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渣打27亿和解 仍有下文 @ 2012-08-16T18: 返回 新闻热点
关键词:渣打
概念:纽约州金融 , 渣打银行达成和解
渣打让步 洗钱风波或和解
根据和解协议,渣打银行同意未来两年在纽约分行安置一位督察,以评估该行的洗钱风险控管。渣打并且同意永久性地设立内部稽核,纽约分行并接受州检查员的进驻。
    据外电8月12日报道,知情人士表示,英国渣打银行正在与美国纽约州金融局等多家美国监管机构就渣打银行被指控为伊朗银行洗钱一案讨论和解方案。
(路透纽约10日电)消息人士今天指出,英商渣打银行(STANDARD CHARTERED)正与美国多个执法单位商谈和解,包括纽约银行主管机关,以完成伊朗洗钱案相关调查。
【文汇网讯】据人民网报道,纽约州金融服务部周二称,渣打银行已同意支付3.4亿美元罚款,就隐瞒与伊朗相关交易、违反美国反洗钱法律的指控达成和解,但渣打仍面临美联储、美国财政部和曼哈顿的确检察官等机构的有关调查。
渣打迅速就洗钱案达成和解。
中评社香港8月15日电/BBC消息,英国渣打银行在被纽约金管局指控帮助伊朗洗钱后,同意支付3亿4千万美元巨额罚款,与纽约金融管理当局达成和解。原定于周三(8月15日)的法庭聆讯已经被暂停。
彭博社报导,在出席听证会,为挣取继续在纽约州营业而进行辩护的前一天,渣打银行周二宣布同意支付3.4亿美元罚金,与该州政府就协助伊朗洗钱的调查达成和解。仅管如此,渣打仍将面对联邦政府对此项指控的调查。

 

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