| 相关关键词：西班牙 , 伊朗 , 制裁 , 银行 , 洗黑钱 , 渣打 |
| 相关概念：西班牙华商涉洗黑钱被捕 , 政协委员西班牙被羁押 , 德意志银行２００８年 , ７月点名伊拉克 , 洗黑钱２５００亿美元 , 美国纽约州金融 , 美国指控渣打洗黑钱 , 亿美元伊朗 , ２５００亿美元交易 , 指控洗黑钱股价 , 指控渣打集团美国 , ２５００亿美元伊朗交易 , 渣打洗黑钱２万亿指控 |
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| 浙江政协委员拒录口供 ＠ 2012-10-24T02: |
| 【新报讯】浙江省政协委员、知名华商高平，日前在西班牙被当地警方拘捕，控其涉组织犯罪、洗钱、偷税漏税等１３宗罪。当地华人律师昨日透露，高平仍拒录口供。有华商指，此事是一次“规模空前的排华行动”。 高平等人在西班牙当局本月１６日清晨发起的名为“皇帝行动” |
| 关键词：西班牙 |
| 概念：西班牙华商涉洗黑钱被捕 , 政协委员西班牙被羁押 |
| 美报称伊拉克帮伊朗躲制裁 ＠ 2012-08-20T09: |
| 美国政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯兰银行，理由是这家银行帮助伊朗“绕过”美国制裁。《纽约时报》１８日报道，这家小银行的行为只是“冰山一角”。 美国总统贝拉克．奥巴马７月下令，禁止埃拉夫伊斯兰银行与美国银行系统的任何交易，认定这家银行帮一些伊朗银行实施数以千万 |
| 关键词：伊朗 制裁 银行 洗黑钱 |
| 概念：德意志银行２００８年 , ７月点名伊拉克 |
| 路透:纽约州擅控渣打 引联邦当局不满 ＠ 2012-08-08T15: |
| 《路透社》引述消息人士指，纽约州银行监管当局擅自对渣打集团(０２８８８)，提出２５００亿美元伊朗洗钱交易的指控，令美国财政部及联邦储备理事会措手不及且感到恼怒。 报道指，新成立的纽约州金融局局长ＢＥＮＪＡＭＩＮ ＬＡＷＳＫＹ周一擅自发布指令的作法，也打乱了财政部与渣打针对这些 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：洗黑钱２５００亿美元 , 美国纽约州金融 |
| 德勤：恰当履行顾问角色，不知渣打员工有违规行为 ＠ 2012-08-08T14: |
| 《经济通通讯社８日专讯》德勤曾向卷入洗黑风波的渣打集团（０２８８８）提供关于防止洗黑钱的顾问服务，因此被纽约州金融服务厅批评其刻意隐瞒资料。德勤昨（７日）发声明指， 德勤一直恰当履行其独立顾问的角色，公司不知道渣打的员工有违规行为，并认为即使有违规亦 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：洗黑钱２５００亿美元 , 美国纽约州金融 |
| 【洗黑狂潮】德勤：恰当履行顾问角色，不知渣打员工有违规行为 ＠ 2012-08-08T13: |
| 《经济通通讯社８日专讯》德勤曾向卷入洗黑风波的渣打集团（０２８８８）提供关于防止洗黑钱的顾问服务，因此被纽约州金融服务厅批抨其刻意隐月瞒资料。德勤昨（７日）发声明指，德勤一直恰当履行其独立顾问的角色，公司不知道渣打的员工有违规行为，并认为即使有违规亦 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：美国指控渣打洗黑钱 , 亿美元伊朗 |
| 渣打反弹主席庄贝思指会继续抗争 ＠ 2012-08-08T12: |
| 卷入洗黑钱风波的渣打集团(０２８８８．ＨＫ)，上日急泻一成半后，在除净日低开后，逐步反弹，高见１６３．４元，最新报１６０．９元，升幅逾百分之一。 集团主席庄贝思及行政总裁冼博德都缩短休假，庄贝思前往美国纽约，联络集团的法律顾问，他对英国金融时报表示，如果市场认为今次的指控 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：洗黑钱２５００亿美元 , 美国纽约州金融 |
| 渣打涉洗黑钱 市值蒸发千亿 ＠ 2012-08-08T07: |
| 【明报专讯】英资行恶运缠身，继巴克莱及汇控（０００５）被指操控ＬＩＢＯＲ及协助恐怖分子洗黑钱后，纽约州金融局周一发出指令，指渣打（２８８８）于２００１至２００７年间，与伊朗银行进行超过２５００亿美元（折合约１９５００亿港元）的交易，最差情况或会吊销其经营牌照。渣打回应指一直有跟监管 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元交易 , 指控洗黑钱股价 |
| 渣打被指洗黑钱伦敦股价急挫两成三 ＠ 2012-08-07T21: |
| 渣打集团被美国纽约州金融服务局指控，为伊朗洗黑钱，涉及二千五百亿美元，面临巨额罚款，最严重的处分是被吊销纽约州的经营牌照。渣打股份被抛售，在伦敦，渣打股价急挫两成三，落到１１．３３英镑，折合１３６．９港元，市值蒸发八十亿英镑；在本港，渣打收市跌近一成半，报１６０．１ |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元交易 , 指控渣打集团美国 |
| 渣打被纽约州指为伊朗洗黑钱股价挫一成五 ＠ 2012-08-07T20: |
| 渣打集团被美国纽约州金融服务局指控，为伊朗洗黑钱，涉及二千五百亿美元，面临巨额罚款，最严重的处分是被吊销纽约州的经营牌照。渣打股份被抛售，在本港，股价最多急跌两成，收市跌近一成半，报１６０．１元，跌２８元，成交额达二千一百几万股。纽约州金融服务局指，渣打涉嫌 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元伊朗交易 , 指控渣打集团美国 |
| 【洗黑狂潮】金融保护主义抬头，“洗黑”是否另类“抹黑”？ ＠ 2012-08-07T19: |
| 《金融风云》反洗黑钱风潮席卷银行界，继大笨象汇控（００００５）遭墨西哥监管当局罚款２７５０万（美元．下同），流出第一滴血后，拨备７亿大银，原以为仅仅为鱼缸中泛起的一串涟漪，同业更作壁上观姿态，纷纷与洗黑嫌疑划清界线。 紧随大笨象其后，公布业绩的渣打，就 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：渣打洗黑钱２万亿指控 , ２５００亿美元交易 |