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匯控被指未能制止洗黑錢規管部主管擬辭職 @ 2012-07-18T00: 返回 熱門新聞
關鍵詞:匯控 洗黑錢
概念:美國調查匯控洗黑錢報告
香港文匯報訊 美國參議院常務調查委員會將於下周二的聽證會上,公布匯控(0005)未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。英國《金融時報》引述分析員估計,匯控或因為未能有效打擊涉嫌洗黑錢及恐怖分子財政活動,罰款額可能高達10億美元(約78億港元)。匯控發言人則對此拒絕置評。
美國參議院網頁在昨日香港凌晨時分公布,旗下常設調查小組委員會(PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS,簡稱PSI),美國時間本月17日早上9時半,將就涉及本土洗黑錢及恐怖組織相關金錢活動舉行聽證會,匯控及美國財政部貨幣局監理局將派代表出席。現階段未知誰會代表匯控出席作證,據悉有可能是美國匯豐行政總裁IRENE DORNER或更高層人士。
【明報專訊】匯控(0005)因牽涉洗黑錢調查,行政總裁歐智華將於下周二出席美國參議院旗下委員會的聽證會,將是集團首次出席聽證會並詳細交代事件。
不過,路透社昨日報導,匯控對恐怖分子洗黑錢活動只眼開只眼閉,還威脅解雇舉報洗黑錢賬目的員工。報導說,匯控置累積達 5 萬個可疑交易警告於不顧,有監察洗黑錢活動的承辦商發現不尋常交易向匯控舉報,還被匯控以清除可疑交易紀錄不夠多為由而遭解約。上周英國《金融時報》指出,匯控行政總裁歐智華將監管洗黑錢不力,本周二 (17 日) 出席美國國會聽證會並道歉,分析師估計,該行可能面臨最高 10 億美 元的罰金。

 

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