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匯控為未能嚴防洗黑錢道歉 @ 2012-07-18T06: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:美國參議院調查洗黑錢
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上,公布匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,罰款額可能高達10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。
美國參議院網頁在昨日香港凌晨時分公布,旗下常設調查小組委員會(PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS,簡稱PSI),美國時間本月17日早上9時半,將就涉及本土洗黑錢及恐怖組織相關金錢活動舉行聽證會,匯控及美國財政部貨幣局監理局將派代表出席。現階段未知誰會代表匯控出席作證,據悉有可能是美國匯豐行政總裁IRENE DORNER或更高層人士。
【明報專訊】匯控(0005)因牽涉洗黑錢調查,行政總裁歐智華將於下周二出席美國參議院旗下委員會的聽證會,將是集團首次出席聽證會並詳細交代事件。
據彭博報道,美國國會一個委員會將於明天(17日)舉行的聽證會上,發表一份400頁的報告,當中將批評匯控未有披露多宗涉及伊朗企業的交易,並將指出匯控在2002年收購一間墨西哥銀行後,並無實施有效的反洗黑錢措施。消息指,六名現任及退任匯控高層將出席聽證會,屆時將承認責任並道歉。
匯控(00005) 及美國分行高層周二將出席美國參議院舉行有關該行被指涉及洗黑錢的聽證會,行政總裁歐智華事前向員工發表備忘錄稱,銀行已在2010年中止有關問題,但路透社的調查顯示,匯控過往在防止洗黑錢控制上,問題多多且嚴重「慢幾拍」。
有外電引述消息稱,匯控管理層在聽證會前夕將作最後努力,爭取與美國司法部研究就洗黑錢案進行和解,預料數周內可達成協議,市場估計匯控可能要支付數億至十億美元。
美國會調查:匯控助毒販及伊朗洗黑錢

 

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