新闻热点

虚拟银行洗黑钱468亿 @ 2013-05-30T07: 返回 新闻热点
关键词:洗黑钱 虚拟货币
概念:468亿港元 , 虚拟货币洗黑钱466亿
美国捣破历来最大宗洗钱案,涉及款项达60亿美元。疑犯在哥斯达黎加开设虚拟货币支付网站,成为全球犯罪分子的网络金融中心,七名疑犯中有五人落网,位于香港、塞浦路斯等地45个帐户被查封。
美国捣破一个虚拟货币交易网站,涉嫌协助清洗黑钱60亿美元。司法部说,是美国历来检控的最大规模洗黑钱案。
电子货币包括虚拟货币BITCOIN比特币,不过今次事件并不涉及比特币。而数个月前,美国联邦监管机构发出警告,指电子货币应该遵守传统的反洗黑钱规定。
金融海啸冲击银行体系,大众对传统银行失去信心,虚拟货币乘势而起。当中以四年前面世的 BITCOIN 最为人熟悉,跟美国历来最大宗洗黑钱案中,交易网站“自由储备”的运作方式不同,每次交易, BITCOIN 都会保留记录。但两者在过程中均会隐藏买卖双方身分,而且不受政府或银行规管,发行量一早固定,不受通胀影响,不会贬值。
美国联邦执法人员周二落案起诉7人,怀疑他们在网上经营一个地下钱庄,协助世界各地的毒贩、色情贩子、网上骗徒和其他不法之徒洗黑钱,把客户循非法途径赚回来的钱转成虚拟货币,再转换成现实世界中的货币,涉及的金额高达60亿美元。当局形容这是美国有史以来最大宗的洗黑钱案。
自由储备银行是位在哥斯大黎加的虚拟货币交易网站,这家公司透过复杂的系统,让全球1百万的客户得以采取匿名方式进行汇款交易,不受各国政府监管。从2006年这家公司成立以来,每年的交易超过1万2千笔,7年来累计金额高达60亿美元,超过新台币1798亿,是到目前为止全球国际洗钱案件中犯罪金额最大的一次。在美国等17个国家的执法单位通力合作下,已经将五名嫌犯绳之以法,但有两人在逃。

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.