| 相关关键词：洗黑钱 , 男子 , 汇丰 , 户口 , 外交 , 和解 , 汇控 , 钱案 , 虚拟货币 |
| 相关概念：空壳公司２年洗黑钱 , ５亿港元洗钱案被捕 , 英国汇丰终止使领户口 , ４０个外交机构 , 亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇控 , 美国联邦法官批准汇丰 , 美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 , 虚拟货币洗黑钱４６６亿 , 美破历来最大洗黑钱案 , ４６８亿港元 , 美国捣破虚拟货币交易网站７人 |
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| 男子在港洗黑钱５．７亿港元被捕或被监禁１４年 ＠ 2013-10-05T09: |
| 中新网９月４日电据香港《大公报》报道，内地男子赴港担任“空壳”制衣公司股东协助洗黑钱，写字楼还设在金钟夏悫道的甲级商厦，２年间公司户口洗黑钱５．６７亿元(港元，下同)。警方根据早前另一宗洗黑钱案寻得蛛丝马迹，经深入调查后昨(３日)至深水□区将他拘捕，并押 |
| 关键词：洗黑钱 男子 |
| 概念：空壳公司２年洗黑钱 , ５亿港元洗钱案被捕 |
| 减低洗黑钱活动风险 ＠ 2013-08-06T08: |
| 英国《星期日邮报》(ＭＡＩＬ ＯＮ ＳＵＮＤＡＹ)周日报道指，汇丰控股（０００５）要求在英国逾４０个国家的使领馆，需要在６０天内要取消户口。市场相信，这与汇控减低洗黑钱活动的风险有关。不过，部份受影响的领使馆指出，由于很难再在英国开设银行户口，将严重影响领使馆的 |
| 关键词：汇丰 户口 外交 |
| 概念：英国汇丰终止使领户口 , ４０个外交机构 |
| 汇控(００００５．ＨＫ)和解协议获放行终脱洗黑钱指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美国联邦法官批准汇丰控股(００００５．ＨＫ)以１９．２亿美元(约１５０亿港元)，就涉嫌违反当地洗黑钱法规及与受美国制裁国家进行交易，与当局达成和解协议。此前，美国政府及汇控曾置疑联邦法官有否权力批准或否决所谓“延期起诉协议”，而联邦法官今次的裁决推翻了有关 |
| 关键词：和解 汇控 钱案 |
| 概念：亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇控 |
| 汇控１４９亿与美达和解协议 ＠ 2013-07-04T05: |
| 核心提示：汇丰控股（００５）以１９．２亿美元（折合约１４８．９亿港元）就违反反洗黑钱法规及与受美国制裁的国家交易的指控，与监管机构达成和解协议，以躲过刑事起诉。是次罚款金额，是美国当局迄今对银行开出的最高罚款额，超过瑞银因协助逃税而被罚的７．８亿美元。 |
| 关键词：和解 |
| 概念：亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇丰 |
| 美破６０亿美元虚拟货币洗钱案规模空前涉中 ＠ 2013-05-31T01: |
| 美国捣破当地历来最大规模国际洗钱案，犯罪分子涉嫌利用虚拟货币交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑钱及处理非法交易，涉及金额达６０亿美元(４６８亿港元)，当局已拘捕ＬＲ虚拟货币交易平台创办人等５人，控以无牌经营汇款交易业务等罪名，涉案部分帐户亦已冻结。 |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 |
| 美破６０亿美元虚拟货币洗钱案规模空前涉中港银行帐户 ＠ 2013-05-30T19: |
| 美国捣破当地历来最大规模国际洗钱案，犯罪分子涉嫌利用虚拟货币交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑钱及处理非法交易，涉及金额达６０亿美元(４６８亿港元)，当局已拘捕ＬＲ虚拟货币交易平台创办人等５人，控以无牌经营汇款交易业务等罪名，涉案部分帐户亦已冻结。 |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 |
| 美破涉６０亿洗黑钱案起诉７人 ＠ 2013-05-30T10: |
| 美国联邦执法人员周二落案起诉７人，怀疑他们在网上经营一个地下钱庄，协助世界各地的毒贩、色情贩子、网上骗徒和其他不法之徒洗黑钱，把客户循非法途径赚回来的钱转成虚拟货币，再转换成现实世界中的货币，涉及的金额高达６０亿美元。当局形容这是美国有史 |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 |
| 美控虚拟货币网站洗黑钱全球罪犯使用涉资逾４６８亿 ＠ 2013-05-30T08: |
| 美国政府控告虚拟货币交易所ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ，指该家以哥斯达黎加为基地的公司帮助全球罪犯把超过６０亿美元（４６８亿）的非法资金洗黑钱。那些资金与儿童色情物品及入侵银行系统软件等各种非法活动有关。 根据前日公开的起诉书，ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ在全球拥有 |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：虚拟货币洗黑钱４６６亿 , 美破历来最大洗黑钱案 |
| 虚拟银行洗黑钱４６８亿 ＠ 2013-05-30T07: |
| 近年发展迅速的网络虚拟货币，受到美国当局当头棒喝，指“自由储备”（ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ）虚拟货币网站（虚拟银行），七年来为毒贩、黑客和儿童色情物品贩子等各式罪犯，洗黑钱共６０亿美元（４６８亿港元），俨如犯罪世界的地下银行，“可能是美国历来最大的洗黑钱案”， |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：虚拟货币洗黑钱４６６亿 , ４６８亿港元 |
| 虚拟货币网洗黑４４６亿 ＠ 2013-05-30T03: |
| 美国捣破一个虚拟货币交易网站，涉嫌协助清洗６０亿美元（约４６６亿港元）黑钱，是美国历来最大规模洗黑钱案。名为“自由储备银行”的网站以哥斯达黎加为基地，业务遍及全球，至少有１００万名用户，单在美国便有超过２０万，涉及大量不受各国政府监管的汇款交易，由０６ |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：美国捣破虚拟货币交易网站７人 , 美破历来最大洗黑钱案 |