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| 相关关键词：渣打 , 和解 , 汇丰 , 洗钱 |
| 相关概念：纽约州金融监管机构 , ２５００亿美元洗钱 , 纽约银行监管机构 , ２００８年金融 , 伊朗洗钱 , 渣打与美国监管机构 , 伊朗银行洗钱 , 洗钱２５００亿美元 , 渣打银行洗黑钱 , 指控渣打集团 , 汇丰银行２００７年 , 美参议院调查报告 , ３９０亿美元汇丰 , 美国参议院报告 |
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| 渣打银行洗钱案寻求和解收场 ＠ 2012-08-14T11: |
| 据境外媒体报导，涉嫌２５００亿美元洗钱案的渣打银行上周与美国监管机构进行和谈，以期实现缴纳款和解。但因纽约州金融服务局(ＮＹＤＦＳ)与联邦监管机构在此问题上的分歧，和谈采取了渣打银行与联邦监管机构、ＮＹＤＦＳ分开谈判的形式。 据消息人士透露，ＮＹＤＦＳ局长本杰明·劳斯基在 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约州金融监管机构 , ２５００亿美元洗钱 |
| 英三大老牌银行连受狙击 旧事新提遇暗战？ ＠ 2012-08-13T14: |
| 中评社香港８月１３日电／继英国老牌金融机构汇丰控股之后，美国监管机构－－纽约州金融服务局（ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＳＴＡＴＥ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ）８月７日将炮火再度指向了渣打银行，称其涉嫌与伊朗数家银行进行非法交易，并威胁将吊销渣打银行在该州经营业务的牌照。此事让渣打银行市值在２４小时内 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约银行监管机构 , ２００８年金融 |
| 渣打银行行政总裁首度回应：不存在洗黑钱 ＠ 2012-08-13T13: |
| 证券时报８月１０日报导，针对美国纽约州金融服务局日前指控渣打集团（０２８８８．ＨＫ）英国子公司渣打银行与伊朗有违规交易，涉及资金总值２５００亿美元，渣打行政总裁冼博德８月９日首次开腔回应事件，承认从２００１年至２００７年期间渣打有近３００宗交易违反了美国的制裁令，他为此向公众道歉 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约银行监管机构 , 伊朗洗钱 |
| 渣打传欲与美监管机构和解 避免对簿公堂 ＠ 2012-08-13T09: |
| 据香港信报消息，报导指，渣打（２８８８）极度渴望避免与纽约监管机构对簿公堂，希望事件能透过和解解决。另外，渣打同意美国纽约州金融局的要求，将聘请独立监察机构，确保其遵守美国的反洗黑钱条例。 英国报章指出，尽管渣打考虑就纽约州金融局对其指控，以名誉受损为由向 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：渣打与美国监管机构 , 伊朗银行洗钱 |
| 彭博:渣打或付最多５５亿 和解洗黑钱指控 ＠ 2012-08-08T11: |
| 遭美国指控违反洗黑钱条例的渣打(０２８８８)，传可能支付不多于７亿美元(约５４．６亿港元)和解。 《彭博》引述消息指，渣打或将支付高达７亿美元，来解决纽约州金融局对其的洗钱指控。 渣打经过昨日大泻后，今日回稳，现升０．５２％，报１５８．８元。 纽约州金融局日前表示，指控渣打集团 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：洗钱２５００亿美元 , 渣打银行洗黑钱 |
| 渣打助伊朗洗黑钱伦敦再泻１５％ ＠ 2012-08-08T10: |
| 美国纽约州金融服务局(ＤＦＳ) ，指控渣打集团(２８８８-ＨＫ) 助伊朗洗黑钱达２５００ 亿美元(１．９５ 兆港元) ，或吊销其纽约州银行牌照。消息影响市场恐慌性抛售渣打，尽管渣打发声明强烈否认，但无助股价止泻。渣打股价在港甫开市已劲跌７．５％ ，跌幅最多达２５％ ，收市跌幅收窄至１５％ |
| 关键词：渣打 |
| 概念：洗钱２５００亿美元 , 指控渣打集团 |
| 美参议院３４０页调查报告还原汇丰洗钱案七宗罪 ＠ 2012-07-19T10: |
| 美国参议院长达３４０页的报告，详数汇丰合规“七宗罪”，包括长期存在严重缺陷的反洗钱体系、高风险的分支机构、设法逃避ＯＦＡＣ调查、忽略恐怖主义联系、兑付大额可疑旅行支票、提供不记名股票账户服务和放任反洗钱问题恶化。 除了汇丰银行在墨西哥、美国、中东等地的分支机构被 |
| 关键词：汇丰 洗钱 |
| 概念：汇丰银行２００７年 , 美参议院调查报告 |
| 汇丰承认防洗钱不力 ＣＣＯ引咎辞职 ＠ 2012-07-18T18: |
| 英国汇丰银行控股公司首席合规官（ＣＣＯ）戴维·巴格利１７日接受美国国会参议院问询，承认汇丰银行沦为一些贩毒团伙和恐怖组织洗钱的工具，“让人失望”，随即宣布引咎辞职。 巴格利当天在参议院常设调查小组委员会出席听证会时承认，汇丰银行没能遵守反洗钱等法律和法规，“辜负 |
| 关键词：汇丰 洗钱 |
| 概念：３９０亿美元汇丰 , 美国参议院报告 |
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