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| 相关概念：金管局吁提防伪冒多间银行发出关于欺诈网站新闻稿 , 警方洗黑钱 , 海关破历来最大宗洗黑钱案涉款 , 跨国洗钱案 , 瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 , 银行对加密币存顾虑金管局急召 , 加密货币交易所 , 电骗案来港开户串谋洗黑钱判囚 , 一名女子来港开户 , 加密货币交易所洗黑钱 , 美国被捕美国 |
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| 阮国恒:从4个层面构建完善防骗及反洗黑钱生态圈 ＠ 2025-08-22T |
| 金管局副总裁阮国恒在金融业反洗黑钱研讨会2025致词表示，近年来诈骗数字持续上升，诈骗和相关的洗钱活动不仅威胁市民的财产安全，更可能对香港金融体系... |
| 关键词：银行 洗黑钱 |
| 概念：金管局吁提防伪冒多间银行发出关于欺诈网站新闻稿 , 警方洗黑钱 |
| 本港银行上半年侦测发现诈骗宗数增加逾两倍 平均损失减少36%至75万 ＠ 2025-08-22T |
| 金管局副总裁阮国恒表示，在去年12月要求银行针对授权支付骗案建立动态诈骗交易监控系统以及实施其他管控措施后，上半年银行侦测发现的诈骗宗数，... |
| 关键词：银行 洗黑钱 |
| 概念：金管局吁提防伪冒多间银行发出关于欺诈网站新闻稿 , 警方洗黑钱 |
| 港澳 - 无线新闻TVB News ＠ 2024-02-17T04: |
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| 关键词：钱案 洗黑钱 最大宗 香港 亿元 海关破 |
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| 涉转走集团资产逾千万元买名表手袋 前瑞银联席董事认罪判监7年 ＠ 2023-11-09T08: |
| 【on.cc东网专讯】时任国际金融机构瑞银集团联席董事（associate director）林忠耀，2020年起被指将集团的资产转走逾千万港元，再买名贵手表手袋，... |
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| 概念：瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 |
| 瑞银前联席董事偷1400万离港赴英前被捕认盗窃等罪囚7年 ＠ 2023-11-09T00: |
| 瑞银联席董事涉更改公司系统资料，把合共逾1400万元转帐至其控制的户口，或把款项转予商铺以购买名表和手袋。他辞职后，瑞银发现账目有异，并进行. |
| 关键词：董事 瑞银 洗黑钱 判囚 |
| 概念：瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 |
| 瑞士银行前副董事亏空公款近1500万元判囚7年- RTHK ＠ 2023-11-08T20: |
| 瑞士银行一名前副董事涉嫌在2020年亏空公款近1500万港元，再利用不同户口清洗黑钱近1100万元。他承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，今日在高等法院判囚7... |
| 关键词：董事 瑞银 洗黑钱 判囚 |
| 概念：瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 |
| 香港政府看好加密货币，但银行业顾虑重重 ＠ 2023-07-19T16: |
| 加密货币公司曾放言将颠覆金融体系。现在，一些加密货币公司甚至难以找到愿意处理其资金的传统银行。 即使在香港也是如此，当地政府官员和监管机构为... |
| 关键词：银行 加密 金管局 |
| 概念：银行对加密币存顾虑金管局急召 , 加密货币交易所 |
| 男子贿赂银行职员助开户被判囚两个月- 即时新闻- 新城财经台财经网 ＠ 2023-04-15T16: |
| 一名贸易公司前董事开立银行户口期间贿赂职员, 今日在东区裁判法院承认一项向代理人提供利益罪, 被判监禁两个月. 案发在2014年, 33岁被告到汇丰银行为... |
| 关键词：开户 判囚 洗黑钱 |
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| 来港开户供“洗黑钱” 39岁女子认罪判囚5个月 ＠ 2023-04-15T04: |
| 一名39岁女子早前来港开立银行户口，开户时虚报资料，并将帐户交由他人操作。其后有电话骗案的骗徒向受害人声称有关户口为廉署人员所有，要求对方存入... |
| 关键词：来港开户 洗黑钱 判囚 |
| 概念：电骗案来港开户串谋洗黑钱判囚 , 一名女子来港开户 |
| 本港虚拟货币交易所俄籍创办人涉洗黑钱于美国被捕｜国际｜商业电台 881903 ＠ 2023-01-21T08: |
| 本港虚拟货币交易所俄籍创办人涉洗黑钱于美国被捕美国拘捕一名俄罗斯公民，指控他透过一间在香港注册的虚拟货币交易所洗黑钱。司法部指. |
| 关键词：创办人 加密货币 美国 货币交易所 香港 币平台 洗黑钱 |
| 概念：加密货币交易所洗黑钱 , 美国被捕美国 |