新闻热点 【洗黑狂潮】德勤：恰当履行顾问角色，不知渣打员工有违规行为 @ 2012-08-08T13: 返回 新闻热点 关键词：渣打 概念：亿美元伊朗 , 美国指控渣打洗黑钱 【洗黑狂潮】摩通：渣打被指控诈骗失当，忧拖累美元结算企业业务 继汇控（００００５）被美国政府控告监管洗黑钱不力后，纽约州金融服务厅也指控渣打集团（２８８８）旗下全资拥有的渣打银行（ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ ＢＡＮＫ，ＳＣＢ）于近１０年间与伊朗机构进行超过２５００亿美元（１．９５万亿港元）的交易，违反美国反洗黑钱的法例。不过，渣打集团强烈否定有关指控，重申已于５年前终止所有来自伊朗的新业务。消息拖累渣打股价急挫，最低见１７３．２０元，最新报１７６．２０元，下跌６．３３％。 继汇丰控股，渣打亦被美国监管机构指控，涉及洗黑钱活动，指集团旗下的纽约渣打，近十年刻意隐瞒与伊朗相关逾２５００亿美元交易，违反反洗黑钱法律，可能被吊销纽约州的牌照。 新浪财经讯 ８月７日消息，渣打集团(２８８８)下属渣打银行被美国指控洗黑钱，股价插水，早盘跌７％，午后跌幅扩大至２０％后跌幅有所收窄，收跌１４．８９％。继汇丰控股后，纽约昨指控渣打集团旗下渣打银行近十年与伊朗机构进行超１．９５万亿港元交易，违反美反洗黑钱法例。渣打或因此失纽约经营牌照。相对汇控，美国对渣打的指控十分严重。声明甚至用上流氓(ＲＯＧＵＥ)机构来形容渣打。 中新社香港８月７日电，继汇丰后，另一家英国银行渣打集团身陷“洗黑钱”调查；美国纽约州金融服务厅６日发表声明称渣打涉嫌从事与伊朗机构进行洗黑钱活动长达１０年，涉资近２万亿元(港元，下同)。渣打７日在香港联交所发出公告否认相关指控，惟股价下挫逾７％，创近２年来单日最大跌幅，投行纷纷调降评级。 美国纽约州金融服务局指渣打涉嫌违反美国的反洗黑钱法例，隐瞒与伊朗银行的交易。渣打发声明强烈否认指控。 《经济通通讯社８日专讯》渣打集团（０２８８８）卷入美国反洗黑钱的调查。纽约州金融服务厅发表声明，指渣打从事与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达７年，涉及交易金额超过２５００亿美元（约１﹒９５万亿港元）。渣打有可能丧失在纽约州的经营执照。 评级机构穆迪表示，对于渣打集团（０２８８８）卷入洗 ．．． 观看全文 纽约监管机构指，渣打与伊朗在过往７年，进行超过２５００亿美元的交易，违反联邦反洗黑钱的法律，警告渣打在美国的业务可能被终止。 昨日市场的焦点股，分别是渣打集团(２８８８)急泻、思捷(０３３０)狂升。渣打疑违反美国反洗黑钱的法例，伦敦开市即跌１４％，拖累港渣打股价出现洗仓式下跌，一度大挫２０．８％至１４９元，收报１６０．１元，仍泻２８元或１４．９％，成交达３４．８亿元。幸而汇丰则未受影响，收市升０．３元报６７．３５元。美国纽约州银行监管机构指控英国渣打银行在过去７年间刻意隐瞒了与伊朗的相关机构总价值达２,５００亿美元的交易纪录，而监管部门并表示渣打银行在过去的１０年间刻意抹去一切与伊朗机构的交易纪录，这包括与伊朗中央银行和进出口银行的交易，而有关机构都是受到美国制裁。

流动版 | 完全版

论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南

版权所有 不得转载 (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited.

免责声明 : 88iv设立此一网站，旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料，但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明，此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字，并引致任何直接或间接的损失或亏损，88iv概不负责，亦不会作出任何赔偿（不论根据侵权法、合约或其他规定亦然）。此外，88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺，亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。