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| 关键词：银行 洗钱 |
| 概念：银行洗钱 , 黑钱汇丰 |
| 汇丰控股（00005）坏消息缠身，继日前有官媒报道很可能把汇控纳入中国的不可靠实体清单后，国际调查记者同盟（ICIJ）昨引述美国财政部机密文件，揭露包括 ... |
| 本周全球大型银行如蒙灾难，股价显着受压，当中总部位于英国的汇丰控股(00005)和渣打银行(02888)股价均跌至25年低点，而美国摩根大通银行和纽约梅隆银行则 ... |
| 一批外泄的美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）合规报表显示，英国汇丰银行（HSBC）明知有客户涉嫌经营庞氏骗局，仍然为其提供服务，把数千万美元 ... |
| 英伦银行副行长Sam Woods表示，英国银行业必须将打击洗黑钱列为首要事项，否则将面临严厉的罚款。此前外媒引述美国财政部机密文件指，汇控(00005.HK)及 ... |
| 美国财政部辖下的金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2600份秘密文件外泄，包括逾2000宗“可疑活动”报告，揭发部分 ... |
| 【陈怡妏／综合外电报导】国际调查记者同盟前天发布调查报告，指德意志、汇丰、渣打等跨国银行，在18年间帮北韩、伊朗等被国际制裁的国家、犯罪网络、贪腐 ... |
| 国际调查记者联盟（ICIJ）披露国际银行如何在知情下涉嫌协助罪犯交易，其中摩根大通曾为美国总统特朗普2016年时的竞选经理马纳福特，处理他与乌克兰官员的 ... |
| 美国政府规定，银行如果认为客户资金来源可疑，就必须填写“可疑活动报告”，交给有关当局。美国媒体BuzzFeed和英国BB... |
| 国际调查记者同盟（ICIJ）前天发布调查报告，指德意志、汇丰、渣打、纽约梅隆摩根大通等知名银行，在1999到2017年间帮北韩、伊朗等被国际制裁的国家、 ... |
| 一项调查发现，多家国际大型银行涉嫌协助国际洗钱活动，其中包括加拿大最大的外国银行汇丰（HSBC）。8年前，汇丰银行曾被指控参与洗钱，现在看起来， ... |