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渣打被纽约州指为伊朗洗黑钱股价挫一成五 @ 2012-08-07T20: 返回 新闻热点
关键词：渣打
概念：指控渣打集团美国 , ２５００亿美元伊朗交易
港人怕“洗脑”,美国则忧银行协助“洗黑钱”,故对被指卷入伊朗洗钱二万亿元的渣打
渣打银行被美国纽约州金融服务监管局指控，隐暪与多间被美国制裁的伊朗银行，由２００１至２０１０年间，约六万宗、总值二千五百亿美元的交易，涉嫌违反美国的反洗黑钱法例，可能被纽约州吊销经营牌照。
纽约监管机构指，渣打与伊朗在过往７年，进行超过２５００亿美元的交易，违反联邦反洗黑钱的法律，警告渣打在美国的业务可能被终止。
野村表示，原先在业绩后看好渣打，但认为涉洗黑钱指控严重，故即使渣打基本因素佳，亦将面对实质盈利风险，将其评级由“买入”降至“中性”。野村认为，关注洗黑钱涉及金额庞大，而纽约州金融局的描述严厉，并指有关交易行动是由渣打的最高管理层指导，又指违反涉及欺诈性商业计划的有组织活动。
渣打在开市前发表声明，指纽约金融局的指控并不全面准确，他们覆查指控期间，即是２００１年至２００７年之间与伊朗进行的交易，显示他们最大程度上是遵守美国的制裁规定，符合交易规定的比例达到９９．９％，未符合的交易总量低于１４００万美元，而他们在５年前已经停止和所有新的伊朗客户业务。
《信报》报道，继汇控（００５）被美国政府控告监管洗黑钱不力后，纽约州金融服务厅昨天发表声明，指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾于近１０年间与伊朗机构进行了超过２５００亿美元（１．９５万亿港元）的交易，起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成，渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。
据香港经济日报报道，继汇丰控股（００００５）后，渣打集团（０２８８８）也卷入美国反洗黑钱的调查。纽约州金融服务厅昨晚发表声明，指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达７年，涉及交易金额超过２，５００亿美元（约１．９５万亿港元）。
不过,渣打就强烈否定有关指控,仲话集团对有关伊朗支付覆核过程中,未发现任何一笔代表美国政府认定嘅恐怖组织支付嘅交易&#６５３７７;渣打仲话,２０１０年１月已自发咁接触所有美国有关部门,包括金融局,并通告佢地渣打所进行覆核佢哋嘅历史性美元交易同美国制裁规定合规,主要系集中喺２００１年至２００７年之间同伊朗有关交易&#６５３７７;一个就话有,一个就话无,双方最终都可能上公堂见,今日渣打股价应声下挫,早段都系跌７至８巴仙咁上下,但系午市中段由于伦敦开市之后公司股价急挫,跌幅显着扩大,似乎有唔少基金要洗白白,不问价沽货,低见１４９蚊,唔见逾两成,收市仍重插１５巴仙埋单,咩平均线今日都插穿晒,单日蒸发近７００亿市值&#６５３７７;
渣打遭美指控涉伊朗洗黑钱活动，或失纽约州银行牌照。该股今早随伦敦股价急挫７．５％，报１７４元，失守牛熊线。
纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”，在２００１年到２０１０年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作，获利上亿美元，此外，金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。

 
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