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Related Concept:內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 , 核實匯款人身份 |
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「一行一局一會」出手!向境外匯款單筆超5000元應核實匯款人身份 @ 2025-08-13T |
為規范金融機構客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存行為,中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會在8月4日發布《金融機構... |
Keyword:內地 監管 匯款 調整 登記 中國 反洗錢 金融 規則 單筆存取 |
Concept:內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 |
中國擬調整反洗錢規則 取款五萬元免填資金來源用途 @ 2025-08-12T |
中國金融機構反洗錢監管規則或將迎來重大調整。根據中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會近日聯合發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄... |
Keyword:存取 內地 監管 匯款 調整 登記 反洗錢 |
Concept:內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 |
內地調整金融機構反洗錢監管規則 @ 2025-08-12T |
人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會早前聯合發布《金融機構客戶盡職調查及客戶身分資料及交易紀錄保存管理辦法(征求意見稿)》。《21世紀經濟報道》報道,... |
Keyword:存取 內地 單筆 監管 調整 反洗錢 登記 |
Concept:內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 核實匯款人身份 |
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