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渣打被指洗黑钱伦敦股价急挫两成三 @ 2012-08-07T21: 返回 新闻热点
关键词：渣打
概念：指控渣打集团美国 , ２５００亿美元交易
渣打(０２８８８．ＨＫ)被美国纽约州金融服务局指控，涉嫌违反美国的反洗黑钱法例，股价显着低开逾百分之七，在开市竞价时段，渣打报１７４元，跌１４．１元。渣打今早在交易所发通告，强烈否定纽约州金融局的立场及对实情的描述。渣打表示，涉及伊朗的交易中，符合美国当局Ｕ-ＴＵＲＮ规定的远逾百分之九十九点九，未符合规定的交易量低于一千四百万美元。集团在对有关伊朗支付的覆核过程中，并未发现任何一笔代表美国政府认定的恐怖组织支付的交易，而渣打已于五年前停止了所有新的伊朗客户业务。
美国纽约州金融服务厅昨日指控，渣打近十年与伊朗机构进行逾２,５００亿美元交易，隐藏其中６万宗秘密交易，从中赚取数以亿美元计收费，拟起诉该行违反美国反洗黑钱法例。
纽约监管机构指，渣打与伊朗在过往７年，进行超过２５００亿美元的交易，违反联邦反洗黑钱的法律，警告渣打在美国的业务可能被终止。
渣打集团(０２８８８)旗下渣打银行卷入违反美国反洗黑钱法例，野村及美银美林随即急降评级。虽然渣打已否认有关指控，但伦敦股价开市即急插，低开１２．６％，其后跌幅不断扩大，最新报１１２５便士(折合港币报１３６．６元)，对比上日收市价１４７０便士，急跌２４％；同时，该股对比港股收市价１６０．１元，再低２３．５元，或１４．７％。渣打今日收报１６０．１元，跌２８元或１４．８９％，成交２１５０万股，涉及成交金额３４．８１亿元。
继汇丰控股（００００５）后，渣打集团（０２８８８）也卷入美国反洗黑钱的调查。纽约州金融服务厅昨晚发表声明，指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达７年，涉及交易金额超过２,５００亿美元（约１．９５万亿港元）。渣打今早发公告，表示强烈否定纽约金融局所发出指令内列出的立场或实情描述。渣打受纽约当局指控拖累，于英国股市的收市价于折算港元后收报１７７．９５元，比本港昨日收市价低１０．１５元或５．４％。渣打今早于本港股市开市即挫７．５％，跌至１７４元。
《信报》报道，继汇控（００５）被美国政府控告监管洗黑钱不力后，纽约州金融服务厅昨天发表声明，指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾于近１０年间与伊朗机构进行了超过２５００亿美元（１．９５万亿港元）的交易，起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成，渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。
不过,渣打就强烈否定有关指控,仲话集团对有关伊朗支付覆核过程中,未发现任何一笔代表美国政府认定嘅恐怖组织支付嘅交易&#６５３７７;渣打仲话,２０１０年１月已自发咁接触所有美国有关部门,包括金融局,并通告佢地渣打所进行覆核佢哋嘅历史性美元交易同美国制裁规定合规,主要系集中喺２００１年至２００７年之间同伊朗有关交易&#６５３７７;一个就话有,一个就话无,双方最终都可能上公堂见,今日渣打股价应声下挫,早段都系跌７至８巴仙咁上下,但系午市中段由于伦敦开市之后公司股价急挫,跌幅显着扩大,似乎有唔少基金要洗白白,不问价沽货,低见１４９蚊,唔见逾两成,收市仍重插１５巴仙埋单,咩平均线今日都插穿晒,单日蒸发近７００亿市值&#６５３７７;
渣打遭美指控涉伊朗洗黑钱活动，或失纽约州银行牌照。该股今早随伦敦股价急挫７．５％，报１７４元，失守牛熊线。

 
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