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渣打行政总裁冼博德赴纽约加入和解谈判 @ 2012-08-14T16: 返回 新闻热点
关键词:渣打 和解
概念:伊朗洗钱2500亿美元 , 美国纽约州银行监管机构
渣打让步 洗钱风波或和解
    【香港商报讯】美国纽约州金融监管当局近日指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”,在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易,总额达2500亿美元。最新消息称,渣打可能支付不多于7亿美元(约合54亿港元)和解洗钱指控。渣打股价也在经过前一日大泻后,昨日回稳。有分析称,洗钱指控随时会令该行行业声名丧尽,若有一半指控成立,渣打董事局将面临大洗牌,行政总裁冼博德等或集体辞职。
(路透纽约10日电)消息人士今天指出,英商渣打银行(STANDARD CHARTERED)正与美国多个执法单位商谈和解,包括纽约银行主管机关,以完成伊朗洗钱案相关调查。
渣打传与多个监管机构于上周末就和解协议洽商,外电指,DFS要求渣打需外聘一名监督员,以确保其符合美国反洗钱法律,相信双方的和解谈判将于本周中有结果。而渣打行政总裁冼博德将于周三出席DFS举行的听证会,为洗黑钱辩护。
渣打洗钱案恐遭吊销纽约执照 或支付7亿美元和解费
不可否认的是,金融危机爆发以来,全球银行业不断曝出各种丑闻,英国银行业的各类违法交易案件更是此起彼伏,并不断受到全球监管机构制裁。2009年,英国莱斯银行被美国司法部门指控与伊朗客户进行资金交易,违反了美国政府相关制裁法案,终以3.5亿美元罚款了结。今年6月,英国巴克莱银行因卷入伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)操纵丑闻,以2.9亿美元罚款与美英监管方达成和解。7月,英国汇丰银行被美国参议院指控违反了反洗钱规定,该行表示已拨备7亿美元用于支付罚金和善后费用,目前仍在接受调查。而刚刚步入8月,美国监管机构再度因资金转移问题指控渣打银行,威胁开出“吊销营业执照”的罚单,较以往任何一次都更加严厉。短期内,英国银行接二连三地遭受指控,对英国金融领域的口碑造成了极大的负面影响,尤其在欧债危机背景下,给该国银行业重建信任带来巨大挑战。
有意思的是,劳斯基掀起的“严打”在美国国内也不讨好。知情人士透露,在纽约州金融服务局正式指控渣打涉嫌为伊朗洗钱之后,措手不及的美国财政部和美联储都大为恼火,因为此举打乱了财政部与渣打针对这些交易的和解谈判。(记者 朱周良)

 

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