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| 劉夢熊涉串謀詐騙押後審 ＠ 2013-10-08T12: |
| 東方明珠石油（６３２）主席黃坤及前副主席劉夢熊等合共４人，被控串謀詐騙及洗黑錢，今早在東區法院提堂。法庭將案押後至１１月１９日再審，４人獲准保釋。除了劉夢熊及黃坤，另外２名被告分別是家庭主婦翼小紅及東方明珠石油副財務總監葉瑞娟。控方在庭上指出，由於 |
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| 東方明珠石油黃坤劉夢熊等４人被廉署控串謀詐騙洗黑錢 ＠ 2013-10-08T11: |
| 香港廉政公署昨(７)日正式起訴東方明珠石油(０６３２-ＨＫ)主席黃坤及前副主席劉夢熊等合共４人，控告他們於２０１０年１月收購美國猶他州一塊天然氣油田時，涉嫌串謀詐騙及清洗犯罪收益。消息稱，廉署早於２０１２年２月展開調查東方明珠案，絕非劉夢熊今(２０１３)年初公開 |
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| 廉署檢控東方明珠(００６３２．ＨＫ)劉夢熊等高層涉串謀詐騙 ＠ 2013-10-08T10: |
| 東方明珠(００６３２．ＨＫ)前副主席兼執董劉夢熊繼早前被控「妨礙司法公正」後，昨日(７日)被廉政公署起訴串謀詐騙等罪名，涉案金額達４億元。案件將在今日於東區裁判院提堂，同案另有１男２女被控，涉嫌在收購美國的天然氣油田時貪污。 涉案人士包括前主席兼執行董事 |
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| 夢熊黃坤被廉署控串謀詐騙 ＠ 2013-10-08T09: |
| 在特首選舉中「挺梁」有功的「過氣梁粉」劉夢熊，被廉署落案起訴「串謀詐騙」，若罪名成立，最高刑罰可判監十四年。劉夢熊更因為這宗案件，今年初向特首梁振英發電郵，要求梁與廉政專員白韞六「打招呼」，因此在早前被控妨礙司法公正，最高刑罰三至七年。「過氣梁粉」 |
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| 劉夢熊黃坤被控串謀詐騙 ＠ 2013-10-08T08: |
| 東方明珠石油（６３２）涉嫌有高層詐騙及洗黑錢案，昨天出現突破性發展。公司主席兼大股東黃煜坤（又名黃坤）、前副主席劉夢熊與另外兩人，被廉署正式落案起訴，懷疑他們在收購美國天然氣油田時串謀詐騙，以及清洗合共近６．７億元犯罪收益。四人今天在東區裁判法院 |
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| 男子在港洗黑錢５．７億港元被捕或被監禁１４年 ＠ 2013-10-05T09: |
| 中新網９月４日電據香港《大公報》報道，內地男子赴港擔任「空殼」制衣公司股東協助洗黑錢，寫字樓還設在金鍾夏愨道的甲級商廈，２年間公司戶口洗黑錢５．６７億元(港元，下同)。警方根據早前另一宗洗黑錢案尋得蛛絲馬跡，經深入調查後昨(３日)至深水□區將他拘捕，並押 |
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| 減低洗黑錢活動風險 ＠ 2013-08-06T08: |
| 英國《星期日郵報》(ＭＡＩＬ ＯＮ ＳＵＮＤＡＹ)周日報道指，匯豐控股（０００５）要求在英國逾４０個國家的使領館，需要在６０天內要取消戶口。市場相信，這與匯控減低洗黑錢活動的風險有關。不過，部份受影響的領使館指出，由於很難再在英國開設銀行戶口，將嚴重影響領使館的 |
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| 匯控(００００５．ＨＫ)和解協議獲放行終脫洗黑錢指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美國聯邦法官批准匯豐控股(００００５．ＨＫ)以１９．２億美元(約１５０億港元)，就涉嫌違反當地洗黑錢法規及與受美國制裁國家進行交易，與當局達成和解協議。此前，美國政府及匯控曾置疑聯邦法官有否權力批准或否決所謂「延期起訴協議」，而聯邦法官今次的裁決推翻了有關 |
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| 匯控１４９億與美達和解協議 ＠ 2013-07-04T05: |
| 核心提示：匯豐控股（００５）以１９．２億美元（折合約１４８．９億港元）就違反反洗黑錢法規及與受美國制裁的國家交易的指控，與監管機構達成和解協議，以躲過刑事起訴。是次罰款金額，是美國當局迄今對銀行開出的最高罰款額，超過瑞銀因協助逃稅而被罰的７．８億美元。 |
| 關鍵詞：和解 |
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| 美破６０億美元虛擬貨幣洗錢案規模空前涉中 ＠ 2013-05-31T01: |
| 美國搗破當地歷來最大規模國際洗錢案，犯罪分子涉嫌利用虛擬貨幣交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑錢及處理非法交易，涉及金額達６０億美元(４６８億港元)，當局已拘捕ＬＲ虛擬貨幣交易平台創辦人等５人，控以無牌經營匯款交易業務等罪名，涉案部分帳戶亦已凍結。 |
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