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【投资一周】大笨象最坏消息未到- 周显 @ 2020-09-23T12: 返回 新闻热点 关键词：银行 洗钱 汇丰 概念：汇丰股价 国际调查记者同盟（ＩＣＩＪ）协调ＢＵＺＺＦＥＥＤ与ＢＢＣ等４００名世界各地记者调查汇丰银行协助洗钱疑团。 另一个利空消息是，国际调查记者联盟（ＩＣＩＪ）最新发布最新调查指控，过去近２０年间，记者获得的成千上万份文件显示，全世界有数兆美元的“脏钱”被转移，德意志银行、摩根大通、汇丰、渣打和纽约梅隆等数家国际大型银行也涉嫌洗钱。 据有份参与调查的 ＢＢＣ 报道，文件显示国际银行多年来容许毒犯、黑社会、恐怖份子在全球洗黑钱。其中，汇丰银行被指在 ２０１３ 至 ２０１４ 年间，容许投资骗局的主脑把８０００ 万美元资金由美国户口转到香港。文件显示，即使汇控曾因触犯洗黑钱条例被美国当局罚款 １９ 亿美元，对这类犯罪行为的资金转移活动反应仍然缓慢。报道引述汇丰表示，在举报此类活动方面，该行一直履行其法律义务。 【明报专讯】卷入中美角力的汇丰控股屋漏兼逢连夜雨，先有内地官媒记者上周六在ＴＷＩＴＴＥＲ发文，称该银行很可能被中国列入“不可靠实体清单”，昨日再被国际调查记者同盟（ＩＣＩＪ）引用银行向美国财政部属下金融犯罪执法网（ＦＩＮＣＥＮ）提交的文件，指控明知美国正调查客户涉及庞氏骗局，仍容许３笔款项转帐至香港；渣打亦被指涉及为可疑客户转移资金。汇控股价昨跌５．３３％，以全日低位的２９．３元收市，跌穿２００８年金融海啸时低位（见图），见１９９５年５月以来新低。 以汇丰银行为例，２０１２年汇丰承认替拉丁美洲贩毒组织洗钱，金额至少８．８１亿美元，因此遭重罚１９亿，并强制５年内全面改善。但根据ＦＩＮＣＥＮ档案，汇丰依旧持续替可疑顾客汇款，包括可疑的俄罗斯资金、多个国家的庞氏骗局。２０１７年，美国政府宣布，汇丰银行改善过关，检察官撤销刑事起诉。 国际调查记者同盟(ＩＣＩＪ)与美国新闻媒体ＢＵＺＺＦＥＥＤ引述美财政部机密文件显示，多间全球性银行１９９９年至２０１７年间，在内部指交易有可疑下仍替客户转帐，总金额逾２万亿美元。其中，汇控及渣打集团(２８８８)卷入洗钱疑云。昨日，有关消息拖累欧洲银行股急泻，欧美股市全面失陷，道指早段最多跌过７００点。（相关报道详见Ａ１２版） ８８国大型调查：小摩汇丰渣打等５大银行涉嫌帮罪犯洗钱 德意志银行 渣打银行 汇丰 洗钱 这些ＳＡＲＳ共２,１００多笔，揭露在１９９９到２０１７年期间，全球跨国大银行可能涉及的洗钱金额超过２兆美元，被点名违规次数最多的前五大银行分别是汇丰、摩根大通、德意志、渣打与纽约美隆银行。 其中，德意志银行就涉及１．３１兆美元（约新台币３８．２８兆元），摩根大通则有５１４２亿美元，渣打、纽约梅隆、巴克莱银行、法国兴业银行与汇丰银行，也都榜上有名。报告并列出２０名涉及洗钱或拥有大笔非法资金的人士，包括蒲亭亲信罗腾伯格、前川普阵营人士曼纳福特等人。 欧洲的新冠肺炎疫情急升，恐将重启广泛的封锁措施，以及汇丰、渣打、德银、摩根大通、纽约梅隆银行等多家跨国大型银行遭点名涉嫌洗钱，银行股重挫，隔夜欧美股市同步重挫。 美国银行集团“摩根大通”涉入的不法资金仅次于德银，高达五一四○亿美元（约十五兆台币），包括协助马来西亚政府投资基金“一马发展公司”（１ＭＤＢ）洗钱案核心人物、当地富豪刘特佐移转十亿美元（约二九三亿台币）。另外，英国汇丰银行也被揭发，明明已获美国当局告知，其美国华裔客户徐明（ＭＩＮＧ ＸＵ，译音）疑似策划“庞氏骗局”获利八千万美元（约廿三．五亿台币），却仍在二○一三至一四年间，协助他将款项从美国转至香港户头。 ">欧洲疫情剧烈升温，重创旅游休闲股；另外，据传汇丰、渣打等银行巨擘涉及２兆美元的洗钱风波，银行股暴跌。泛欧指重挫３％以上，出现三个月来最大跌幅，德股和法股更双双掼破季线。 这项调查特别指名了５家银行，分别是摩根大通、汇丰、渣打、德意志，与纽约梅隆银行，在有意无意间，协助的洗钱工作。对此这些银行纷纷表示，调查结果是不是什么新闻，多年来已经检讨并改进漏洞，全力打击金融犯罪。 被外电报导点名的，包括美国摩根大通银行，协助委内瑞拉、乌克兰与马来西亚等国，可能涉及贪腐的官员，处理资金往来，而汇丰银行则被控，协助类似老鼠会的组织洗钱，报导还说，德意志银行负责移转的资金，可能与乌克兰的亿万富豪有关，被点名的银行则都异口同声指出，外电所提到的的是陈年老案，并非现在进行式，而各银行也已经做出必要的改革。 ＢＵＺＺＦＥＥＤ等多家媒体于周日（２０日）披露，包括汇丰及渣打在内等多间跨国银行过去二十年间涉嫌为客户进行洗钱，总金额超过２兆美元，消息一出银行股周一应声暴跌，渣打银行在伦敦证交所的股价下挫５．８２％，汇丰银行下跌５．２６％。 被点名的汇丰银行在伦敦挂牌的股价一度急杀１９．４５便士或６．４％至２８４．５５便士的日低，终场跌幅小缩但仍重挫５．２６％至２８８便士，创下自１９９６年５月１日以来最低，今年累计跌幅扩大到５１．３４％。除了洗钱疑云外，先前有媒体报导，因为孟晚舟事件，汇控或列入中国不可靠清单中。 还指出汇丰在２０１３年，尽管加州司法单位通知了银行正调查当地一名华裔吸金诈骗犯后，仍转移了数千万美元资金，还有英国巴克莱银行，涉嫌帮遭到美国和欧盟制裁的俄国政要洗钱。