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相关关键词:渣打 , 银联 , WTO
相关概念:2500亿美元伊朗交易 , 指控渣打集团美国 , 渣打洗黑钱2万亿指控 , 2500亿美元交易 , 2万亿洗黑钱指控 , 美国指控渣打洗黑钱 , 美国指控洗黑钱 , 渣打集团渣打集团 , 美国纽约州金融 , 中国电子支付世贸争端 , 指控中国银联垄断
 
渣打被纽约州指为伊朗洗黑钱股价挫一成五 @ 2012-08-07T20:
渣打集团被美国纽约州金融服务局指控,为伊朗洗黑钱,涉及二千五百亿美元,面临巨额罚款,最严重的处分是被吊销纽约州的经营牌照。渣打股份被抛售,在本港,股价最多急跌两成,收市跌近一成半,报160.1元,跌28元,成交额达二千一百几万股。纽约州金融服务局指,渣打涉嫌
关键词:渣打
概念:2500亿美元伊朗交易 , 指控渣打集团美国
【洗黑狂潮】金融保护主义抬头,“洗黑”是否另类“抹黑”? @ 2012-08-07T19:
《金融风云》反洗黑钱风潮席卷银行界,继大笨象汇控(00005)遭墨西哥监管当局罚款2750万(美元.下同),流出第一滴血后,拨备7亿大银,原以为仅仅为鱼缸中泛起的一串涟漪,同业更作壁上观姿态,纷纷与洗黑嫌疑划清界线。 紧随大笨象其后,公布业绩的渣打,就
关键词:渣打
概念:渣打洗黑钱2万亿指控 , 2500亿美元交易
渣打伦敦甫开即泻 港急挫两成 @ 2012-08-07T17:
渣打集团(02888)旗下渣打银行卷入违反美国反洗黑钱法例,野村及美银美林随即急降评级。虽然渣打已否认有关指控,但伦敦股价开市即急插,低开12.6%,现续跌16%,报1237便士(约149.5港元)。至于本港股价亦随伦敦股价急泻,午后跌幅扩大,挫19.8%,报150.8元。
关键词:渣打
概念:2500亿美元交易 , 2万亿洗黑钱指控
渣打集团否认纽约金管局指责 @ 2012-08-07T15:
新浪财经讯香港时间8月7日下午消息周一,纽约州金管局称,渣打银行在跨度超过7年的时间内与伊朗实体进行了总值超过2500亿美元的交易,触犯了美国反洗钱法律。对此,周二,渣打集团强烈否定纽约州金融局所做的立场及描述。 渣打集团 (本集团)论及今日其收到的美国监管机构
关键词:渣打
概念:2500亿美元伊朗交易 , 美国指控渣打洗黑钱
[新闻]渣打发声明否认洗黑钱指控 @ 2012-08-07T14:
美国纽约州金融服务局指渣打涉嫌违反美国的反洗黑钱法例,隐暪与伊朗银行的交易。渣打发声明强烈否认指控。 渣打集团今日发出声明,强烈否认纽约州金融局对其涉及伊朗交易的内容。 声明指于2010年1月,渣打自发接触美国有关部门,包括金融局,并主动通告它们已进行覆核其
关键词:渣打
概念:2500亿美元伊朗交易 , 美国指控洗黑钱
【洗黑狂潮】美林:渣打涉洗黑被降至逊于大市,目标降至186元 @ 2012-08-07T13:
《经济通通讯社7日专讯》继汇控(00005)后,渣打集团(02888)也卷入美国反洗黑钱的调查。纽约州金融服务厅昨晚发表声明,指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年,涉及交易金额超过2500亿美元(约1﹒95万亿港元)。
关键词:渣打
概念:2500亿美元伊朗交易 , 渣打集团渣打集团
渣打与伊朗违法交易2500亿 或被吊销纽约州牌照 @ 2012-08-07T12:
8月7日讯纽约金融监管当局指控渣打银行纵容旗下的“流氓机构”近十年来与伊朗当局通“密谋”掩盖超过2500亿美元的非法交易。 纽约州金融服务局局长BENJAMIN M.LAWSKY周一签署一份27页的命令向渣打银行提出以上指控。该局调查发现有证据显示渣打银行纽约分行同利比亚、缅甸、
关键词:渣打
概念:2500亿美元伊朗交易 , 渣打集团渣打集团
渣打指早已覆检涉伊朗交易绝大部份合规 @ 2012-08-07T11:
美国纽约州金融服务局指,渣打集团(02888.HK)涉嫌违反美国的反洗黑钱法例,在零一至一零年的十年间,隐暪与多间伊朗银行总值二千五百亿美元的交易。不过,渣打集团强烈否认相关指控,强调前年主动覆核过去十年所有涉及伊朗的美元交易,未符合规定的交易,仅少于一千四百万
关键词:渣打
概念:2500亿美元伊朗交易 , 美国纽约州金融
渣打反击:逾99.9%交易合规 泻7.5% @ 2012-08-07T10:
渣打集团(02888)旗下全资拥有的渣打银行,遭纽约州金融服务局起诉该行违反美国反洗黑钱的法例。不过,渣打集团今早发出公告指,强烈否定金融局所发出指令内列出的立场或实情的描述,并指逾99.9%涉及伊朗的交易中均合规。 该公司市前跌7.5%或14.1元,报174元。
关键词:渣打
概念:2500亿美元伊朗交易 , 美国指控渣打洗黑钱
缠诉2年多 VISA指控中国银联垄断 WTO驳回 @ 2012-07-18T11:
持续2 年多的中美电子支付争端取得初步结果。 WTO 专家组16 日驳回了美方关于中国银联在信用卡市场独霸内地地位的指控,并驳回美方多项主张。中国商务部新闻发言人沈丹阳昨表示,中方对专家组的上述裁决表示欢迎。不过,专家组报告亦认定涉案的电子支付服务属于中方入世时
关键词:银联 WTO
概念:中国电子支付世贸争端 , 指控中国银联垄断
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