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| 杨家诚洗钱罪成立 ＠ 2014-03-03T21: |
| 英国伯明罕足球队前老板杨家诚涉嫌洗黑钱七亿两千万港币(约三十亿台币)，五项罪名全部成立，星期五将宣判。 检察官认定杨家诚在两千零一到零七年期间，利用自己和父亲名下的五个银行户头，处理了七亿两千万亿来路不明的款项，一共起诉了他五项洗黑钱罪。 |
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| 伯明翰主席杨家诚５项洗黑钱罪成判词长逾百页 ＠ 2014-03-03T18: |
| 据香港信报报导，英冠球会伯明翰前班主，香港上市公司伯明翰环球（０２３０９）主席杨家诚涉嫌洗黑钱７．２亿元，被区域法院裁定５项洗黑钱罪名全部成立，案件押后至本周五判刑，杨家诚没有提出申请保释。 |
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| 【香港财经】杨家诚５项洗黑钱罪名全部成立 ＠ 2014-03-03T17: |
| 英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱７．２亿元，被区域法院裁定５项洗黑钱罪名全部成立，案件押后至本周五判刑，杨家诚没有提出申请保释。 法官游德康宣读判词时表示，杨家诚说谎，夸大收入，又指他并非刚出来工作，不可能填错报税表，亦不可能将纯利和营业额 |
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| 伯明翰(０２３０９．ＨＫ)前主席杨家诚洗黑钱案罪名成立 ＠ 2014-03-03T15: |
| 伯明翰(０２３０９．ＨＫ)前主席杨家诚洗黑钱案今日宣判，五项罪名全部成立，案件押后至本月７日判刑。杨家诚未有申请保释，暂时还押。 主审法官游德康宣读判词时指，杨声称款项是投资及赌博得来，但质疑被告为何会忘记在甚么情况下赢得大量金钱，又认为被告夸大 |
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| 比特币交易站ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ业者涉嫌助毒贩洗黑钱遭警方逮捕 ＠ 2014-01-28T15: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(２７日) 报导，一间虚拟货币比特币交易站的执行长和营运人士，因涉嫌洗黑钱助出售违禁药物，已遭到警方逮捕。 纽约南区警方根据联邦刑事指控，现已将年方２４ 的ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ 交易站执行长ＣＨＡＲＬＩＥ ＳＨＲＥＭ，以及５２ 岁的比特币经纪人ＲＯＢＥＲＴ Ｍ． ＦＡＩＥＬＬＡ 逮捕 |
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| 法庭：杨家诚拥逾４０个证券口交易曾高达１８亿 ＠ 2013-10-16T16: |
| 英冠球会伯明翰班主杨家诚(５３岁)涉嫌洗黑钱逾７．２１亿元案续审，杨家诚作供指，他曾拥有４０几个证券户口，审讯前他曾欲取有关证券户口文件，杨指多年来交易高达１８亿元。 杨指于９９年开始花时间买卖股票，并曾成立股票研究所，随时可透过电话落盘。杨指投资股票 |
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| 杨家诚涉洗黑钱案自辩，指炒股楼坐拥亿元身家 ＠ 2013-10-16T14: |
| 英冠球会伯明翰班主杨家诚涉洗黑钱逾７﹒２１亿元；杨昨（１５日）自辩指３０多年前任理发学徒，月入万多元，赴欧学艺后返港开设５间发廊，数年共赚２０００万元。 杨指其股票及房地产投资，令他于２０００年坐拥近８０００万至１亿元身家。 被告杨家诚（５３岁）否认５项洗黑钱 |
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| 刘梦熊保释金加至３００万 ＠ 2013-10-09T04: |
| 廉署正式落案起诉东方明珠石油主席黄坤、前副主席刘梦熊等４人串谋诈骗等罪，案件昨日提讯。控方要求将黄刘两人各１００万元保释金增加至５００万元，两人反对，法官最后裁定为３００万元。刘梦熊又自爆，行政长官梁振英曾因被他不留情面批评，拒绝出席有他在场的 |
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| 黄坤及刘梦熊保释金增至３００万 ＠ 2013-10-08T16: |
| 东方明珠石油有限公司主席黄坤，以及前副主席刘梦熊等四人，被廉署控告涉嫌串谋诈骗及洗黑钱。控方指仍需更多时间调查，又说不排除加控更多罪名，案件押后至１１月９日再提堂。 案件早上在东区裁判法院提堂，刘梦熊及黄坤分别到庭应讯，两人神情轻松。 控方于庭 |
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| 东方明珠石油案下月１９日再审 ＠ 2013-10-08T13: |
| 廉政公署控告东方明珠石油（６３２）主席黄坤及前副主席刘梦熊等合共４人，于２０１０年１月收购美国犹他州一块天然气油田时，涉嫌串谋诈骗及清洗犯罪收益。法庭把案件押至１１月１９日，４名被告全部获准保释候审，但须交出旅游证件。案件在东区裁判法院提堂。 |
| 关键词：刘梦熊 诈骗 |
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