| 相关关键词：内地 , 监管 , 汇款 , 调整 , 登记 , 中国 , 反洗钱 , 金融 , 规则 , 单笔存取 , 存取 , 单笔 , 道明银行 , 洗钱 , 币安 , 司法 , 司法部 , 调查 , 腾讯 , 罚款 , 微信支付 , 面临 , 汇控 , 拨备 |
| 相关概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 , 核实汇款人身份 , 道明银行面临美国 , 亿美元罚款美股 , 遭美国司法部调查币安称 , 币安已被美司法部调查 , 币安称报导不实 , 微信支付违规或面临创纪录罚款腾讯 , ７亿美元拨备 , 汇控第三季 |
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| “一行一局一会”出手！向境外汇款单笔超5000元应核实汇款人身份 ＠ 2025-08-13T |
| 为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会在8月4日发布《金融机构... |
| 关键词：内地 监管 汇款 调整 登记 中国 反洗钱 金融 规则 单笔存取 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 |
| 中国拟调整反洗钱规则 取款五万元免填资金来源用途 ＠ 2025-08-12T |
| 中国金融机构反洗钱监管规则或将迎来重大调整。根据中国人民银行、国家金融监督管理总局及中国证监会近日联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录... |
| 关键词：存取 内地 监管 汇款 调整 登记 反洗钱 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 |
| 内地调整金融机构反洗钱监管规则 ＠ 2025-08-12T |
| 人民银行、国家金融监管总局、中国证监会早前联合发布《金融机构客户尽职调查及客户身分资料及交易纪录保存管理办法(征求意见稿)》。《21世纪经济报道》报道，... |
| 关键词：存取 内地 单笔 监管 调整 反洗钱 登记 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 核实汇款人身份 |
| 道明银行面临30亿美元罚款和业务增长限制，先前被控涉中国犯罪集团洗钱活动 ＠ 2024-10-12T |
| 道明银行金融集团(TD Bank)同意支付逾30亿美元罚款，并接受对其在美国业务增长的限制，以此作为周四达成和解的一部分，以了结监管机构和检察官对其未能... |
| 关键词：道明银行 洗钱 |
| 概念：道明银行面临美国 , 亿美元罚款美股 |
| 路透｜币安已被美司法部调查4 年，如何摆脱美国监管围堵？ ＠ 2022-12-14T20: |
| 12 月12 日，路透社最新的一篇报导矛头直指全球最大加密交易所币安（Binance）。报导中揭露美国司法部早在2018 年便开始了对Binance 的 调查，因为内部 ... |
| 关键词：币安 司法 |
| 概念：遭美国司法部调查币安称 |
| 【虚拟资产】传美司法部考虑起诉币安违反洗钱币安过去24小时净流出超过18亿美元、以“代币交换”为由期间将暂停 ... ＠ 2022-12-14T12: |
| 有外电引述知情人士指，美国司法部多位检察官对于是否推迟开展针对全球最大加密/虚拟货币交易所币安（Binance）的长期刑事调查存在分歧，参与此案的 ... |
| 关键词：币安 司法部 调查 |
| 概念：币安已被美司法部调查 , 币安称报导不实 |
| 信报即时新闻0.0 腾讯传因微信支付违规或面临创纪录罚款 ＠ 2022-03-14T20: |
| 《华尔街日报》引述消息人士称，在中国央行发现腾讯(00700)旗下微信支付违反反洗钱规定后，腾讯将面临创纪录的罚款。 消息人士表示，监管机构最近发现，微信支付无视 ... |
| 关键词：腾讯 罚款 微信支付 面临 |
| 概念：微信支付违规或面临创纪录罚款腾讯 |
| 欧智华指汇控续与美国当局商讨洗黑钱案 ＠ 2012-11-05T18: |
| 汇控(００００５．ＨＫ)行政总裁欧智华指，上季为在美国协助洗黑钱案拨备八亿美元，集团正积极与美国当局商讨，以寻求解决方案，但尚未达成任何协议。美国当局有重大的酌情权，可决定如何解决此事，最终裁定的罚款额可能高于甚至远超应计的金额。另外，集团亦已拨备 |
| 关键词：汇控 拨备 |
| 概念：７亿美元拨备 , 汇控第三季 |