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| 关键词：银行 洗钱 汇丰 |
| 概念：汇丰银行 |
| 本周全球大型银行如蒙灾难，股价显着受压，当中总部位于英国的汇丰控股(00005)和渣打银行(02888)股价均跌至25年低点，而美国摩根大通银行和纽约梅隆银行则 ... |
| 美国财政部辖下的金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2600份秘密文件外泄，包括逾2000宗“可疑活动”报告，揭发部分 ... |
| 英伦银行副行长Sam Woods表示，英国银行业必须将打击洗黑钱列为首要事项，否则将面临严厉的罚款。此前外媒引述美国财政部机密文件指，汇控(00005.HK)及 ... |
| 汇丰控股（0005）股价继昨日失守30港元后，今日续“脚软”，低见28.3元，终收报28.7元，跌2.05%。回顾9月开局最高见33.8元，目前已逼近2009年“世. |
| 一批外泄的美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）合规报表显示，英国汇丰银行（HSBC）明知有客户涉嫌经营庞氏骗局，仍然为其提供服务，把数千万美元 ... |
| 美国政府规定，银行如果认为客户资金来源可疑，就必须填写“可疑活动报告”，交给有关当局。美国媒体BuzzFeed和英国BB... |
| 【陈怡妏／综合外电报导】国际调查记者同盟前天发布调查报告，指德意志、汇丰、渣打等跨国银行，在18年间帮北韩、伊朗等被国际制裁的国家、犯罪网络、贪腐 ... |
| 汇丰控股（HSBC，0005）因被指涉及一宗8000万美元的庞氏骗局（Ponzi scheme）案件的资金流动而陷入风波，美媒22日报道，汇控内部发出备忘录，要求. |
| 美国当地时间9月20日，美国数字媒体BuzzFeed News发表《FinCEN 档案》调查报告，其中，香港汇丰（HSBC"s Hong Kong branch）在知晓庞氏 ... |
| 英国传媒引述消息报道，在1990至2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向全球高风险客户提供金融服务，规模高达2万. |