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| 刘梦熊涉串谋诈骗押后审 ＠ 2013-10-08T12: |
| 东方明珠石油（６３２）主席黄坤及前副主席刘梦熊等合共４人，被控串谋诈骗及洗黑钱，今早在东区法院提堂。法庭将案押后至１１月１９日再审，４人获准保释。除了刘梦熊及黄坤，另外２名被告分别是家庭主妇翼小红及东方明珠石油副财务总监叶瑞娟。控方在庭上指出，由于 |
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| 东方明珠石油黄坤刘梦熊等４人被廉署控串谋诈骗洗黑钱 ＠ 2013-10-08T11: |
| 香港廉政公署昨(７)日正式起诉东方明珠石油(０６３２-ＨＫ)主席黄坤及前副主席刘梦熊等合共４人，控告他们于２０１０年１月收购美国犹他州一块天然气油田时，涉嫌串谋诈骗及清洗犯罪收益。消息称，廉署早于２０１２年２月展开调查东方明珠案，绝非刘梦熊今(２０１３)年初公开 |
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| 廉署检控东方明珠(００６３２．ＨＫ)刘梦熊等高层涉串谋诈骗 ＠ 2013-10-08T10: |
| 东方明珠(００６３２．ＨＫ)前副主席兼执董刘梦熊继早前被控“妨碍司法公正”后，昨日(７日)被廉政公署起诉串谋诈骗等罪名，涉案金额达４亿元。案件将在今日于东区裁判院提堂，同案另有１男２女被控，涉嫌在收购美国的天然气油田时贪污。 涉案人士包括前主席兼执行董事 |
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| 梦熊黄坤被廉署控串谋诈骗 ＠ 2013-10-08T09: |
| 在特首选举中“挺梁”有功的“过气梁粉”刘梦熊，被廉署落案起诉“串谋诈骗”，若罪名成立，最高刑罚可判监十四年。刘梦熊更因为这宗案件，今年初向特首梁振英发电邮，要求梁与廉政专员白韫六“打招呼”，因此在早前被控妨碍司法公正，最高刑罚三至七年。“过气梁粉” |
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| 刘梦熊黄坤被控串谋诈骗 ＠ 2013-10-08T08: |
| 东方明珠石油（６３２）涉嫌有高层诈骗及洗黑钱案，昨天出现突破性发展。公司主席兼大股东黄煜坤（又名黄坤）、前副主席刘梦熊与另外两人，被廉署正式落案起诉，怀疑他们在收购美国天然气油田时串谋诈骗，以及清洗合共近６．７亿元犯罪收益。四人今天在东区裁判法院 |
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| 男子在港洗黑钱５．７亿港元被捕或被监禁１４年 ＠ 2013-10-05T09: |
| 中新网９月４日电据香港《大公报》报道，内地男子赴港担任“空壳”制衣公司股东协助洗黑钱，写字楼还设在金钟夏悫道的甲级商厦，２年间公司户口洗黑钱５．６７亿元(港元，下同)。警方根据早前另一宗洗黑钱案寻得蛛丝马迹，经深入调查后昨(３日)至深水□区将他拘捕，并押 |
| 关键词：洗黑钱 男子 |
| 概念：空壳公司２年洗黑钱 , ５亿港元洗钱案被捕 |
| 减低洗黑钱活动风险 ＠ 2013-08-06T08: |
| 英国《星期日邮报》(ＭＡＩＬ ＯＮ ＳＵＮＤＡＹ)周日报道指，汇丰控股（０００５）要求在英国逾４０个国家的使领馆，需要在６０天内要取消户口。市场相信，这与汇控减低洗黑钱活动的风险有关。不过，部份受影响的领使馆指出，由于很难再在英国开设银行户口，将严重影响领使馆的 |
| 关键词：汇丰 户口 外交 |
| 概念：英国汇丰终止使领户口 , ４０个外交机构 |
| 汇控(００００５．ＨＫ)和解协议获放行终脱洗黑钱指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美国联邦法官批准汇丰控股(００００５．ＨＫ)以１９．２亿美元(约１５０亿港元)，就涉嫌违反当地洗黑钱法规及与受美国制裁国家进行交易，与当局达成和解协议。此前，美国政府及汇控曾置疑联邦法官有否权力批准或否决所谓“延期起诉协议”，而联邦法官今次的裁决推翻了有关 |
| 关键词：和解 汇控 钱案 |
| 概念：亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇控 |
| 汇控１４９亿与美达和解协议 ＠ 2013-07-04T05: |
| 核心提示：汇丰控股（００５）以１９．２亿美元（折合约１４８．９亿港元）就违反反洗黑钱法规及与受美国制裁的国家交易的指控，与监管机构达成和解协议，以躲过刑事起诉。是次罚款金额，是美国当局迄今对银行开出的最高罚款额，超过瑞银因协助逃税而被罚的７．８亿美元。 |
| 关键词：和解 |
| 概念：亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇丰 |
| 美破６０亿美元虚拟货币洗钱案规模空前涉中 ＠ 2013-05-31T01: |
| 美国捣破当地历来最大规模国际洗钱案，犯罪分子涉嫌利用虚拟货币交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑钱及处理非法交易，涉及金额达６０亿美元(４６８亿港元)，当局已拘捕ＬＲ虚拟货币交易平台创办人等５人，控以无牌经营汇款交易业务等罪名，涉案部分帐户亦已冻结。 |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 |