(约１５０亿港元)，就涉嫌违反当地洗黑钱法规及与受美国制裁国家进行交易，与当局达成和解协议。此前，美国政府及汇控曾置疑联邦法官有否权力批准或否决所谓“延期起诉协议”，而联邦法官今次的裁决推翻了有关 |
| 关键词：和解 汇控 钱案 |
| 概念：亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇控 |
| 美破６０亿美元虚拟货币洗钱案规模空前涉中 ＠ 2013-05-31T01: |
| 美国捣破当地历来最大规模国际洗钱案，犯罪分子涉嫌利用虚拟货币交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑钱及处理非法交易，涉及金额达６０亿美元(４６８亿港元)，当局已拘捕ＬＲ虚拟货币交易平台创办人等５人，控以无牌经营汇款交易业务等罪名，涉案部分帐户亦已冻结。 |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 |
| 美破６０亿美元虚拟货币洗钱案规模空前涉中港银行帐户 ＠ 2013-05-30T19: |
| 美国捣破当地历来最大规模国际洗钱案，犯罪分子涉嫌利用虚拟货币交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑钱及处理非法交易，涉及金额达６０亿美元(４６８亿港元)，当局已拘捕ＬＲ虚拟货币交易平台创办人等５人，控以无牌经营汇款交易业务等罪名，涉案部分帐户亦已冻结。 |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 |