熱門新聞

匯控洗黑錢認錯 ＡＤＲ插１．９％ @ 2012-07-18T03: 返回 熱門新聞
關鍵詞：匯控 洗黑錢
概念：美國調查匯控洗黑錢報告
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上，公布匯控（０００５）未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計，匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動，罰款額可能高達１０億美元（約７８億港元）。匯控發言人則對此拒絕置評。
出席周二聽證會的匯豐高層，包括美國匯豐行政總裁ＩＲＥＮＥ ＤＯＲＮＥＲ、匯控首席法律總監ＳＴＵＡＲＴ ＬＥＶＥＹ、匯控零售銀行及財富管理業務行政總郭兆德(ＰＡＵＬ ＴＨＵＲＳＴＯＮ)、集團法規部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ，以及兩名前美國匯豐高層ＭＩＣＨＡＥＬ ＧＡＬＬＡＧＨＥＲ、ＣＨＲＩＳＴＯＰＨＥＲ ＬＯＫ。涉事當年，郭兆德為匯豐墨西哥行政總裁。
匯豐高層除表態指會盡力解決洗黑錢問題之余，亦表示在過去任何涉及內部監控不力的員工，全部會被開除。據行政總裁歐智華早前發出電郵表示，集團全球有約３５００名員工專責內部監控工作，當中逾１０００名員工駐扎美國，而美國匯豐行政總裁唐愛韻亦會出席聽證會。(ＱＵ/Ｕ)
匯豐(０００５)近日被美國參議院常務調查委員會指打擊洗黑錢不力，公司發表聲明，表示會處理有關問題及加強監控，稍後時間將會出席美國國會聽證會，有報道指匯豐冀與美國政府達成和解。另外，匯豐將於月底公布中期業績，已公布業績的個別美資大型銀行較市場預期理想，刺激匯豐股價向上。
&ＡＭＰ;ＮＢＳＰ;&ＡＭＰ;ＮＢＳＰ;&ＡＭＰ;ＮＢＳＰ;&ＡＭＰ;ＮＢＳＰ;據美國參議院調查，匯控&ＡＭＰ;ＬＴ;００００５．ＨＫ&ＡＭＰ;ＧＴ;業務涉及與恐怖主義有聯系的公司，未能防止墨西哥洗黑錢活動和繞過美國對伊朗的制裁。&ＡＭＰ;ＮＢＳＰ;&ＡＭＰ;ＮＢＳＰ;&ＡＭＰ;ＮＢＳＰ;&ＡＭＰ;ＮＢＳＰ;設調查小組委員會在３３５頁的報告中指，匯控給恐怖分子，販毒集團和犯罪分子進入美國金融系統。．．．．．． 請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。
美國匯豐於２０１０年曾披露，正涉及現鈔業務、美元結算、客戶報稅合規及洗黑錢等問題上，正受美國司法機關調查。
英國《金融時報》引述分析員估計，匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動，被罰１０億美元(約７８億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。《金融時報》的報道指，匯控並將向美國國會道歉，原因是該行未采取適當管控措施，確保自己不為恐怖主義和其他犯罪活動的籌資行動提供方便。分析師們估計，該行可能面臨最高１０億美元的罰金。

 
易發投資 | 首頁 |  登錄
流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明
版權所有 不得轉載 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.