| 相关关键词：会计 , 评级 , 标普惠誉 , 指控 , 义大利 , 操纵市场 , 意大利 , 渣打 |
| 相关概念：美国五大会计师事务所的中国分公司 , 美证交会指控五大会计师行中国分 , 指控惠誉操纵市场惠誉 , 评级机构标普惠誉 , 洗黑钱２５００亿美元 , 渣打集团８月７日 , 美国指控渣打洗黑钱 , 亿美元伊朗 , 美国纽约州金融 , 洗钱２５００亿美元 , 渣打银行洗黑钱 , 渣打１３００亿 , ２５００亿美元交易 , 指控洗黑钱股价 , ２５００亿美元伊朗交易 |
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| 【国际财经】会计师行冀中美透外交途径解决法律冲突 ＠ 2012-12-04T21: |
| 财华社香港新闻中心美国证券交易委员会，起诉美国五大会计师事务所的中国分公司违反美国证券法，指他们拒绝提交在美国上市中国企业的审计文件，妨碍当局调查九间企业可能造假帐，涉及的会计师行包括德勤、毕马威、罗兵咸永道、安永及德豪会计师事务所的 |
| 关键词：会计 |
| 概念：美国五大会计师事务所的中国分公司 , 美证交会指控五大会计师行中国分 |
| 义大利司法机关指控标普惠誉涉嫌操纵市场 ＠ 2012-11-14T07: |
| 本报记者陈听雨． 据英国《卫报》报导，义大利南部城市特拉尼检察机关１２日指控，评级机构标普和惠誉下调义大利评级的操作涉嫌操纵市场。 被指控的评级机构人员包括标普前总裁夏马尔和标普伦敦部门高管，以及惠誉主权及超国家评级全球主管大卫﹒莱利。根据义大 |
| 关键词：评级 标普惠誉 指控 义大利 操纵市场 意大利 |
| 概念：指控惠誉操纵市场惠誉 , 评级机构标普惠誉 |
| 美“突袭”渣打 英轰别有用心 ＠ 2012-08-09T08: |
| (综合报道)(星岛日报报道)美国以违规为由严打当地英资银行，继巴克莱及汇控（００５）后，又指渣打（２８８８）协助洗黑钱，惹来英国政界不满，并演变为政治角力事件。美方除白宫表示关注外，财政部及司法部等亦介入调查；英方则有议员抨击美国藉此削弱伦敦金融中心的地位。 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：洗黑钱２５００亿美元 , 渣打集团８月７日 |
| 【洗黑狂潮】德勤：恰当履行顾问角色，不知渣打员工有违规行为 ＠ 2012-08-08T13: |
| 《经济通通讯社８日专讯》德勤曾向卷入洗黑风波的渣打集团（０２８８８）提供关于防止洗黑钱的顾问服务，因此被纽约州金融服务厅批抨其刻意隐月瞒资料。德勤昨（７日）发声明指，德勤一直恰当履行其独立顾问的角色，公司不知道渣打的员工有违规行为，并认为即使有违规亦 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：美国指控渣打洗黑钱 , 亿美元伊朗 |
| 渣打反弹主席庄贝思指会继续抗争 ＠ 2012-08-08T12: |
| 卷入洗黑钱风波的渣打集团(０２８８８．ＨＫ)，上日急泻一成半后，在除净日低开后，逐步反弹，高见１６３．４元，最新报１６０．９元，升幅逾百分之一。 集团主席庄贝思及行政总裁冼博德都缩短休假，庄贝思前往美国纽约，联络集团的法律顾问，他对英国金融时报表示，如果市场认为今次的指控 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：洗黑钱２５００亿美元 , 美国纽约州金融 |
| 彭博:渣打或付最多５５亿 和解洗黑钱指控 ＠ 2012-08-08T11: |
| 遭美国指控违反洗黑钱条例的渣打(０２８８８)，传可能支付不多于７亿美元(约５４．６亿港元)和解。 《彭博》引述消息指，渣打或将支付高达７亿美元，来解决纽约州金融局对其的洗钱指控。 渣打经过昨日大泻后，今日回稳，现升０．５２％，报１５８．８元。 纽约州金融局日前表示，指控渣打集团 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：洗钱２５００亿美元 , 渣打银行洗黑钱 |
| 美扬言钉牌渣打伦敦再泻１５％ ＠ 2012-08-08T08: |
| 巴克莱也料渣打最坏情况下只须罚款数亿美元，认为市场对事件反应过敏。标普指事件对渣打评级并无即时影响。 (综合报道)(星岛日报报道)美国纽约州金融服务局，指控渣打集团（２８８８）助伊朗洗黑钱达二千五百亿美元（一点九五万亿港元），或吊销其纽约州银行牌照。 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：洗黑钱２５００亿美元 , 渣打１３００亿 |
| 渣打涉洗黑钱 市值蒸发千亿 ＠ 2012-08-08T07: |
| 【明报专讯】英资行恶运缠身，继巴克莱及汇控（０００５）被指操控ＬＩＢＯＲ及协助恐怖分子洗黑钱后，纽约州金融局周一发出指令，指渣打（２８８８）于２００１至２００７年间，与伊朗银行进行超过２５００亿美元（折合约１９５００亿港元）的交易，最差情况或会吊销其经营牌照。渣打回应指一直有跟监管 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元交易 , 指控洗黑钱股价 |
| 踩美红线？ 渣打否认隐匿与伊朗交易 ＠ 2012-08-08T04: |
| 英国渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ）被纽约州银行监管当局指控违反美国制裁伊朗的规定，隐匿１０年来与伊朗金融机构的钜额交易，未来可能面临吊销纽约州银行执照与钜额罚款的严厉惩罚。 渣打７日否认美国监管当局指控，但公司股价仍急跌，跌幅深达２５％，市值一度蒸发逾１６０亿 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元交易 , 美国纽约州金融 |
| 奥巴马政府关注有银行被指违反制裁伊朗法令 ＠ 2012-08-08T03: |
| 美国白宫发言人卡尼强调， 奥巴马政府认真看待任何人违反制裁伊朗的法规， 一如过往， 会作出强烈的回应。 卡尼被记者问及， 纽约州政府正对渣打银行调查， 怀疑该银行曾违反美国制裁伊朗的法令， 隐瞒与该国政府进行过的６ 万项帐目往来时， 表示美国财政部正密切与负责 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元伊朗交易 , 美国纽约州金融 |