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Related Keyword:存取 , 內地 , 單筆 , 監管 , 匯款 , 調整 , 反洗錢 , 登記 , 規則 , 道明銀行 , 洗錢 , 幣安 , 司法 , 司法部 , 調查 , 騰訊 , 罰款 , 微信支付 , 面臨 , 匯控 , 撥備 |
Related Concept:內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 境外匯款單筆 , 核實匯款人身份 , 道明銀行面臨美國 , 億美元罰款美股 , 遭美國司法部調查幣安稱 , 幣安已被美司法部調查 , 幣安稱報導不實 , 微信支付違規或面臨創紀錄罰款騰訊 , 7億美元撥備 , 匯控第三季 |
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中國擬調整反洗錢規則 取款五萬元免填資金來源用途 @ 2025-08-12T |
中國金融機構反洗錢監管規則或將迎來重大調整。根據中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會近日聯合發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄... |
Keyword:存取 內地 單筆 監管 匯款 調整 反洗錢 登記 規則 |
Concept:內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 境外匯款單筆 |
內地調整金融機構反洗錢監管規則 @ 2025-08-12T |
人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會早前聯合發布《金融機構客戶盡職調查及客戶身分資料及交易紀錄保存管理辦法(征求意見稿)》。《21世紀經濟報道》報道,... |
Keyword:存取 內地 單筆 監管 調整 反洗錢 登記 |
Concept:內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 核實匯款人身份 |
道明銀行面臨30億美元罰款和業務增長限制,先前被控涉中國犯罪集團洗錢活動 @ 2024-10-12T |
道明銀行金融集團(TD Bank)同意支付逾30億美元罰款,並接受對其在美國業務增長的限制,以此作為周四達成和解的一部分,以了結監管機構和檢察官對其未能... |
Keyword:道明銀行 洗錢 |
Concept:道明銀行面臨美國 , 億美元罰款美股 |
路透|幣安已被美司法部調查4 年,如何擺脫美國監管圍堵? @ 2022-12-14T20: |
12 月12 日,路透社最新的一篇報導矛頭直指全球最大加密交易所幣安(Binance)。報導中揭露美國司法部早在2018 年便開始了對Binance 的 調查,因為內部 ... |
Keyword:幣安 司法 |
Concept:遭美國司法部調查幣安稱 |
【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢幣安過去24小時淨流出超過18億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停 ... @ 2022-12-14T12: |
有外電引述知情人士指,美國司法部多位檢察官對於是否推遲開展針對全球最大加密/虛擬貨幣交易所幣安(Binance)的長期刑事調查存在分歧,參與此案的 ... |
Keyword:幣安 司法部 調查 |
Concept:幣安已被美司法部調查 , 幣安稱報導不實 |
信報即時新聞0.0 騰訊傳因微信支付違規或面臨創紀錄罰款 @ 2022-03-14T20: |
《華爾街日報》引述消息人士稱,在中國央行發現騰訊(00700)旗下微信支付違反反洗錢規定後,騰訊將面臨創紀錄的罰款。 消息人士表示,監管機構最近發現,微信支付無視 ... |
Keyword:騰訊 罰款 微信支付 面臨 |
Concept:微信支付違規或面臨創紀錄罰款騰訊 |
歐智華指匯控續與美國當局商討洗黑錢案 @ 2012-11-05T18: |
匯控(00005.HK)行政總裁歐智華指,上季為在美國協助洗黑錢案撥備八億美元,集團正積極與美國當局商討,以尋求解決方案,但尚未達成任何協議。美國當局有重大的酌情權,可決定如何解決此事,最終裁定的罰款額可能高於甚至遠超應計的金額。另外,集團亦已撥備 |
Keyword:匯控 撥備 |
Concept:7億美元撥備 , 匯控第三季 |
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