| 相關關鍵詞：洗黑錢 , 虛擬貨幣 , 匯控 , 青年 , 十年半 |
| 相關概念：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 , 虛擬貨幣洗黑錢４６６億 , 美破歷來最大洗黑錢案 , ４６８億港元 , 美國搗破虛擬貨幣交易網站７人 , 匯控美國洗黑錢和解協議或 , 內地青年洗黑錢１３１億元入獄十年半 , 香港１月２３日 , 支付１３億美元罰款 , １４９億和解 |
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| 美破６０億美元虛擬貨幣洗錢案規模空前涉中港銀行帳戶 ＠ 2013-05-30T19: |
| 美國搗破當地歷來最大規模國際洗錢案，犯罪分子涉嫌利用虛擬貨幣交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑錢及處理非法交易，涉及金額達６０億美元(４６８億港元)，當局已拘捕ＬＲ虛擬貨幣交易平台創辦人等５人，控以無牌經營匯款交易業務等罪名，涉案部分帳戶亦已凍結。 |
| 關鍵詞：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| 概念：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |
| 美破涉６０億洗黑錢案起訴７人 ＠ 2013-05-30T10: |
| 美國聯邦執法人員周二落案起訴７人，懷疑他們在網上經營一個地下錢莊，協助世界各地的毒販、色情販子、網上騙徒和其他不法之徒洗黑錢，把客戶循非法途徑賺回來的錢轉成虛擬貨幣，再轉換成現實世界中的貨幣，涉及的金額高達６０億美元。當局形容這是美國有史 |
| 關鍵詞：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| 概念：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |
| 美控虛擬貨幣網站洗黑錢全球罪犯使用涉資逾４６８億 ＠ 2013-05-30T08: |
| 美國政府控告虛擬貨幣交易所ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ，指該家以哥斯達黎加為基地的公司幫助全球罪犯把超過６０億美元（４６８億）的非法資金洗黑錢。那些資金與兒童色情物品及入侵銀行系統軟件等各種非法活動有關。 根據前日公開的起訴書，ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ在全球擁有 |
| 關鍵詞：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| 概念：虛擬貨幣洗黑錢４６６億 , 美破歷來最大洗黑錢案 |
| 虛擬銀行洗黑錢４６８億 ＠ 2013-05-30T07: |
| 近年發展迅速的網絡虛擬貨幣，受到美國當局當頭棒喝，指「自由儲備」（ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ）虛擬貨幣網站（虛擬銀行），七年來為毒販、黑客和兒童色情物品販子等各式罪犯，洗黑錢共６０億美元（４６８億港元），儼如犯罪世界的地下銀行，「可能是美國歷來最大的洗黑錢案」， |
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| 概念：虛擬貨幣洗黑錢４６６億 , ４６８億港元 |
| 虛擬貨幣網洗黑４４６億 ＠ 2013-05-30T03: |
| 美國搗破一個虛擬貨幣交易網站，涉嫌協助清洗６０億美元（約４６６億港元）黑錢，是美國歷來最大規模洗黑錢案。名為「自由儲備銀行」的網站以哥斯達黎加為基地，業務遍及全球，至少有１００萬名用戶，單在美國便有超過２０萬，涉及大量不受各國政府監管的匯款交易，由０６ |
| 關鍵詞：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| 概念：美國搗破虛擬貨幣交易網站７人 , 美破歷來最大洗黑錢案 |
| 匯豐美國洗錢案生變：恐遭刑事起訴及禁止經營 ＠ 2013-05-27T07: |
| 雖然美國業務飽受巨額撥備及洗黑錢案困擾，但匯豐表示當地是非常重要的環球市場，將會繼續發展業務；圖左起為主席范智廉及行政總裁歐智華。 來源香港東方互動 匯豐控股股東會表決結果。來源香港經濟日報． 新浪財經訊５月２５日消息，據香港經濟日報報道，匯豐 |
| 關鍵詞：匯控 |
| 概念：匯控美國洗黑錢和解協議或 |
| 匯控在美恐遭趕絕 ＠ 2013-05-27T06: |
| 正值匯控在美洗錢案和解生變，香港總部外的「力撐大象」雕塑看來更覺凶險。 （潘國禮攝）． 調整字體︰大 中 小． 匯控在美恐遭趕絕． 【東方日報專訊】去年飽受洗黑錢丑聞困擾的匯控（００００５），昨在倫敦舉行周年股東會上，公司管治及違規問題繼續成為股東關注焦點。 |
| 關鍵詞：匯控 |
| 概念：匯控美國洗黑錢和解協議或 |
| 洗錢案生變匯豐恐遭美起訴 ＠ 2013-05-25T08: |
| 雖然美國業務飽受巨額撥備及洗黑錢案困擾，但匯豐表示當地是非常重要的環球市場，將會繼續發展業務；圖左起為主席范智廉及行政總裁歐智華。 （資料圖片）． 匯豐股東會表決結果 查看相片． 匯豐股東會表決結果． 【經濟日報專訊】匯豐控股（００００５）因卷入美國洗黑錢 |
| 關鍵詞：匯控 |
| 概念：匯控美國洗黑錢和解協議或 |
| 內地青年香港洗黑錢１３１億，判入獄１０年半 ＠ 2013-01-24T16: |
| 內地青年羅俊城被控短短八個月內在香港洗黑錢１３１億港元，數額創下香港新紀錄。羅俊城昨天被判入獄１０年半。 法官杜麗冰宣判時表示，此案是香港最大宗的洗黑錢案，其他類似案件涉及金額均遠遠不及。 法官指出，香港涉及洗黑錢的個案越來越多，迫切需要檢討 |
| 關鍵詞：洗黑錢 青年 十年半 |
| 概念：內地青年洗黑錢１３１億元入獄十年半 , 香港１月２３日 |
| 【港股速遞】匯控(０００５-ＨＫ)落實賠償，股價８０元爭持，可考慮美林購２０３８７ ＠ 2012-12-13T07: |
| 財華社香港新聞中心匯控洗錢賠償問題終於得到解決，與美國當局達成和解協議，匯控將會支付共１９．２１ 億美元，並采取一系列補救措施。大公報引述分析指，有關不明朗因素已全數消除，對股價有正面作用，未來股價走勢則要視乎核心業務發展。集團行政總裁歐智華 |
| 關鍵詞：匯控 |
| 概念：支付１３億美元罰款 , １４９億和解 |