新闻热点 比特币交易站ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ业者涉嫌助毒贩洗黑钱遭警方逮捕 @ 2014-01-28T15: 返回 新闻热点 关键词：比特币交易 洗黑钱 概念：经营比特币交易平台 , 营者涉嫌洗黑钱被捕 其次，比特币容易成为洗黑钱与恐怖融资的温床。由于比特币的匿名性，一些潜在的犯罪团伙，为了销售、购买非法商品和服务或是为了达到洗钱和替恐怖主义融资的目的，会利用比特币来规避政府的管制和打击。美国联邦调查局在２０１３年逮捕了大量涉嫌用于洗钱活动和税务欺诈的比特币交易平台。还有大量的比特币用于匿名购买毒品的交易。 比特币在快速发展的同时，也暴露出了两大风险：一是国内比特币交易的投机性很强。当前比特币的最大风险是价格暴涨暴跌引发的投机风险。仅２０１３年以来，比特币的价值已经上涨了９２倍。由于比特币市场容量较小，交易２４小时连续开放，没有涨跌幅限制，价格容易被投机分子控制，产生剧烈波动，风险极大。普通投资者盲目跟风容易遭受重大损失。二是以比特币为标的的诈骗案频发。如在香港注册的比特币交易平台ＧＢＬ负责人携款跑路案，涉嫌虚构网络比特币交易平台，从中诈骗钱财，导致１０００多名投资者损失超过２５００万元人民币。

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