| 相关关键词：银行 , 币安 , 司法 , 司法部 , 调查 , 印度 , 美国 , 洗钱 , 汇丰 |
| 相关概念：法国突击搜查涉税务欺诈银行 , 欧洲最大骗税案 , 遭美国司法部调查币安称 , 币安已被美司法部调查 , 币安称报导不实 , 中国公司涉洗钱 , 印度搜查 , 最大加密货币交易所币安 , 接受美国司法部调查 , 最大加密货币交易 , 汇丰银行 , 汇丰股价 , 银行洗钱 , 黑钱汇丰 |
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| 法国突搜查汇丰等5银行疑涉税务欺诈及洗钱 ＠ 2023-03-29T20: |
| 外媒报道，包括法国兴业银行(Societe Generale)及法国巴黎银行(BNP Paribas)在内的法国银行面临逾10亿欧元(约85.11亿港元)的集体罚款，作为对与股息... |
| 关键词：银行 |
| 概念：法国突击搜查涉税务欺诈银行 , 欧洲最大骗税案 |
| 招商海通斥8.62亿购优品360共49%股权林子峰等折让近三成出货 ＠ 2023-03-29T16: |
| 优品360（2360）宣布，大股东、集团主席林子峰及许毅芬已与招商局海通贸易签署买卖股份协议，据此招商海通将向两人购买4.9亿股公司股份，占优品360. |
| 关键词：银行 |
| 概念： |
| 路透｜币安已被美司法部调查4 年，如何摆脱美国监管围堵？ ＠ 2022-12-14T20: |
| 12 月12 日，路透社最新的一篇报导矛头直指全球最大加密交易所币安（Binance）。报导中揭露美国司法部早在2018 年便开始了对Binance 的 调查，因为内部 ... |
| 关键词：币安 司法 |
| 概念：遭美国司法部调查币安称 |
| 【虚拟资产】传美司法部考虑起诉币安违反洗钱币安过去24小时净流出超过18亿美元、以“代币交换”为由期间将暂停 ... ＠ 2022-12-14T12: |
| 有外电引述知情人士指，美国司法部多位检察官对于是否推迟开展针对全球最大加密/虚拟货币交易所币安（Binance）的长期刑事调查存在分歧，参与此案的 ... |
| 关键词：币安 司法部 调查 |
| 概念：币安已被美司法部调查 , 币安称报导不实 |
| 内地手机制造商Vivo被印度查封近6千万美元金融资产| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度执法部门面（Enforcement Directorate）昨天发表声明表示，查封中国手机制造商Vivo印度公司及关联公司的金融资产。 该机构突击检查与Vivo印度公司 ... |
| 关键词：印度 |
| 概念：中国公司涉洗钱 , 印度搜查 |
| 全球最大加密货币交易所币安，将接受美国政府洗钱与逃税调查| TechNews 科技新报 ＠ 2021-05-16T12: |
| 全球交易量最大的加密货币交易所币安，目前正在接受美国司法部调查，目标是多项非法金融活动相关行为，尤其是洗钱与逃税。 |
| 关键词：币安 调查 美国 |
| 概念：最大加密货币交易所币安 , 接受美国司法部调查 |
| 币安据报遭美国司法部和税局调查- 信报网站hkej.com ＠ 2021-05-15T12: |
| 外电报道，美国最大型虚拟货币交易平台币安(Binance)，分别遭到司法部及国家税务局(Internal Revenue *Service*)调查，涉及洗钱活动及税务违规。 报道引述消息 ... |
| 关键词：币安 调查 |
| 概念：接受美国司法部调查 , 最大加密货币交易 |
| 何解全球大型银行当灾！了解洗钱指控5大关键位… ＠ 2020-09-23T16: |
| 本周全球大型银行如蒙灾难，股价显着受压，当中总部位于英国的汇丰控股(00005)和渣打银行(02888)股价均跌至25年低点，而美国摩根大通银行和纽约梅隆银行则 ... |
| 关键词：银行 洗钱 汇丰 |
| 概念：汇丰银行 |
| 【投资一周】大笨象最坏消息未到- 周显 ＠ 2020-09-23T12: |
| 首先讲中国的《不可靠实体清单》，很大程度上是回应美国的制裁。用最简单的说法，根据这条立法，凡是参与制裁中国的公司或个人，都有可能被加入清单里头， ... |
| 关键词：银行 洗钱 汇丰 |
| 概念：汇丰股价 |
| 汇控插半成25年低英濒穿28元 ＠ 2020-09-23T08: |
| 汇丰控股（00005）坏消息缠身，继日前有官媒报道很可能把汇控纳入中国的不可靠实体清单后，国际调查记者同盟（ICIJ）昨引述美国财政部机密文件，揭露包括 ... |
| 关键词：银行 洗钱 |
| 概念：银行洗钱 , 黑钱汇丰 |