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美“突袭”渣打 英轰别有用心 @ 2012-08-09T08: 返回 新闻热点 关键词：渣打 概念：渣打集团８月７日 , 洗黑钱２５００亿美元 【洗黑狂潮】摩通：渣打被指控诈骗失当，忧拖累美元结算企业业务 《经济通通讯社８日专讯》美国财政部及司法部介入渣打（０２８８８）涉嫌洗黑钱之调查，但外电继续引述消息报道，指所谓的介入，是由于纽约州金融局擅自向渣打提出指控，惹来财政部及联储局等多个部门不满所致。 外电再引述消息人士指，当海外银行涉及与制裁名单国家进行交易时，当局一般会透过和解方式进行谈判，将 ．．． 观看全文 继汇丰后，美国司法机关指控渣打涉及洗黑钱２５００亿美元，相当于２万亿港元，一旦罪成，渣打在纽约州的经营牌照，有可能会被吊销。消息令到渣打在伦敦股价急跌超过百分之六，较本港上月收市价低半成。而渣打则以电邮回应指，会与美国当局研究有关制裁法例，难以预计何时有结果。 您现在所在的位置： 首页 > 新闻 > 即市新闻 > 【洗黑狂潮】标普：指控未有对渣打（２８８８）评级产生即时影响 ８月７日，渣打集团发布声明，强烈否认美国监管机构对渣打银行洗黑钱的指控，称渣打银行涉及伊朗的交易中符合规定的远在此９９．９％之上，并已于５年前停止了所有新来的伊朗客户业务。然而，截至收盘，渣打集团股价仍然大跌１４．８９％。 就美国纽约州金融服务局指控渣打集团旗下渣打银行违反美国反洗黑钱法例，渣打集团８月７日早间发布公告，表示“强烈否认”纽约州金融局所作的立场及实情的描述。 中新社香港８月７日电(记者 江家岱)继汇丰后，另一家英国银行渣打集团身陷“洗黑钱”调查；美国纽约州金融服务厅６日发表声明称渣打涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达１０年，涉资近２万亿元(港元，下同)。渣打７日在香港联交所发出公告否认相关指控，惟股价下挫逾７％，创近２年来单日最大跌幅，投行纷纷调降评级。 据媒体报道，渣打集团下属渣打银行被美国指控洗黑钱。继汇控后，美国银行监管机构６日指控渣打集团旗下渣打银行近十年与伊朗机构进行超１．９５万亿港元交易，违反美反洗黑钱法例。渣打或因此失纽约经营牌照。相对汇控，美国对渣打的指控十分严重。 渣打(０２８８８-ＨＫ)遭指控洗黑钱，开市逆跌７．８％ 《信报》报道，继汇控（００５）被美国政府控告监管洗黑钱不力后，纽约州金融服务厅昨天发表声明，指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）曾于近１０年间与伊朗机构进行了超过２５００亿美元（１．９５万亿港元）的交易，起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成，渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。 尽管，渣打银行在纽约州金融局发布消息后的第一时间立马否认了洗黑钱的指控，不过昨日渣打集团在香港股市的股价仍旧大幅下挫，截至１５∶１５，渣打集团报１５８．５港元，下跌１５．８４％。因市场担心纽约州金管局有可能吊销渣打银行在该州的执照。