| 相关关键词：渣打 , 银联 , ＷＴＯ |
| 相关概念：２５００亿美元伊朗交易 , 指控渣打集团美国 , 渣打洗黑钱２万亿指控 , ２５００亿美元交易 , ２万亿洗黑钱指控 , 美国指控渣打洗黑钱 , 美国指控洗黑钱 , 渣打集团渣打集团 , 美国纽约州金融 , 中国电子支付世贸争端 , 指控中国银联垄断 |
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| 渣打被纽约州指为伊朗洗黑钱股价挫一成五 ＠ 2012-08-07T20: |
| 渣打集团被美国纽约州金融服务局指控，为伊朗洗黑钱，涉及二千五百亿美元，面临巨额罚款，最严重的处分是被吊销纽约州的经营牌照。渣打股份被抛售，在本港，股价最多急跌两成，收市跌近一成半，报１６０．１元，跌２８元，成交额达二千一百几万股。纽约州金融服务局指，渣打涉嫌 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元伊朗交易 , 指控渣打集团美国 |
| 【洗黑狂潮】金融保护主义抬头，“洗黑”是否另类“抹黑”？ ＠ 2012-08-07T19: |
| 《金融风云》反洗黑钱风潮席卷银行界，继大笨象汇控（００００５）遭墨西哥监管当局罚款２７５０万（美元．下同），流出第一滴血后，拨备７亿大银，原以为仅仅为鱼缸中泛起的一串涟漪，同业更作壁上观姿态，纷纷与洗黑嫌疑划清界线。 紧随大笨象其后，公布业绩的渣打，就 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：渣打洗黑钱２万亿指控 , ２５００亿美元交易 |
| 渣打伦敦甫开即泻 港急挫两成 ＠ 2012-08-07T17: |
| 渣打集团(０２８８８)旗下渣打银行卷入违反美国反洗黑钱法例，野村及美银美林随即急降评级。虽然渣打已否认有关指控，但伦敦股价开市即急插，低开１２．６％，现续跌１６％，报１２３７便士(约１４９．５港元)。至于本港股价亦随伦敦股价急泻，午后跌幅扩大，挫１９．８％，报１５０．８元。 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元交易 , ２万亿洗黑钱指控 |
| 渣打集团否认纽约金管局指责 ＠ 2012-08-07T15: |
| 新浪财经讯香港时间８月７日下午消息周一，纽约州金管局称，渣打银行在跨度超过７年的时间内与伊朗实体进行了总值超过２５００亿美元的交易，触犯了美国反洗钱法律。对此，周二，渣打集团强烈否定纽约州金融局所做的立场及描述。 渣打集团 (本集团)论及今日其收到的美国监管机构 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元伊朗交易 , 美国指控渣打洗黑钱 |
| [新闻]渣打发声明否认洗黑钱指控 ＠ 2012-08-07T14: |
| 美国纽约州金融服务局指渣打涉嫌违反美国的反洗黑钱法例，隐暪与伊朗银行的交易。渣打发声明强烈否认指控。 渣打集团今日发出声明，强烈否认纽约州金融局对其涉及伊朗交易的内容。 声明指于２０１０年１月，渣打自发接触美国有关部门，包括金融局，并主动通告它们已进行覆核其 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元伊朗交易 , 美国指控洗黑钱 |
| 【洗黑狂潮】美林：渣打涉洗黑被降至逊于大市，目标降至１８６元 ＠ 2012-08-07T13: |
| 《经济通通讯社７日专讯》继汇控（００００５）后，渣打集团（０２８８８）也卷入美国反洗黑钱的调查。纽约州金融服务厅昨晚发表声明，指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达７年，涉及交易金额超过２５００亿美元（约１﹒９５万亿港元）。 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元伊朗交易 , 渣打集团渣打集团 |
| 渣打与伊朗违法交易２５００亿 或被吊销纽约州牌照 ＠ 2012-08-07T12: |
| ８月７日讯纽约金融监管当局指控渣打银行纵容旗下的“流氓机构”近十年来与伊朗当局通“密谋”掩盖超过２５００亿美元的非法交易。 纽约州金融服务局局长ＢＥＮＪＡＭＩＮ Ｍ．ＬＡＷＳＫＹ周一签署一份２７页的命令向渣打银行提出以上指控。该局调查发现有证据显示渣打银行纽约分行同利比亚、缅甸、 |
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| 概念：２５００亿美元伊朗交易 , 渣打集团渣打集团 |
| 渣打指早已覆检涉伊朗交易绝大部份合规 ＠ 2012-08-07T11: |
| 美国纽约州金融服务局指，渣打集团(０２８８８．ＨＫ)涉嫌违反美国的反洗黑钱法例，在零一至一零年的十年间，隐暪与多间伊朗银行总值二千五百亿美元的交易。不过，渣打集团强烈否认相关指控，强调前年主动覆核过去十年所有涉及伊朗的美元交易，未符合规定的交易，仅少于一千四百万 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元伊朗交易 , 美国纽约州金融 |
| 渣打反击:逾９９．９％交易合规 泻７．５％ ＠ 2012-08-07T10: |
| 渣打集团(０２８８８)旗下全资拥有的渣打银行，遭纽约州金融服务局起诉该行违反美国反洗黑钱的法例。不过，渣打集团今早发出公告指，强烈否定金融局所发出指令内列出的立场或实情的描述，并指逾９９．９％涉及伊朗的交易中均合规。 该公司市前跌７．５％或１４．１元，报１７４元。 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：２５００亿美元伊朗交易 , 美国指控渣打洗黑钱 |
| 缠诉２年多 ＶＩＳＡ指控中国银联垄断 ＷＴＯ驳回 ＠ 2012-07-18T11: |
| 持续２ 年多的中美电子支付争端取得初步结果。 ＷＴＯ 专家组１６ 日驳回了美方关于中国银联在信用卡市场独霸内地地位的指控，并驳回美方多项主张。中国商务部新闻发言人沈丹阳昨表示，中方对专家组的上述裁决表示欢迎。不过，专家组报告亦认定涉案的电子支付服务属于中方入世时 |
| 关键词：银联 ＷＴＯ |
| 概念：中国电子支付世贸争端 , 指控中国银联垄断 |