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【虚拟资产】传美司法部考虑起诉币安违反洗钱币安过去24小时净流出超过18亿美元、以“代币交换”为由期间将暂停 ... @ 2022-12-14T12: 返回 新闻热点 关键词：币安 司法部 调查 概念：币安称报导不实 , 币安已被美司法部调查 路透社披露，美国司法部于２０１８年开始调查币安，但部门内部的分歧延迟了调查结论。 据路透社（ＲＥＵＴＥＲＳ）昨（１２）晚援引知情人士报导，美国司法部自 ２０１８ 年起就对币安交易所在美国“反洗钱与国际制裁”领域的可能违规行为进行调查。文中提到，参与此案的检察官中至少有六名认为已收集到充分的证据，可以立即对包括创办人赵长鹏（ＣＺ）在内的多位高层提起刑事诉讼。 《路透社》报导称，检察官仍在判定币安是否违反美国反洗钱法，至少一半检察官认为，目前手头证据足够起诉币安高层人员，包括创办人赵长鹏，但部分检察官认为还需更多证据。最终可能的结果会是，美国司法部正式起诉币安、与币安达成和解，或不采取任何行动终止调查。 上述媒体援引知情者消息透露，美国司法部对币安的调查始于２０１８年。调查着重于币安是否违反美国的反洗钱法律和制裁规定，至少有六名联邦检察官参与其中。不过，对于如何处理币安，司法部内部存在分歧。前述检察官之中，有些人认为，已经收集到的证据证明，有理由指控币安，并对包括赵长鹏在内的具体高管个人提起刑事诉讼。还有些人认为，需要时间审查更多的证据。 这项调查涉及美国司法部的三个办公室的检察官：洗钱和资产追回科（ＭＬＡＲＳ）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。美国司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到ＭＬＡＲＳ负责人的批准。消息人士称，针对币安的一切行动可能也需要得到另外两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员的签字批准。 此外，消息指，美国司法部早于２０１８年就开始调查币安，重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定。部分检察官认为已收集到足够证据，可以对币安采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼，其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。 全球最大加密交易所币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）也可能面临调查。知情人士告诉路透社，美国司法部从２０１８年开始调查币安对美国反洗钱法与制裁措施的法遵状况，目前司法部内部意见分歧，迟迟没有就调查结果做出结论。 本周突发的另一件大事则是币安似乎被美国监管层盯上了，消息人士表示美国司法部检察官可能对 ＢＩＮＡＮＣＥ 提起无证汇款、洗钱和违反刑事制裁的诉讼。而币安方面也有所回应，表示 ２０２２ 年已经处理超过 ４７０００ 起执法请求，安全部门人数增加了 ５ 倍，但这样的回应显然令人们不安，造成过去 ２４Ｈ 资金净流出达 １８．５５ 亿美元，其中包括 ３４％ 的 ＵＳＤＴ 和超过 １３６００ 枚的比特币，净流出量超过所有交易所的总和。由此，也引发了小规模的挤兑，造成 ＵＳＤＣ 取款的延迟，ＣＺ 对此发文表示 ＵＳＤＣ 取款需要等待银行开门才会恢复。这说明市场依然在 ＦＴＸ 暴雷的阴霾笼罩中，但狂人认为币安毕竟不是 ＦＴＸ，公布的审计结果告诉我们，不会发生大规模的恐慌性挤兑，平台暴雷风险较低。 [新头壳ＮＥＷＴＡＬＫ] 《路透社》爆料，加密货币交易所“币安（ＢＩＮＡＮＣＥ）”与其高层，从 ２０１８ 年开始就遭美司法部针对“反洗钱法”进行调查，已有部分检察官认为证据足够进行刑事诉讼。币安官方推特则直说：“《路透社》又错了。”回呛报导不实。 《路透社》报导称，检察官仍在判定币安是否违反美国反洗钱法，至少一半检察官认为，目前手头证据足够起诉币安高层人员，包括创办人赵长鹏，但部分检察官认为还需更多证据。最终可能的结果会是，美国司法部正式起诉币安、与币安达成和解，或不采取任何行动终止调查。 报导表示，官方公开对币安的调查行动不多，只有在 ２０２０ 年要求币安提交公司反洗钱相关文件，与赵长鹏和其他高层的沟通纪录。该调查结果显示，币安的对反洗钱掌控机制弱，且曾助试图躲过美国制裁的罪犯和公司，处理其金钱交易，总金额高达 １００ 亿美元。 币安对此回应：“调查内容过时且不正确。” 消息人士指出，这次调查涉及美国司法部的 ３ 个办公室的检察官：洗钱和资产追回科（ＭＬＡＲＳ）、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室与国家加密货币执法小组。而司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到 ＭＬＡＲＳ 负责人的 ￭ 对于是否起诉币安及其行政总裁赵小鹏涉违防洗黑钱法例，美国司法部内部据报有分歧。 彭博（ＢＬＯＯＭＢＥＲＧ ＮＥＷＳ）今晚报导，美国司法部官员本周与法院指派的ＦＴＸ监管人会面，以调查ＦＴＸ在美国德拉瓦州声请破产，约莫同时是否有数亿美元资金不当转移到ＦＴＸ总部所在地巴哈马（ＢＡＨＡＭＡＳ）。 美国司法部周二宣布，丹麦最大的银行丹斯克银行周二承认银行欺诈罪，并同意被没收２０亿美元，作为与美国司法部达成协议的一部分。这标志着美国首次对该行采取行动，此前美国在英国、丹麦和爱沙尼亚等多个国家对该行的行为进行了长期调查。在法庭文件中，丹斯克银行承认在２００８年至２０１６年期间欺骗了美国银行，允许包括俄罗斯在内的其他国家的高风险非居民客户通过其爱沙尼亚分行进行非法支付。检察官表示，该爱沙尼亚分行通过向客户承诺可以在几乎没有监管的情况下转移大量资金来吸引客户。 路透｜币安已被美司法部调查 ４ 年，如何摆脱美国监管围堵？