新闻热点 彭博:渣打或付最多５５亿 和解洗黑钱指控 @ 2012-08-08T11: 返回 新闻热点 关键词：渣打 概念：渣打银行洗黑钱 , 洗钱２５００亿美元 【洗黑狂潮】林建华：渣打短期仍有沽压勿沾手，洗钱事件不易解决 纽约州金融服务厅发表声明，指控渣打集团旗下全资拥有的渣打银行曾于近十年间与伊朗机构进行了超过２５００亿美元的交易，起诉该行违反了美国反洗黑钱的法例。如果罪成，渣打可能因此失去纽约州的经营牌照。 继汇丰银行被指涉及海外的洗黑钱活动后，总部设于伦敦的渣打银行亦被美国纽约州金融服务部指控，指其隐瞒与多间被美国制裁的伊朗银行之间涉及至少２５００亿美元的秘密交易，涉嫌违反美国的反洗黑钱法例。一旦罪成，将会被判巨额罚款甚至被纽约州吊销经营牌照。但渣打银行周二发出声明，强烈否定有关指控，并指早在２０１０年起已主动进行覆核涉及伊朗的交易，发现逾９９．９％交易中均合规。 继汇控（００００５）被美国政府控告监管洗黑钱不力后，纽约州金融服务厅也指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）于近１０年间与伊朗机构进行超过２５００亿美元（１．９５万亿港元）的交易，违反美国反洗黑钱的法例。不过，渣打集团强烈否定有关指控，重申已于５年前终止所有来自伊朗的新业务。消息拖累渣打股价急挫，最低见１７３．２０元，最新报１７６．２０元，下跌６．３３％。

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