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美报称伊拉克帮伊朗躲制裁 @ 2012-08-20T09: 返回 新闻热点
关键词:伊朗 制裁 银行 洗黑钱
概念:7月点名伊拉克 , 德意志银行2008年
在上本周一,纽约州金融监管主管BENJAMIN LAWSKY突然发出公开指令,指责渣打银行在2001年至2010年期间,向伊朗银行进行超过6万宗电汇,涉及2,500亿美元,违反美国对伊朗实施制裁的法令,消息引发渣打的股价在香港以及伦敦暴挫,令其在两地的市值单日蒸发过千亿元。
昨日市场的焦点股,分别是渣打集团(2888)急泻、思捷(0330)狂升。渣打疑违反美国反洗黑钱的法例,伦敦开市即跌14%,拖累港渣打股价出现洗仓式下跌,一度大挫20.8%至149元,收报160.1元,仍泻28元或14.9%,成交达34.8亿元。幸而汇丰则未受影响,收市升0.3元报67.35元。美国纽约州银行监管机构指控英国渣打银行在过去7年间刻意隐瞒了与伊朗的相关机构总价值达2,500亿美元的交易纪录,而监管部门并表示渣打银行在过去的10年间刻意抹去一切与伊朗机构的交易纪录,这包括与伊朗中央银行和进出口银行的交易,而有关机构都是受到美国制裁。
报道称,德意志银行与其他三家欧洲银行被控在2008年以前为伊朗企业洗钱,并利用国际制裁规则的漏洞通过在美国的分支机构转移资金。但德意志银行发言人对《纽约时报》表示,自2007年起,德意志银行就已经拒绝了与伊朗、苏丹等国相关的业务。
被美国指控隐瞒跟受美国制裁的伊朗洗黑钱而受罚的渣打集团,无损在香港货币结算地位,再度获准成为香港欧元即时支付结算系统结算机构。
汇丰银行(00005)被美国指控未有致力防范洗黑钱而需作出7亿美元拨备后,不旋踵,又轮到渣打集团(02888)被纽约金融管理局指控以欺诈行为,协助受制裁名单内的伊朗客户进行交易,因而警告有被吊销银行牌照的可能。

 

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