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渣打２７亿和解 仍有下文 @ 2012-08-18T22: 返回 新闻热点
关键词：渣打
概念：纽约州金融 , 渣打银行达成和解协议
渣打让步 洗钱风波或和解
根据和解协议，渣打银行同意未来两年在纽约分行安置一位督察，以评估该行的洗钱风险控管。渣打并且同意永久性地设立内部稽核，纽约分行并接受州检查员的进驻。
渣打拟就洗钱案达成集体和解 专家：总额恐达１０亿美元
&#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;据外电８月１２日报道，知情人士表示，英国渣打银行正在与美国纽约州金融局等多家美国监管机构就渣打银行被指控为伊朗银行洗钱一案讨论和解方案。
根据ＤＦＳ局长劳斯基（ＢＥＮＪＡＭＩＮ ＬＡＷＳＫＹ）的声明，渣打同意就涉及１０年来隐匿伊朗客户至少２,５００亿美元交易的指控进行和解。除３．４亿美元“民事罚款”，渣打也同意纽约州分行将接受至少２年的外部监督，并设置永久性人员，负责调查和监视离岸洗钱交易。原订１５日举行渣打能否保留该州执照的听证会则停开。
《彭博社》１５日报导，英国渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＰＬＣ）为伊朗洗钱案支付的和解金，最终恐怕将高达 １０ 亿美元。
渣打有足够资金支付这项罚款，营运不会受到太大影响。和解金额占渣打今年上半年税前盈余不到九％。以最新股价推算，渣打市值比劳斯基提出洗钱指控前少约三十五亿美元。
【文汇网讯】据人民网报道，纽约州金融服务部周二称，渣打银行已同意支付３．４亿美元罚款，就隐瞒与伊朗相关交易、违反美国反洗钱法律的指控达成和解，但渣打仍面临美联储、美国财政部和曼哈顿的确检察官等机构的有关调查。
渣打迅速就洗钱案达成和解。
【赖宇萍╱综合外电报导】经过１周的艰难谈判后，渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ）同意支付３．４亿美元（１０２亿台币），与纽约州金融局就其隐瞒与伊朗相关的洗钱交易指控达成和解。据纽约州金融局声明，渣打银行除同意缴纳罚款，还同意设１个监控系统至少２年，以查核纽约分行的洗钱风险控管。
据了解，除了支付３亿４０００万美元外，渣打也同意在其纽约分支机构安插由金融服务局选定的监督员，监控渣打银行内部的洗钱风险控制情况，监督期限至少两年。另外，渣打还同意任命自己的专职人员负责监督审计每一笔海外交易，以保证不触犯美国关于洗钱的法律。和解协议达成后，渣打将得以保留在纽约州的经营牌照，原本定于１５日在金融服务局举行的听证会也随之取消。当天达成的和解协议只涉及渣打和纽约州金融服务局双方。
中评社香港８月１５日电／ＢＢＣ消息，英国渣打银行在被纽约金管局指控帮助伊朗洗钱后，同意支付３亿４千万美元巨额罚款，与纽约金融管理当局达成和解。原定于周三（８月１５日）的法庭聆讯已经被暂停。

 
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