| 相关关键词：渣打 , 洗黑钱 , 汇控 , 天然乳品 , 律师 , 廉署 , 西班牙 , 洗钱 |
| 相关概念：支付３亿４０００万美元 , １４０亿洗黑钱 , 监管洗黑钱 , 溢利中单位数增长 , 天然乳品前执董陈克恩 , 公司前执董妻子 , 律师行合伙人控洗 |
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| 黑钱案未断尾渣打恐再罚２５亿港元 ＠ 2012-12-07T12: |
| 汇控(０００５-ＨＫ) 及渣打(２８８８-ＨＫ)(ＳＴＡＮ-ＵＫ) 双双涉及美国洗黑钱案，传汇控最终罚款或达１８ 亿美元(约１４０ 亿港元) ，比市场预期为少。至于渣打，则已先在第３ 季向纽约州金融局支付３．４ 亿美元(约２６ 亿港元) ，并另有一笔潜在的３．３ 亿美元(约２５ 亿港元) 款项，仍要与 |
| 关键词：渣打 洗黑钱 汇控 |
| 概念：支付３亿４０００万美元 , １４０亿洗黑钱 |
| 汇控或罚款１４０亿 ＠ 2012-12-07T08: |
| 核心提示：据“路透社”引述知情人士报道，汇控股（００５）可能就反洗黑钱不力事件，向美国执法机构支付１８亿美元（约１４０．４亿港元）罚款。消息指出，美国执法机构将会就反洗黑钱的调查，与汇丰达成延迟起诉协议，最快将于下周公布。 汇控早于第三季已就美反洗黑钱 |
| 关键词：渣打 洗黑钱 汇控 |
| 概念：支付３亿４０００万美元 , １４０亿洗黑钱 |
| 渣打或需再付逾２５亿达和解汇控涉洗黑钱传罚１４０亿 ＠ 2012-12-07T07: |
| 【ＡＭ７３０讯】备受洗黑钱问题困扰的汇丰控股(００５)，传需罚款达１８亿美元(约１４０．４亿港元)，以寻求与美国达成和解，金额低于市场预期。另外，渣打集团(２８８８)则料为洗黑钱事件或需再付３．３亿美元(约２５．７亿港元)款项。 路透社引述消息指，该集团与美国执法机构或于下 |
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| 汇控渣打美违规近和解料罚１６６亿 ＠ 2012-12-07T05: |
| 本港上市的两大银行汇控（００５）及渣打（２８８８）在美国涉嫌违规被查事件，可望于短期内与监管机构和解，汇控或需就反洗钱不力被罚１８亿元（美元．下同），尽管高于该行已作１５亿元的拨备，但低于市场预期。渣打就涉嫌违规的伊朗交易，继早前支付３．４亿元罚款后，预料 |
| 关键词：渣打 洗黑钱 汇控 |
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| 渣打料今年内跟纽约当局完成洗黑钱监管商讨 ＠ 2012-12-07T01: |
| 渣打集团财务董事麦定思于电话会议上表示， 估计可能要为监管洗黑钱不力再支付３．３ 亿美元， 现正积极与纽约地区的司法机关及监管部门讨论， 预期今年内可以完成， 并于今年内入帐。 麦定思指， 集团并无涉及操控伦敦银行同业拆息(ＬＩＢＯＲ) 的调查。 另外， 他说集团 |
| 关键词：渣打 洗黑钱 汇控 |
| 概念：支付３亿４０００万美元 , 监管洗黑钱 |
| 渣打集团结算期前业务状况报告 ＠ 2012-12-06T16: |
| 渣打集团有限公司（连同其附属公司，统称“本集团”）将于其截至二○一二年十二月三十一日止年度结算期前与分析员及投资者进行研讨。本报告详述在研讨中会提及的资料。 集团行政总裁ＰＥＴＥＲ ＳＡＮＤＳ表示：“渣打于二○一二年将再次录得强劲的全年业绩。我们始终 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：支付３亿４０００万美元 , 溢利中单位数增长 |
| 渣打(０２８８８．ＨＫ)或需再就反洗黑钱调查支付３．３亿美元- 阿斯达克- 新闻 ＠ 2012-12-06T15: |
| 渣打集团(０２８８８．ＨＫ)预计将再支付３．３亿美元，作为被监管机构指控与伊朗客户违规交易的和解款项。 渣打在声明中表示，与美国当局的谈判很快就会得出结论。渣打于８月１４日同意向纽约州金融服务部(ＤＦＳ)缴付３．４亿美元后，一直与其他部门如美国司法部及财政部 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：支付３亿４０００万美元 , 溢利中单位数增长 |
| 天然乳品前执董妻子与一律师涉洗黑钱今提堂，押至本月２３日答辩 ＠ 2012-11-02T22: |
| 《经济通通讯社２日专讯》廉署公布，一名律师行合伙人及一名上市公司前执行董事的妻子，涉嫌清洗２﹒３亿元犯罪收益，被廉政公署落案起诉。两被告今日在东区裁判法院应讯。 胡永杰，５６岁，律师，简家骢律师行合伙人，被控一项处理已知道或合理地相信为代表从可 |
| 关键词：天然乳品 律师 洗黑钱 廉署 |
| 概念：天然乳品前执董陈克恩 , 公司前执董妻子 |
| 律师行合伙人涉洗黑钱保释候审 ＠ 2012-11-02T18: |
| 一名律师行合伙人与一名上市公司天然乳品控股前执行董事的妻子， 涉嫌清洗２ 亿３ 千多万元犯罪收益， 被廉署落案起诉， 在东区裁判法院应讯。 两名被告暂时毋须答辩， 案件押后至本月２３ 日， 转介区域法院， 两人分别准以１０ 万元及１００ 万元保释外出。 两名被告 |
| 关键词：天然乳品 廉署 洗黑钱 |
| 概念：天然乳品前执董陈克恩 , 律师行合伙人控洗 |
| 浙江政协委员拒录口供 ＠ 2012-10-24T03: |
| 【新报讯】浙江省政协委员、知名华商高平，日前在西班牙被当地警方拘捕，控其涉组织犯罪、洗钱、偷税漏税等１３宗罪。当地华人律师昨日透露，高平仍拒录口供。有华商指，此事是一次“规模空前的排华行动”。 高平等人在西班牙当局本月１６日清晨发起的名为“皇帝行动” |
| 关键词：西班牙 洗钱 |
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