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匯控為反洗黑錢不力道歉美司法部調查 @ 2012-07-18T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:美國參議院聽證會 , 美國調查匯控洗黑錢報告
美參議院報告指匯控為利潤忽視洗黑錢活動 匯控發聲明道歉
歐智華前日在內部郵件中指出,將在聽證會承認錯誤及道歉,又指在2004年至2010年間,匯控應更努力進行反洗黑錢活動,為令到員工、客戶及投資者失望而致歉。
匯控涉及洗黑錢案,集團高層將在本月17日(下周二),出席美國眾議院聽證會,集團發言人表示,未知行政總裁歐智華會否出席,亦不評論有關歐智華將在聽證會道歉的報道。
據彭博報道,美國國會一個委員會將於明天(17日)舉行的聽證會上,發表一份400頁的報告,當中將批評匯控未有披露多宗涉及伊朗企業的交易,並將指出匯控在2002年收購一間墨西哥銀行後,並無實施有效的反洗黑錢措施。消息指,六名現任及退任匯控高層將出席聽證會,屆時將承認責任並道歉。
不過,路透社昨日報導,匯控對恐怖分子洗黑錢活動只眼開只眼閉,還威脅解雇舉報洗黑錢賬目的員工。報導說,匯控置累積達 5 萬個可疑交易警告於不顧,有監察洗黑錢活動的承辦商發現不尋常交易向匯控舉報,還被匯控以清除可疑交易紀錄不夠多為由而遭解約。上周英國《金融時報》指出,匯控行政總裁歐智華將監管洗黑錢不力,本周二 (17 日) 出席美國國會聽證會並道歉,分析師估計,該行可能面臨最高 10 億美 元的罰金。
匯控承認助洗黑錢 歐智華將道歉
據港媒報道,因牽涉洗黑錢及高風險客戶調查,匯控(005)高層將於下周二歷史性出席美國參議院旗下委員會的聽證會,消息指集團行政總裁(CEO)歐智華昨在內部通傳中率先「認錯」,表明在聽證會「會承認並為過去的錯誤道歉」,又重申集團已「從錯誤中學習」,提升並強化監控標准以達高端水平。
對於美國參議院的調查指匯控(00005)管理層,多年來一直對該行業務被洗黑錢者和潛在恐怖活動資助者利用的警告,置若罔聞。匯控則發表聲明,為未有發現及處理洗黑錢個案,未能達到監管要求而道歉。金管局回應查詢指,不評論有關個別銀行的具體事宜,正研究美國參議院的調查報告會否對香港有影響。

 

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