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洗钱案刑检汇控甩难 @ 2013-07-04T08: 返回 新闻热点
关键词:和解 汇控
概念:亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇丰
一名美国联邦法官批准了汇丰控股与美国政府达成的和解协议。根据该协议,汇丰将向美国政府支付19.2亿美元天价罚单,从而避免因监管洗钱不力遭到起诉。
先前有人指控称,汇丰控股已经沦为墨西哥与哥伦比亚贩毒集团、洗钱者和其他违法者“青睐的金融机构”,美国司法部则称汇控的“内部监管极为失败”。达成和解令汇控得以摆脱这些指控。
美国联邦法官批准汇控(00005.HK)以19.2亿美元,就违反反洗黑钱规例及与受美国制裁的国家交易的指控,与监管机构和解。

 

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