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| 关键词：内地 监管 汇款 调整 登记 中国 反洗钱 金融 规则 单笔存取 |
| 概念：中国单笔存取 , 内地调整金融机构反洗钱监管规则 |
| 为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会在8月4日发布《金融机构... |
| 为更好预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国... |
| 中国金融机构反洗钱监管规则或将迎来重大调整。根据中国人民银行、国家金融监督管理总局及中国证监会近日联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录... |
| 大陆金融机构反洗钱监管规则近期或迎重大调整，大陆民众单笔存取超人民币5万（约新台币20.8万元）或无需再登记但需做尽调。... |
| 《经济通通讯社11日专讯》中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理... |
| 香港中通社8月10日电 近日，中国人民银行（央行）等机构联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称《征求... |
| 中国金融机构反洗钱监管规则近期或迎来重大调整，内地民众单笔存取现金逾5万元(人民币，下同）或以上，须了解并登记资金来源及用途。分析认为反映内地监管... |
| 跨境资金管理方面，新规提出了更为严格的要求。对于单笔金额超过5000元人民币或等值1000美元以上的跨境汇款，金融机构必须核实汇款人身份，确保信息准确... |
| 【财讯快报／陈孟朔】中国人民银行(人行或央行)、国家金融监管总局与中国证监会近日联合发布《金融机构客户尽职调查及客户身分资料及交易纪录保存管理... |
| 中国金融机构反洗钱监管规则近期或迎重大调整，中国民众单笔存取超人民币5万（约6962美元）或无需再登记但需做尽调。分析认... |