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| 港澳 - 无线新闻TVB News ＠ 2024-02-17T04: |
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| 关键词：钱案 洗黑钱 最大宗 香港 亿元 海关破 |
| 概念：海关破历来最大宗洗黑钱案涉款 , 跨国洗钱案 |
| 涉转走集团资产逾千万元买名表手袋 前瑞银联席董事认罪判监7年 ＠ 2023-11-09T08: |
| 【on.cc东网专讯】时任国际金融机构瑞银集团联席董事（associate director）林忠耀，2020年起被指将集团的资产转走逾千万港元，再买名贵手表手袋，... |
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| 概念：瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 |
| 瑞银前联席董事偷1400万离港赴英前被捕认盗窃等罪囚7年 ＠ 2023-11-09T00: |
| 瑞银联席董事涉更改公司系统资料，把合共逾1400万元转帐至其控制的户口，或把款项转予商铺以购买名表和手袋。他辞职后，瑞银发现账目有异，并进行. |
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| 瑞士银行前副董事亏空公款近1500万元判囚7年- RTHK ＠ 2023-11-08T20: |
| 瑞士银行一名前副董事涉嫌在2020年亏空公款近1500万港元，再利用不同户口清洗黑钱近1100万元。他承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，今日在高等法院判囚7... |
| 关键词：董事 瑞银 洗黑钱 判囚 |
| 概念：瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 |
| 香港政府看好加密货币，但银行业顾虑重重 ＠ 2023-07-19T16: |
| 加密货币公司曾放言将颠覆金融体系。现在，一些加密货币公司甚至难以找到愿意处理其资金的传统银行。 即使在香港也是如此，当地政府官员和监管机构为... |
| 关键词：银行 加密 金管局 |
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| 男子贿赂银行职员助开户被判囚两个月- 即时新闻- 新城财经台财经网 ＠ 2023-04-15T16: |
| 一名贸易公司前董事开立银行户口期间贿赂职员, 今日在东区裁判法院承认一项向代理人提供利益罪, 被判监禁两个月. 案发在2014年, 33岁被告到汇丰银行为... |
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| 概念：电骗案来港开户串谋洗黑钱判囚 , 一名女子来港开户 |
| 来港开户供“洗黑钱” 39岁女子认罪判囚5个月 ＠ 2023-04-15T04: |
| 一名39岁女子早前来港开立银行户口，开户时虚报资料，并将帐户交由他人操作。其后有电话骗案的骗徒向受害人声称有关户口为廉署人员所有，要求对方存入... |
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| 本港虚拟货币交易所俄籍创办人涉洗黑钱于美国被捕｜国际｜商业电台 881903 ＠ 2023-01-21T08: |
| 本港虚拟货币交易所俄籍创办人涉洗黑钱于美国被捕美国拘捕一名俄罗斯公民，指控他透过一间在香港注册的虚拟货币交易所洗黑钱。司法部指. |
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| 币圈再卷丑闻美拘捕加密货币平台Bitzlato创办人 ＠ 2023-01-20T08: |
| 美国执法当局1月18日表示，已拘捕虚拟货币交易所Bitzlato共同创办人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌经手7亿美元非法资金。 |
| 关键词：创办人 加密货币 货币交易所 币平台 美国 |
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| 美国指控加密货币交易所Bitzlato为7亿多美元非法所得洗钱 ＠ 2023-01-20T04: |
| 美国政府将加密货币交易所Bitzlato Ltd.列为重大洗钱嫌疑，并指控其创始人为犯罪分子洗钱提供便利。 美国财政部依据打击洗钱和恐怖主义融资的 《美国 ... |
| 关键词：加密货币 创办人 货币交易所 美国 币平台 |
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