| 相关关键词：天然乳品 , 律师 , 西班牙 , 洗钱 , 美银 , 摩通 , 调查 , 小摩 , 渣打 , 和解 |
| 相关概念：天然乳品前执董妻涉洗黑钱 , 廉署起诉 , 西班牙华商涉洗黑钱被捕 , 政协委员西班牙被羁押 , 调查摩根大通银行 , 反洗黑钱摩通 , 美反洗黑钱摩通 , 渣打银行达成和解协议 , 纽约州金融 , 渣打银行达成和解 , 伊朗洗钱２５００亿美元 , 美国纽约州银行监管机构 , 纽约州金融监管机构 , ２５００亿美元洗钱 , 纽约银行监管机构 , ２００８年金融 |
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| 涉２．３亿“洗钱”案律师及主妇提堂 ＠ 2012-11-03T07: |
| 核心提示：一名律师行合伙人及一名上市公司前执行董事的妻子，涉嫌清洗２．３亿多元犯罪收益，被廉政公署落案起诉。两被告昨天在东区裁判法院应讯，案件押后至１１月２３日，以待案件转介区域法院进行答辩。 【本报港闻组报道】一名律师行合伙人及一名上市公司前 |
| 关键词：天然乳品 律师 |
| 概念：天然乳品前执董妻涉洗黑钱 , 廉署起诉 |
| 浙江政协委员拒录口供 ＠ 2012-10-24T03: |
| 【新报讯】浙江省政协委员、知名华商高平，日前在西班牙被当地警方拘捕，控其涉组织犯罪、洗钱、偷税漏税等１３宗罪。当地华人律师昨日透露，高平仍拒录口供。有华商指，此事是一次“规模空前的排华行动”。 高平等人在西班牙当局本月１６日清晨发起的名为“皇帝行动” |
| 关键词：西班牙 洗钱 |
| 概念： |
| 浙江政协委员拒录口供 ＠ 2012-10-24T02: |
| 【新报讯】浙江省政协委员、知名华商高平，日前在西班牙被当地警方拘捕，控其涉组织犯罪、洗钱、偷税漏税等１３宗罪。当地华人律师昨日透露，高平仍拒录口供。有华商指，此事是一次“规模空前的排华行动”。 高平等人在西班牙当局本月１６日清晨发起的名为“皇帝行动” |
| 关键词：西班牙 |
| 概念：西班牙华商涉洗黑钱被捕 , 政协委员西班牙被羁押 |
| 美国监管机构将调查小摩是否遵守反洗钱相关法律 ＠ 2012-09-17T13: |
| 新浪财经讯北京时间９月１７日上午消息，据路透社报导，知情人士透露，美国货币监理署(ＯＣＣ)将调查摩根大通(小摩)是否遵守美国反洗钱法有关规定，使这家最大的美国银行成为监管机构广泛调查银行是否洗黑钱的最新目标。 这位人士透露，ＯＣＣ将调查小摩对毒品、受制裁国家的非法 |
| 关键词：美银 洗钱 摩通 调查 小摩 |
| 概念：调查摩根大通银行 , 反洗黑钱摩通 |
| 传摩通就洗黑钱被监管机构审查 ＠ 2012-09-17T10: |
| 新浪财经讯９月１７日消息，据阿思达克报道，有消息指，摩根大通正被银行业监管机构，就有关美国反洗黑钱进行审查，成为广泛调查银行如何防止非法交易的最新目标。 消息称，美国货币监理署正研究摩通，用来监控和过滤交易的系统。摩通发言人ＪＯＳＥＰＨ ＥＶＡＮＧＥＬＩＳＴＩ 则拒绝评论。 |
| 关键词：美银 洗钱 摩通 调查 |
| 概念：调查摩根大通银行 , 美反洗黑钱摩通 |
| 渣打２７亿和解 仍有下文 ＠ 2012-08-18T22: |
| 【明报专讯】渣打（２８８８）与纽约州金融局就隐瞒伊朗交易事件有突破性进展，听证会召开前２０个小时，双方突然达成和解协议，渣打同意支付３．４亿美元（折合约２６．５亿港元），并容许金融局人员进驻渣打。不过事情尚未告一段落，对渣打的调查及罚款或陆续有来，公司声誉受损的 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：渣打银行达成和解协议 , 纽约州金融 |
| 渣打２７亿和解 仍有下文 ＠ 2012-08-16T18: |
| 【明报专讯】渣打（２８８８）与纽约州金融局就隐瞒伊朗交易事件有突破性进展，听证会召开前２０个小时，双方突然达成和解协议，渣打同意支付３．４亿美元（折合约２６．５亿港元），并容许金融局人员进驻渣打。不过事情尚未告一段落，对渣打的调查及罚款或陆续有来，公司声誉受损的 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：渣打银行达成和解 , 纽约州金融 |
| 渣打行政总裁冼博德赴纽约加入和解谈判 ＠ 2012-08-14T16: |
| 渣打集团加紧同美国的监管机构谈判，尽快就协助伊朗洗黑钱的指控，达成和解，避免渣打在纽约州的牌照被吊销，以及面临可能高达十亿美元的罚款。路透社报道，渣打同纽约金融监管局，正商讨和解金额，纽约当局希望金额定在三亿五千万美元，渣打就争取将金额，下调至两亿五千 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：伊朗洗钱２５００亿美元 , 美国纽约州银行监管机构 |
| 渣打银行洗钱案寻求和解收场 ＠ 2012-08-14T11: |
| 据境外媒体报导，涉嫌２５００亿美元洗钱案的渣打银行上周与美国监管机构进行和谈，以期实现缴纳款和解。但因纽约州金融服务局(ＮＹＤＦＳ)与联邦监管机构在此问题上的分歧，和谈采取了渣打银行与联邦监管机构、ＮＹＤＦＳ分开谈判的形式。 据消息人士透露，ＮＹＤＦＳ局长本杰明·劳斯基在 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约州金融监管机构 , ２５００亿美元洗钱 |
| 英三大老牌银行连受狙击 旧事新提遇暗战？ ＠ 2012-08-13T14: |
| 中评社香港８月１３日电／继英国老牌金融机构汇丰控股之后，美国监管机构－－纽约州金融服务局（ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＳＴＡＴＥ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ）８月７日将炮火再度指向了渣打银行，称其涉嫌与伊朗数家银行进行非法交易，并威胁将吊销渣打银行在该州经营业务的牌照。此事让渣打银行市值在２４小时内 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约银行监管机构 , ２００８年金融 |