| 相关关键词：串谋诈骗 , 詹培忠父子 , 洗黑钱 , 赌股 , 瑞信 , 中介人 , 杨家诚洗 , 杨家诚 |
| 相关概念：詹培忠父子涉串谋诈骗及洗黑钱 , 上市公司买壳 , 串谋诈骗及洗黑钱下午提堂 , 廉署起诉詹培忠父子等 , 叠码仔洗黑钱潜逃 , 澳门贵宾厅中介人 , ３０６亿澳门 , 杨家诚洗黑钱法院判囚六年 , 杨家诚洗黑钱案下午判刑 , 杨家诚洗黑钱案押后至下午宣判 , 杨家诚洗黑钱７亿罪成法官 , 项洗黑钱罪名成立 , 杨家诚洗黑钱罪名成立 , 项洗黑钱罪成 |
| |
| 詹培忠父子涉串谋诈骗及洗黑钱4200万 遭廉署起诉 - 港闻 - 即时新闻 - 头条日报 Headline Daily ＠ 2021-11-20T04: |
| 廉政公署今早(11月19日)落案起诉3名人士，包括一间上市公司的时任主席及时任大股东，控告他们涉嫌在配售可换股票据以增加上市公司股本时隐暪秘... |
| 关键词：串谋诈骗 詹培忠父子 洗黑钱 |
| 概念：詹培忠父子涉串谋诈骗及洗黑钱 , 上市公司买壳 |
| 廉署拘詹培忠父子涉隐瞒“买壳”串谋诈骗及洗黑钱今午提堂 ＠ 2021-11-19T20: |
| 廉政公署今早（19日）落案起诉亚洲资源控股大股东詹培忠、其子詹剑仑、及为涉事商人处理财产的王蓓丽，控告他们涉嫌在配售可换股票据以增加上市公. |
| 关键词：串谋诈骗 詹培忠父子 洗黑钱 |
| 概念：串谋诈骗及洗黑钱下午提堂 , 廉署起诉詹培忠父子等 |
| 《大行报告》德银降澳门今年贵宾厅增长料濠赌股再跌可吸 ＠ 2014-04-29T13: |
| 德银发表报告，估计截至本月２７日止，澳门４月博彩收入为２７７亿澳门元，料４月收入约３００亿元，即仅增长７至８％，低于市场原先１０％至１５％预测。近日市场关注有小型赌厅中介人出现潜逃事件，或影响赌场信贷速度(ＶＥＬＯＣＩＴＹ)，决定下调今年贵宾厅(ＶＩＰ)增长预测，由 ．．． |
| 关键词：赌股 瑞信 |
| 概念：叠码仔洗黑钱潜逃 , 澳门贵宾厅中介人 |
| 《行业报告》汇证：金麟潜逃拖累贵宾厅业务，首选新濠国际、金沙 ＠ 2014-04-29T12: |
| ．．． 《经济通通讯社２９日专讯》汇丰证券发表研究报告指，上周澳门平均赌台收入跌至每日９８００万元（澳门币．下同），低于过往一周的每日１１﹒５亿元。该行相信收入放缓部分是由于小型中介人“金麟”潜逃，打击贵宾厅业务。 本月首２７天的澳门赌台总收入为２７７亿元， ．．． |
| 关键词：赌股 中介人 瑞信 |
| 概念：叠码仔洗黑钱潜逃 , ３０６亿澳门 |
| 杨家诚案法庭下月处理充公资产 ＠ 2014-03-07T20: |
| 【ＮＯＷ新闻台】商人杨家诚洗黑钱罪名成立，判监６年。法官判刑时指，杨家诚在审讯时说谎误导法庭，强调判刑要具阻吓力，以维护香港作为国际金融中心的地位。法庭下月会再召开聆讯，研究他４亿元的财产有多少需要充公。 ５４岁的杨家诚听取判刑后，随即由囚车押往 |
| 关键词：洗黑钱 杨家诚洗 |
| 概念：杨家诚洗黑钱法院判囚六年 |
| 英球会股东杨家诚洗黑钱罪名成立 ＠ 2014-03-07T19: |
| 英国球会伯明罕主要股东、香港商人杨家诚今天被法院判处洗黑钱罪名成立，入狱６年。 法院指出，杨家诚在２００１年至０７年间，利用自己及父亲名下５个银行户口，处理约港币７亿２０００万元犯罪所得。 警方事后指出，他们是收到个别市民的投诉信后开始调查杨家诚，虽然 |
| 关键词：杨家诚 洗黑钱 |
| 概念：杨家诚洗黑钱法院判囚六年 , 杨家诚洗黑钱案下午判刑 |
| 杨家诚洗黑钱囚６年 ＠ 2014-03-07T15: |
| 前英冠球会伯明翰班主杨家诚（５４岁）涉清洗７亿２千万元黑钱一案，早前被裁定５项洗黑钱罪成，今日下午于区域法院被判囚６年。辩方求情时指控方未能证明本案背后涉及其他罪案，亦不涉及国际因素，而杨更不能视为作洗黑钱主脑。辩方亦指因涉案的交易有重复，认为 |
| 关键词：杨家诚 洗黑钱 |
| 概念：杨家诚洗黑钱案押后至下午宣判 |
| 官斥杨家诚多次讲大话 ＠ 2014-03-04T03: |
| 理发学徒出身的商人杨家诚，昨被裁定５项洗黑钱罪名全部成立，押后星期五判刑。法官宣判时表示，杨家诚作供不尽不实，在解释资金来源时，多次“讲大话”，“作故仔”，隐瞒真正的事实及目的。杨家诚没有申请保释，需即时还押监房看管。控方则申请充公杨被冻结的４ |
| 关键词：杨家诚 洗黑钱 |
| 概念：杨家诚洗黑钱７亿罪成法官 , 项洗黑钱罪名成立 |
| 【个股信息】法官批评：杨家诚“一边讲、一边作”隐瞒事实 ＠ 2014-03-04T01: |
| 财华社新闻中心英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱７．２亿，区域法院裁定，杨家诚涉及的５项洗黑钱罪全部成立，案件押后至周五判刑，杨家诚没有提出保释申请。 法官批评，杨家诚解释资金来源时，多次“讲大话”，形容他“一边讲、一边作”，隐瞒真正的资金来源和 |
| 关键词：杨家诚 洗黑钱 |
| 概念：杨家诚洗黑钱罪名成立 , 项洗黑钱罪成 |
| 英超首位中国老板杨家诚洗钱罪名成立 ＠ 2014-03-03T23: |
| 香港法院３月３日判处英格兰足球冠军联赛伯明翰俱乐部大股东杨家诚（ＣＡＲＳＯＮ ＹＥＵＮＧ）５项洗钱罪名成立，杨家诚可能因此面临１４年刑期，此案将于周五（３月７日）正式宣判。 法官称５４岁杨家诚的证词“自相矛盾”，“随意更改”。 据称，杨家诚在２００７年至２００１年期间利用 |
| 关键词：杨家诚 洗黑钱 |
| 概念：杨家诚洗黑钱罪名成立 , 项洗黑钱罪成 |